Инспекция уведомляет, что сведения в ЕГРЮЛ недостоверны

  • 13 февраля 2017 в 12:09
  • 11139
  • 17
  • 22

Привет, Регфорум! Мы заметили некоторую тенденцию на рынке юридических адресов. ИФНС стали чаще отправлять письма в адрес компаний, банков и собственников, о недостоверности сведений, «массовости» адреса и признаках фирмы «однодневки».

Письма приходят как для совсем новых компаний, так и для старых. В Уведомлении четко указано, что сведения об адресе НЕДОСТОВЕРНЫ. 

Вот пример такого письма:

Уведомление предоставить достоверные сведения

Текст письма:

Уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений

Межрайонная ИФНС России № 46 по г.Москве (далее — Инспекция) уведомляет, что сведения о руководителе (генеральном директоре), учредителе (участниках), адресе содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) недостоверны. Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве (далее — Инспекция), являющаяся для указанного юридического лица регистрирующим органом, руководствуясь п. 4.2, ст. 9, п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон № 129-ФЗ), уведомляет о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений в течение тридцати дней с момента направления настоящего уведомления.

В случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также в случае, если представленные юридическим лицом документы не свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности, регистрирующим органом будет внесена в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

Документы, подтверждающие адрес государственной регистрации, просим представить в Инспекцию (зал №5 окно №60 — «Канцелярия»), либо направить по почте по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовлад. З, стр. 2, с указанием исходящего номера Инспекции. 

Если не отреагировать на такое письмо, то в ЕГРЮЛ повиснет запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юр. лице Дополнительные сведения: «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)». 

Исправить в дальнейшем будет сложнее.  

Пример электронной выписки с недостоверными сведениями, полученной через Сайт ФНС:

Сведения ЕГРЮЛ

 

Предупреждения в БАНКИ

Бухгалтерское обслуживание юрлиц и ИП. Полная замена главного бухгалтера. Работаем с 1996 года.

Территориальные ФНС рассылают предупреждения в банки, что может стать причиной блокировки вашего счета со стороны банка. Некоторые банки пишут об этом прямо на главных страницах своих сайтов. 

Пример письма в Банк по конкретной компании:

Письмо в банк

Текст письма:

«Инспекция ФНС России № 3 по г. Москве сообщает, что в связи с проведением мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в области государственной регистрации юридических лиц, зарегистрированных по адресам «массовой» регистрации установлено, что организация ООО (ИНН:-) поадресу: г. Москва ___, не располагается.

Одновременно сообщаем, что адрес: ___ является адресом «массовой» регистрации организаций, имеющих признаки фирм «однодневка».

 Данная организация имеет открытые счета в вашем банке:

- № -датаоткрытия-г.;

В связи с вышеизложенным, Инспекция считает возможным учесть данную информацию для использования в работе кредитного учреждения при осуществлении полномочий, предусмотренных п. 5.2 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. ЛШ5-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Так же сообщаем, что отсутствие постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и заявителя по указанному адресу, свидетельствует о фиктивности и недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) организации.

Согласно статье 5 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРЮЛ содержится, в том числе, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом.

Об изменении указанных выше сведений юридическое лицо должно сообщить в регистрирующий орган по месту своего нахождения (пункт 5 статьи 5 Закона № 129-ФЗ)». 

Выводы:

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию регистрируясь по массовому адресу и не иметь проблем с гос. органами мы рекомендуем внимательнее относиться к покупке адреса. Судя по тенденции адресный рынок ждут перемены и останутся на плаву только крупные игроки. Некоторым «юр. адресным» компаниям уже сейчас налоговики не дают сделать «перевод из региона», и отказывают в переводе внутри Москвы. Уточняйте эти моменты при покупке адреса, а также:

  1. Изучите сайт вашего поставщика юридических адресов
  2. Поищите отзывы о их работе
  3. Задайте вопрос на Регфоруме, если вы сомневаетесь в надежности поставщика и качестве адреса
  4. Обязательно проверьте точный адрес помещения через сервис налоговой.

