конечно противоречит. либо налдево либо направо но не наленаправо. Т.е. либо список лиц указанием на категорию типа все акционеры, определяемые по реестру акционеров скажем на дату собрания и тогда одна дорожка и типа все пропорционально и конкретно всем и всех уведомлять о начале размещения сперва и список отдельный в реестре заказывать (и тогда преимущ. права не возникает в принципе). Либо конкретно пишем физика с его иНН или юрика с его ОГРН причем тогда не важно всех не всех (если не всех тогда преимущ. право может возникнуть у тех кто против голосвал или на собрании отсутствовал) но тогда важно кому сколько штук размещаем. Короче я бы в кучу две разные вещи не валил а по разным кучам разделял и действовал либо так либо так. Т.е. если всем акционерам на соответствующую дату, тогда так и пишем в круге лиц (но тогда скажем на каждую старую акцию скажем три новых или двадцать новых сколько там хотите). Если Иванов Петров Сидоров тогда кому сколько т.е. не более чем столько-то штук в такие то руки
Спасибо за комментарии!
Доп. эмиссией занимаюсь впервые, поэтому много вопросов.
Сейчас у меня главная задача - это правильно провести ОСА (решить все вопросы правильно и не забыть включить в повестку дня все необходимые вопросы) чтобы не было отказа в регистрации доп. выпуска (и не потерять огромную пошлину!)
Можете посмотреть и прокомментировать протокол, пожалуйста?
Напомню исходные данные:
- непубличное АО
- СД нет - его функции у ОСА
- доп. акции размещаются всем акционерам (их всего 2) пропорционально
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "АО"
(ОГРН ___, далее - Общество)
г. Москва 18 апреля 2018 года
полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "АО"
место нахождения Общества: ___
вид общего собрания: внеочередное
форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта 2018 года
дата проведения общего собрания: 18 апреля 2018 года
место проведения общего собрания: Центральный офис регистратора ___
время начала и окончания регистрации лиц: 14.00 – 15.00
время открытия и время закрытия общего собрания: 15.00 – 16.00
время начала подсчета голосов: 16.15
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 100
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 100
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 100, кворум по каждому вопросу повестки дня имелся
председатель: ФИО
секретарь: ФИО
подсчет голосов по всем вопросам повестки дня был проведен лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии – Акционерным обществом "___"
Дата составления протокола: 18 апреля 2018 года
На Общем собрании приняли участие акционеры:
1. Общество с ограниченной ответственностью «___» (ОГРН ___), в лице Генерального директора ___, действующего на основании Устава, владеющее 27 (двадцатью семью) акциями, что составляет 27 % голосующих акций,
2. ___, компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законами Республики ___(регистрационный номер ___) в лице ___, действующей на основании доверенности б/н от ___ года, владеющая 73 (семьюдесятью тремя) акциями, что составляет 73 % голосующих акций.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы председателя общего собрания
2. О количестве объявленных акций
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции
4. Об увеличении уставного капитала Общества, количестве размещаемых дополнительных акций, способе размещения, цене размещения, форме оплаты размещаемых дополнительных акций, круге лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций
5. Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций
АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать ФИО председателем общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по первому вопросу:
ЗА – 100 голосов (100 %)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0 %)
По первому вопросу принято решение:
Избрать ФИО председателем общего собрания акционеров Общества.
2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая. Права, предоставляемые указанными акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями Общества, размещенными ранее.
Результаты голосования по второму вопросу:
ЗА – 100 голосов (100 %)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0 %)
По второму вопросу принято решение:
Утвердить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая. Права, предоставляемые указанными акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями Общества, размещенными ранее.
3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
В связи с утверждением количества объявленных акций Общества утвердить устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по третьему вопросу:
ЗА – 100 голосов (100 %)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0 %)
По третьему вопросу принято решение:
В связи с утверждением количества объявленных акций Общества утвердить устав Общества в новой редакции.
4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества "АО" до размера ___ (__) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 868 000 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая на следующих основных условиях:
- способ размещения: закрытая подписка
- цена размещения одной дополнительной акции: 150 (сто пятьдесят) рублей. Цена при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций не определяется в связи с тем, что дополнительные акции размещаются среди всех акционеров Общества с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций, и преимущественное право приобретения акций не возникает
- форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации. Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры, зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, на котором принималось решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, т.е. на дату 28 марта 2018 года. Указанным лицам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций Общества, в связи с чем преимущественное право приобретения дополнительных акций не возникает.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
ЗА – 100 голосов (100 %)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0 %)
По четвертому вопросу принято решение:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества "АО" до размера ___ (__) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 868 000 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая на следующих основных условиях:
- способ размещения: закрытая подписка
- цена размещения одной дополнительной акции: 150 (сто пятьдесят) рублей. Цена при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций не определяется в связи с тем, что дополнительные акции размещаются среди всех акционеров Общества с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций, и преимущественное право приобретения акций не возникает
- форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации. Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры, зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, на котором принималось решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, т.е. на дату 28 марта 2018 года. Указанным лицам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций Общества, в связи с чем преимущественное право приобретения дополнительных акций не возникает.
5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций Акционерного общества «АО».
Результаты голосования по пятому вопросу:
ЗА – 100 голосов (100 %)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0 %)
По пятому вопросу принято решение:
Утвердить решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций Акционерного общества «АО».
Председатель …………….……………… ФИО
Секретарь …………….……………… ФИО
Я вписала в протокол все, что
должно содержать решение ОСА согласно Стандартам и ФЗ об АО. Еще в Стандартах указано, что решение ОСА
может содержать
- срок размещения дополнительных акций
- порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций
- порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций
я это не включала, т.к. посчитала, что это не обязательно. Эта информация будет указана в решении о выпуске, которое утвердит это же ОСА.
1. все ли вопросы, необходимые для включения в повестку дня, указаны в моем протоколе? Может быть что-то еще нужно решить на этом ОСА????
2. все ли там указано правильно???
3. у нас будет оплата акций зачетом. Достаточно ли того, что я указала в протоколе лишь возможность зачета без указания на конкретные договоры, по которым будет зачитываться требования, и пр. конкретики?
Спасибо!!!
