за реорганизацию ст 173.1 и ст 210 УК РФ

[zalex]

дело то чем то закончилось?

Ооооо! Всё ещё только начинается!

 

[nik01]

ну а перспективы хоть немного определены?

 

[Oleg address]

Перспективы определены. Если речь идет о 173.1 то штраф 150 000 руб. Либо полтора года условно. Если в связке с обналом (ст. 172 без группы лиц и особо крупного размера) 3 года условно.

http://online-zakon.ru/приговор-ч-1-ст-173-1-ук-рф/

http://opg.ru/articles/sudebnaya-praktika-prigovor-po-st-173-1-uk-rf

http://docs.pravo.ru/document/view/36874670/42598669/

Но практика крайне незначительная. Особого интереса правоохранители не проявляют. Обращает на себя внимание что номиналы, по-прежнему, носят статус свидетелей (в обмен на показания, естественно).

В чем недостаток некоторых тем, типа этой: топикастеры со своей супер информацией пропадают напрочь. Полагаю, можно дополнять пробел тем что есть.

 

[Александр8]

Я стесняюсь спросить, но спрошу.
Согласно новой редакции ст. 173.1 (67-ФЗ от 25.03.2015)

Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

Правильно ли я понимаю, что в этом случае под ответственность попадают и регистраторы, которые по доверенности предоставляют документы в налоговую?
И не обязательно о создании или реорганизации юр.лица а по любым изменениям? Например смена директора или ввод участника.

 

[Базар]

И не обязательно о создании или реорганизации юр.лица а по любым изменениям? Например смена директора или ввод участника.

Теперь нужно быть поосторожней с публичной офертой типа: " Альтерн. ликвид, реорг, любые изменения за пять копеек, быстро и надежно и т.д." Можете нарваться на проблемы.

 

[Александр8]

Теперь нужно быть поосторожней с публичной офертой типа: " Альтерн. ликвид, реорг, любые изменения за пять копеек, быстро и надежно и т.д." Можете нарваться на проблемы.

Ну и сам факт подачи сведений в налоговую о, например смене директора, по доверенности, соответственно, тоже попадает под ст. 173.1?

 

[Майк]

Ну и сам факт подачи сведений в налоговую о, например смене директора, по доверенности, соответственно, тоже попадает под ст. 173.1?

Если номинал покажет, что вы его к этому склонили, дали денег, отвели к нотариусу, то почему нет? — Попадаете как миленький, причем по второй части — в организованной группе вместе с подставным лицом. Пора уже менять тактику...