Немассовые юридические адреса в Бизнес-Центрах Москвы по всем налоговым

Добавить
Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
Также, вы можете войти используя:
рекламка через негативное удовольствие?
13 февраля 2017 в 15:032
"негативное удовольствие" - возьму на вооружение Вашу формулировку :)
13 февраля 2017 в 15:171
На рынке останутся не "крупные", а добросовестные игроки, а добросовестность от размера не зависит. Иногда чем ты меньше, тем ты незаметней. А на рынке "адресов", "однодневок", "достоверных директоров" незаметность - величайшее благо
13 февраля 2017 в 23:294
Добавлю по поводу писем в банки.Кроме цели отключить клиента от интернет-банка / побудить банк расторгнуть договор банковского счёта, у этих писем есть другая важная цель - профилактическая. На основании сигналов из ФНС СБ банков по плану должно выявлять менеджеров, у которых в портфеле много "недостоверных" клиентов, и отлучать таких менеджеров от возможности открывать счета дружественным им структурам. Сие было озвучено на одном из последних совещаний в АЛЬФЕ, другие любимые операторами финансового рынка банки тоже должны вскоре подключиться к внутренней борьбе
14 февраля 2017 в 0:522
Благодарю за уточнение
14 февраля 2017 в 10:41

Валентина, благодарю! 

А Вашей компании разрешают переводить из региона? А то постоянно есть желающие...
14 февраля 2017 в 6:33
Василий, сейчас с переездом все не стабильно и лучше уточнять информацию каждый день. Звоните)
14 февраля 2017 в 10:40
С переездами по разным регионам уже давно такая беда, а вот как обстоят дела с переездами внутри одного региона?
15 февраля 2017 в 20:02
Переезд внутри Москвы возможен, но зависит от налоговой и поднялись цены за перевод. Звоните, проконсультирую
16 февраля 2017 в 10:20
подскажите, а кроме банков, чем грозит внесение записи о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ? И как исправить, если такая запись уже внесена? Письмо от МИФНС о проверке адреса пришло поздно, запись уже внесена, по факту находимся в здании, но вывески нет, а офис в ЕГРЮЛ не указан. Какие могут быть наши дальнейшие действия? Помимо подачи формы 14001 с указанием номера офиса.
1 марта 2017 в 13:44
Добрый день, Ольга. Вы уже обращались в налоговую?
9 марта 2017 в 17:44

Да, у нас уже куча таких фирм и несколько отказов по регистрационным действиям с другими из-за этого. Вносить изменения по 13 или 14 форме - это единственный вариант

9 марта 2017 в 17:56
Бухгалтерскую отчетность принимать будут ? ))
2 апреля 2017 в 0:57
принимают
2 апреля 2017 в 5:34
аннулировали ЭЦП по которой сдаем НДС.
17 июля 2017 в 17:31
10 апреля прислали "письмо счастья" и дали срок 30 дней для подтверждения адреса. Но не дожидаясь этого срока внесли сведения о недостоверности адреса. Документы на адрес есть. Как теперь убрать эту запись?
27 апреля 2017 в 21:31

А если принести подтверждающие документы в ИФНС. Теоретически запись должны убрать.

27 апреля 2017 в 23:20
Куда и кому нести в ИФНС №46, нужно ли писать заявление и сколько по времени будут убирать эту запись?
27 апреля 2017 в 23:30

Смотря кто прислал: сейчас приходят уведомления и из территориальных ИФНС, и из МИФНС 46 (откуда прислали - туда и документы).

Мы составляли сопроводительное письмо:

В ответ на ваше Уведомление № ___ от ___ сообщаем, что адрес ООО "ххх": __________.

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждается следующими документами:

1) Копия Договора аренды № ___ от ___

2) Копия Свидетельства о праве собственности № ___ от ___

3) Уведомление от Арендодателя № ___ от ___

По срокам не могу точно подсказать, мы предоставили документы в отведенный 30-дневный срок.

27 апреля 2017 в 23:35
А если письмо пришло из 15 ифнс по г. Москве, а в тексте написано сообщить в рег. орган- МИФНС 46 по г.Москве, и куда там относить в канцелярию?
22 мая 2017 в 10:33
что за уведомление от Арендодателя?
22 мая 2017 в 10:56
достаточно ли будет нового договора аренды по этому же адресу в случае если такое письмо пришло Обществу ?что надо делать в таком случае?или менять адрес на не массовый?
10 июля 2017 в 12:23