Инспекция уведомляет, что сведения в ЕГРЮЛ недостоверны

  • 13 февраля 2017 в 12:09
  • 3231
  • 16
  • 12

Привет, Регфорум! Мы заметили некоторую тенденцию на рынке юридических адресов. ИФНС стали чаще отправлять письма в адрес компаний, банков и собственников, о недостоверности сведений, «массовости» адреса и признаках фирмы «однодневки».

Письма приходят как для совсем новых компаний, так и для старых. В Уведомлении четко указано, что сведения об адресе НЕДОСТОВЕРНЫ. 

Вот пример такого письма:

Уведомление предоставить достоверные сведения

Текст письма:

Уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений

Межрайонная ИФНС России № 46 по г.Москве (далее — Инспекция) уведомляет, что сведения о руководителе (генеральном директоре), учредителе (участниках), адресе содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) недостоверны. Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве (далее — Инспекция), являющаяся для указанного юридического лица регистрирующим органом, руководствуясь п. 4.2, ст. 9, п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон № 129-ФЗ), уведомляет о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений в течение тридцати дней с момента направления настоящего уведомления.

В случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также в случае, если представленные юридическим лицом документы не свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности, регистрирующим органом будет внесена в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

Документы, подтверждающие адрес государственной регистрации, просим представить в Инспекцию (зал №5 окно №60 — «Канцелярия»), либо направить по почте по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовлад. З, стр. 2, с указанием исходящего номера Инспекции. 

Если не отреагировать на такое письмо, то в ЕГРЮЛ повиснет запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юр. лице Дополнительные сведения: «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)». 

Исправить в дальнейшем будет сложнее.  

Пример электронной выписки с недостоверными сведениями, полученной через Сайт ФНС:

Сведения ЕГРЮЛ

 

Предупреждения в БАНКИ

Бухгалтерское обслуживание юрлиц и ИП. Полная замена главного бухгалтера. Работаем с 1996 года.

Территориальные ФНС рассылают предупреждения в банки, что может стать причиной блокировки вашего счета со стороны банка. Некоторые банки пишут об этом прямо на главных страницах своих сайтов. 

Пример письма в Банк по конкретной компании:

Письмо в банк

Текст письма:

«Инспекция ФНС России № 3 по г. Москве сообщает, что в связи с проведением мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в области государственной регистрации юридических лиц, зарегистрированных по адресам «массовой» регистрации установлено, что организация ООО (ИНН:-) поадресу: г. Москва ___, не располагается.

Одновременно сообщаем, что адрес: ___ является адресом «массовой» регистрации организаций, имеющих признаки фирм «однодневка».

 Данная организация имеет открытые счета в вашем банке:

- № -датаоткрытия-г.;

В связи с вышеизложенным, Инспекция считает возможным учесть данную информацию для использования в работе кредитного учреждения при осуществлении полномочий, предусмотренных п. 5.2 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. ЛШ5-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Так же сообщаем, что отсутствие постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и заявителя по указанному адресу, свидетельствует о фиктивности и недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) организации.

Согласно статье 5 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРЮЛ содержится, в том числе, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом.

Об изменении указанных выше сведений юридическое лицо должно сообщить в регистрирующий орган по месту своего нахождения (пункт 5 статьи 5 Закона № 129-ФЗ)». 

Выводы:

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию регистрируясь по массовому адресу и не иметь проблем с гос. органами мы рекомендуем внимательнее относиться к покупке адреса. Судя по тенденции адресный рынок ждут перемены и останутся на плаву только крупные игроки. Некоторым «юр. адресным» компаниям уже сейчас налоговики не дают сделать «перевод из региона», и отказывают в переводе внутри Москвы. Уточняйте эти моменты при покупке адреса, а также:

  1. Изучите сайт вашего поставщика юридических адресов
  2. Поищите отзывы о их работе
  3. Задайте вопрос на Регфоруме, если вы сомневаетесь в надежности поставщика и качестве адреса
  4. Обязательно проверьте точный адрес помещения через сервис налоговой.
Добавить
Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
Также, вы можете войти используя:
рекламка через негативное удовольствие?
13 февраля 2017 в 15:032
"негативное удовольствие" - возьму на вооружение Вашу формулировку :)
13 февраля 2017 в 15:171
На рынке останутся не "крупные", а добросовестные игроки, а добросовестность от размера не зависит. Иногда чем ты меньше, тем ты незаметней. А на рынке "адресов", "однодневок", "достоверных директоров" незаметность - величайшее благо
13 февраля 2017 в 23:294
Добавлю по поводу писем в банки.Кроме цели отключить клиента от интернет-банка / побудить банк расторгнуть договор банковского счёта, у этих писем есть другая важная цель - профилактическая. На основании сигналов из ФНС СБ банков по плану должно выявлять менеджеров, у которых в портфеле много "недостоверных" клиентов, и отлучать таких менеджеров от возможности открывать счета дружественным им структурам. Сие было озвучено на одном из последних совещаний в АЛЬФЕ, другие любимые операторами финансового рынка банки тоже должны вскоре подключиться к внутренней борьбе
14 февраля 2017 в 0:522
Благодарю за уточнение
14 февраля 2017 в 10:41

Валентина, благодарю! 

А Вашей компании разрешают переводить из региона? А то постоянно есть желающие...
14 февраля 2017 в 6:33
Василий, сейчас с переездом все не стабильно и лучше уточнять информацию каждый день. Звоните)
14 февраля 2017 в 10:40
С переездами по разным регионам уже давно такая беда, а вот как обстоят дела с переездами внутри одного региона?
15 февраля 2017 в 20:02
Переезд внутри Москвы возможен, но зависит от налоговой и поднялись цены за перевод. Звоните, проконсультирую
16 февраля 2017 в 10:20
подскажите, а кроме банков, чем грозит внесение записи о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ? И как исправить, если такая запись уже внесена? Письмо от МИФНС о проверке адреса пришло поздно, запись уже внесена, по факту находимся в здании, но вывески нет, а офис в ЕГРЮЛ не указан. Какие могут быть наши дальнейшие действия? Помимо подачи формы 14001 с указанием номера офиса.
1 марта 2017 в 13:44
Добрый день, Ольга. Вы уже обращались в налоговую?
9 марта 2017 в 17:44

Да, у нас уже куча таких фирм и несколько отказов по регистрационным действиям с другими из-за этого. Вносить изменения по 13 или 14 форме - это единственный вариант

9 марта 2017 в 17:56