ALEX68
Местный
Если честно сомневаюсь, что там копают под обнал, вероятнее всего контрагент, которому перевели деньги, совершил мошенничество, вот и хотят распросить об обстоятельствах работы с ним и выяснить как можно на него выйти
Ещё как вариант - НДС...