Милиция проводит обыски в двух столичных банках
В столичных банках Нефтепромбанк и "Пульс столицы" проводятся обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности с ежегодным ущербом на сумму 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу.
В пресс-службе отметили, что, по данным следствия, в схемах вывода средств задействовались около 30-40 подконтрольных банкам фирм. Кроме офисов банков, обыски проходят в нескольких квартирах и домах в Москве и области, в пункте обмена валюты и офисах, причастных к данной схеме фирм.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что сегодня утром сотрудники милиции прибыли к отделениям указанных банков в Школьном переулке и на Дербеневской набережной.
В кредитных учреждениях комментарий получить не удалось.
Месяцем ранее сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в Кодекс-банке и банке "Мастер Капитал". Их руководители подозревались в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок 55 млрд рублей.
Тогда в ходе обысков были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие вину задержанных. В ходе операции сотрудники МВД задержали трех человек.
16 декабря 2010г.
