Милиция проводит обыски в двух столичных банках
- Автор темы amd
- Дата начала
А зачем ждать))) ответ примерно такой
"У нас все порядке ни чего не бойтесь"
а у вас другая информация?))
на самом деле это вообще то уже настоящие сотрудники альфабанка и банка санкт петербург))) однако об этом почему то молчат некоторые сми
так что вообще новость ни о чем
"собака лает, караван идет" (с)
Ирина Буш
Пользователь
- 14 Июл 2012
- 90
- 58
Т.е. мысль в голову, что пришла пора срезать коррупционный навес (т.е. наиболее оборзевших товарищей ворующих за пределами средних принятых в мире размеров, которые увы были,есть и будут) -в голову не приходила?
это не очень удобно. ведь во многих банках списывается комиссия за б.к независимо пользуешься ты счетом или нет
У меня кредит в мастуре. Если я часть оборотов переведу в другой банк - они обидятся. Они вообще обидчивые ребята, кстати.
Под разные бизнес задачи ставятся и разные ООО-шки.
Иметь одну с десятком счетов в разных банках это неправильно.Лучше десять ооо со счетами в разных банках.
все ровно в мастере
не переживайте
банку двадцать лет, и не такие инфовбросы от конкурентов пережили за это время
Обыск проходит в «Кредитимпэкс банке»
Юлия Котова
Алексей Никольский
Vedomosti.ru
05.03.2013, 14:23
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ во вторник проводят обыск в «Кредитимпэкс банке», сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.
«В “Кредитимпэкс банке” проводится обыск следователями ГСУ совместно с ФСБ России», — написал Маркин в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, обыск проводится в рамках уголовного дела о хищении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 8 млрд руб., по которому уже предъявлено обвинение двум бывшим сотрудникам УВД по ЮЗАО Москвы. Следователи установили причастность работников «Кредитимпэкс банка» к легализации похищенных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России, уточнил Маркин. «Также на причастность к крупному хищению проверяются и другие сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков», — добавил он.
«Так, установлено, что в период 2009-2010 гг. в КБ “Кредитимпэкс банк” (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства — более 600 млн руб., которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы Российской Федерации и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 гг. по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 млрд руб.», — сообщается на сайте СКР.
При этом, отмечается в сообщении, собственные денежные средства банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112,8 млн руб.
Обыск в «Кредитимпэкс банке» проводится в рамках уголовных дел о лжевозврате НДС через московские ИФНС № 21 и № 7, расследование которого в сентябре прошлого года передано из ГСУ СКР по Москве в центральный аппарат Следственного комитета, сообщил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов. По этому делу в феврале был арестован оперативник бывшего ОБЭП ЮЗАО Москвы Дмитрий Христофоров (а его коллега Сергей Оганов из-за болезни был помещен под домашний арест). Следствие подозревает, что общий ущерб (объем выплаченного НДС) по всем делам превышает 10 млрд руб., а всего проверяются сделки этого рода на 60 млрд руб. Оперативников обвиняют в составлении ложных рапортов о том, что фиктивные фирмы, подававшие заявления о возмещении НДС, действительно вели деятельность, а их склады были заполнены товарами.
Расследование этих дел началось в 2011 г. с обысков в ИФНС № 21 и у тогдашней руководительницы УФНС по Москве Ольги Черничук. В прошлом году по одному из этих дел к пяти годам лишения свободы была приговорена рядовая сотрудница ИФНС № 7 Юлия Гостева, а в феврале МВД заявило об аресте ранее объявленного в розыск гендиректора ООО «Стелс Сервис» (одной из фирм, подававших заявления о возмещении НДС) Евгения Игнатьева. Сейчас же расследование дела дошло до обысков в банке, через который похищенные из бюджета средства конвертировались и переводились за границу.
Ранее источник в правоохранительных органах не исключил, что в рамках дела будет проверена деятельность бывшей начальницы ИФНС № 28 Ольги Степановой. Она получила известность благодаря презентациям фонда Hermitage о деле Сергея Магнитского и включена в список российских граждан, на которых, по мнению американских законодателей и фонда Hermitage, могут быть наложены санкции по принятому Конгрессом США акту Магнитского. Как заявляет Hermitage, Степанова причастна к хищению из российского бюджета 5,4 млрд руб. через незаконное возмещение налога на прибыль, которое, по версии фонда, выявил Магнитский. Сама Степанова эти обвинения не комментировала.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/9757921/obysk_prohodit_v_kreditimpeks_banke
Юлия Котова
Алексей Никольский
Vedomosti.ru
05.03.2013, 14:23
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ во вторник проводят обыск в «Кредитимпэкс банке», сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.
«В “Кредитимпэкс банке” проводится обыск следователями ГСУ совместно с ФСБ России», — написал Маркин в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, обыск проводится в рамках уголовного дела о хищении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 8 млрд руб., по которому уже предъявлено обвинение двум бывшим сотрудникам УВД по ЮЗАО Москвы. Следователи установили причастность работников «Кредитимпэкс банка» к легализации похищенных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России, уточнил Маркин. «Также на причастность к крупному хищению проверяются и другие сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков», — добавил он.
«Так, установлено, что в период 2009-2010 гг. в КБ “Кредитимпэкс банк” (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства — более 600 млн руб., которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы Российской Федерации и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 гг. по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 млрд руб.», — сообщается на сайте СКР.
При этом, отмечается в сообщении, собственные денежные средства банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112,8 млн руб.
Обыск в «Кредитимпэкс банке» проводится в рамках уголовных дел о лжевозврате НДС через московские ИФНС № 21 и № 7, расследование которого в сентябре прошлого года передано из ГСУ СКР по Москве в центральный аппарат Следственного комитета, сообщил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов. По этому делу в феврале был арестован оперативник бывшего ОБЭП ЮЗАО Москвы Дмитрий Христофоров (а его коллега Сергей Оганов из-за болезни был помещен под домашний арест). Следствие подозревает, что общий ущерб (объем выплаченного НДС) по всем делам превышает 10 млрд руб., а всего проверяются сделки этого рода на 60 млрд руб. Оперативников обвиняют в составлении ложных рапортов о том, что фиктивные фирмы, подававшие заявления о возмещении НДС, действительно вели деятельность, а их склады были заполнены товарами.
Расследование этих дел началось в 2011 г. с обысков в ИФНС № 21 и у тогдашней руководительницы УФНС по Москве Ольги Черничук. В прошлом году по одному из этих дел к пяти годам лишения свободы была приговорена рядовая сотрудница ИФНС № 7 Юлия Гостева, а в феврале МВД заявило об аресте ранее объявленного в розыск гендиректора ООО «Стелс Сервис» (одной из фирм, подававших заявления о возмещении НДС) Евгения Игнатьева. Сейчас же расследование дела дошло до обысков в банке, через который похищенные из бюджета средства конвертировались и переводились за границу.
Ранее источник в правоохранительных органах не исключил, что в рамках дела будет проверена деятельность бывшей начальницы ИФНС № 28 Ольги Степановой. Она получила известность благодаря презентациям фонда Hermitage о деле Сергея Магнитского и включена в список российских граждан, на которых, по мнению американских законодателей и фонда Hermitage, могут быть наложены санкции по принятому Конгрессом США акту Магнитского. Как заявляет Hermitage, Степанова причастна к хищению из российского бюджета 5,4 млрд руб. через незаконное возмещение налога на прибыль, которое, по версии фонда, выявил Магнитский. Сама Степанова эти обвинения не комментировала.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/9757921/obysk_prohodit_v_kreditimpeks_banke