как сказать, на моей практике банк заблокировал жену и мужа, за то что последний переводил деньги супруге, в итоге оба "террористы" по 115 фз, затребовали документы, толи еще будет после вступления в силу закона о самозанятых

победил в части снижения неустойки, само решение принципиально осталось прежним

так не с террористами борется, Все гораздо проще, по закону банк имеет право приостановить операцию если у сотрудника возникли сомнения, этого достаточно, поясняю цель банка:Ваши деньги на р/с это бесплатный кредит для банка, к тому же есть комиссия от 10 до 25% из серии вы занимаететсь отмывом денег, мы не дадим провести вам эту операцию, на за % пожалуйстаудобно 

Обжаловать можно, только еще до вступления в силу вышеуказанных норм банки научились обходить все это:1. не путать блокировку онлайн со счетом2. чтобы подать документы на межведомственную комиссию нужен письменный ответ от банка с разъяснениями о невозможности устранения причин возникновения  подозрений, на моей практике не один банк не выдал3. менее 5% подавших документов в межведомственную комис...

Все гораздо проще, по закону банк имеет право приостановить операцию если у сотрудника возникли сомнения, этого достаточно, поясняю цель банка:Ваши деньги на р/с это бесплатный кредит для банка, к тому же есть комиссия от 10 до 25% из серии вы занимаететсь отмывом денег, мы не дадим провести вам эту операцию, на за % пожалуйстаудобно 

как сказать, на моей практике банк заблокировал жену и мужа, за то что последний переводил деньги супруге, в итоге оба "террористы" по 115 фз, затребовали документы, толи еще будет после вступления в силу закона о самозанятых