Милиция проводит обыски в двух столичных банках
- Автор темы amd
- Дата начала
Rus3434
Новичок
- 13 Июл 2009
- 17
- 11
Вот что интересно.
В любом мало мальски уважающем себя банке, существует месячный и дневной лимит на выдачу средств по таким картам.
А теперь давайте посчитаем, ну например лимит Мастер банка-10 млн (что врят ли
). Путем нехитрых подсчетов( по данным правоохранительных органов) получаем 10 млрд обналиченных денежных средств в мес. Предположим что, банк не замечал опусташение всех своих банкоматов каждый день:dont_know:. Предположим что служба мониторинга банка забивала на то что творится со счетами их клиентов:dont_know::dont_know:,предположим что в этом банке служба безопасности существует лишь для того чтобы стоять в операционных залах:dont_know::dont_know::dont_know: Но даже если так, это же сколько карт надо использовать чтобы такими объемами....:dont_know::dont_know::dont_know::dont_know::dont_know:.
В любом мало мальски уважающем себя банке, существует месячный и дневной лимит на выдачу средств по таким картам.
А теперь давайте посчитаем, ну например лимит Мастер банка-10 млн (что врят ли
). Путем нехитрых подсчетов( по данным правоохранительных органов) получаем 10 млрд обналиченных денежных средств в мес. Предположим что, банк не замечал опусташение всех своих банкоматов каждый день:dont_know:. Предположим что служба мониторинга банка забивала на то что творится со счетами их клиентов:dont_know::dont_know:,предположим что в этом банке служба безопасности существует лишь для того чтобы стоять в операционных залах:dont_know::dont_know::dont_know: Но даже если так, это же сколько карт надо использовать чтобы такими объемами....:dont_know::dont_know::dont_know::dont_know::dont_know:.
на этот раз шмон в Смоленском...
приходят туда маски, а там номы сидят как обычно
в покер играют на раздевание
в операционном зале
franc
Активист
Urist-inform
Новичок
на этот раз шмон в Смоленском...
приходят туда маски, а там номы сидят как обычно
Разве этот банк до сих пор открывает счета на номов?
ДимаС
Активист
это в Москве)) в регионе борьба с номами(( хотя банки ОООшки может и открывают)
Полиция провела обыски в нескольких столичных банках
В столице сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу, по данному делу сегодня в городе проведено семь обысков, в том числе следователи прибыли в офисы Инвестторгбанка и Росавтобанка.
Названия других кредитных учреждений, в которые наведались полицейские, не сообщаются. Известно, что проведены обыски по месту жительства некоторых сотрудников. В ходе следственных действий изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, в том числе документы на 200 фирм-однодневок и большой объем денежных средств.
По данным следователей, злоумышленники в период с 2011 по 2012гг. занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Согласно предварительным подсчетам, доход от их противоправной деятельности составил около 9 млн руб.
В ходе оперативных мероприятий вместе со следователями МВД работали сотрудники ФСБ России.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/05/09/2012/668086.shtml
В столице сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу, по данному делу сегодня в городе проведено семь обысков, в том числе следователи прибыли в офисы Инвестторгбанка и Росавтобанка.
Названия других кредитных учреждений, в которые наведались полицейские, не сообщаются. Известно, что проведены обыски по месту жительства некоторых сотрудников. В ходе следственных действий изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, в том числе документы на 200 фирм-однодневок и большой объем денежных средств.
По данным следователей, злоумышленники в период с 2011 по 2012гг. занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Согласно предварительным подсчетам, доход от их противоправной деятельности составил около 9 млн руб.
В ходе оперативных мероприятий вместе со следователями МВД работали сотрудники ФСБ России.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/05/09/2012/668086.shtml
"Предварительные" же "подсчеты" - для основания возбуждения уголовного дела, а вот дальше будут раскручивать.
Отчаянный
Местный
antegro
Пользователь
- 13 Апр 2010
- 56
- 18
100% какой-то регер случайно пакет свой забыл (с получения из 46й возвращался, в банк заскочил)
Urist-inform
Новичок
зачем нормальных пацанов жестко наказывать
Хорошо говорить, когда пострадали не вы , а кто-то другой
Как пострадаете сами, так сразу пацаны будут плохие. ИМХО , там нет пацанов, там персонал с огромным запасом наглости и жадности.Хорошо говорить, когда пострадали не вы , а кто-то другой
нарвались на кидок что ли?
это кто? есть потерпевшие?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
вот вот.... наверно есть печальный опыть... теперь озлоблен.... ггггг
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
и да... если это так.. то Вы.. не потерпевший... а соучастник.... т.е.