Росфинмониторинг выступил с предложением обязать юридические лица раскрывать информацию о бенефициарных владельцах по запросам государственных органов.
Напомню, бенефициарные владельцы — физические лица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют более 25% уставного капитала Общества, или оказывают существенное влияние на принятие решений.
На портале уже имеется Проект поправок в КоАП, а также в Закон о противодействии отмыванию доходов. Данные поправки предполагают, что в Законе появится статья обязывающая юридические лица принимать меры для установления бенефициаров. Что это за меры, и кто будет определять их достаточность, не уточняется.
Сведения о бенефициарах Общество должно будет запрашивать у своих участников. Те, в свою очередь, обязаны будут данную информацию предоставить.
От вышеуказанной обязанности могут освободить госкорпорации, в которых доля государственного участия составит выше 50%, международные организации, а также эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
За нарушение требования планируется ввести штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Но есть и положительная информация. В случае, если Обществу удастся доказать, что им были приняты все необходимые меры по установлению бенефициаров, то такое Общество от ответственности будет освобождено.
