Отказали во все которые обращались Райфайзен, ВТБ 24, Модульбанк, Альфа банк, Промсвязьбанк, СМП банк, Возрождение, еще был Росбанк - 2 недели никакого ответа. Полный пипец, работа стоит, не знаем чего делать. Фирма первая, бизнес реальный, зарегистрировались в июле, директор и учредитель реальный - 1 лицо, ранее ни в каких открытий не участвовали. Кредиты как физ.лица давно все погашены. Почему отказывают практически никто не сообщает, лишь один менеджер банка признался что отказано по 550-П "Вы в списках", хотя предварительно проверку прошли сказали.
В 550-П говорится
Правильно ли я понимаю ситуацию, что первый банк райфайзен по какой-то причине отказал и поместил нас в какие-то там списки ЦБ РФ, ну а остальные увидев что первый отказал, по инерции или за компанию отказали и тоже отправили в списки, чего за бред вообще? Сейчас пытаемся понять чего делать.
Жаловаться на отказ в открытии счета, но куда, в ЦБ РФ? Ведь он сам и ввел эти списки. Или в финансовый мониторинг попробовать? Или открыть вторую фирму попробовать? :dont_know:
Допустим даже если и удастся через какие-нибудь жалобы выйти из этих списков, ведь это не поможет открыть счет в тех банках в которые уже обращались, верно? Райфайзен говорит раз отказали можно даже не пытаться больше. Бардак короче вообще какой-то.
В 550-П говорится
Положение Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П “О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом”
Правильно ли я понимаю ситуацию, что первый банк райфайзен по какой-то причине отказал и поместил нас в какие-то там списки ЦБ РФ, ну а остальные увидев что первый отказал, по инерции или за компанию отказали и тоже отправили в списки, чего за бред вообще? Сейчас пытаемся понять чего делать.
Жаловаться на отказ в открытии счета, но куда, в ЦБ РФ? Ведь он сам и ввел эти списки. Или в финансовый мониторинг попробовать? Или открыть вторую фирму попробовать? :dont_know:
Допустим даже если и удастся через какие-нибудь жалобы выйти из этих списков, ведь это не поможет открыть счет в тех банках в которые уже обращались, верно? Райфайзен говорит раз отказали можно даже не пытаться больше. Бардак короче вообще какой-то.