По подозрению в обналичивании 2 млрд руб. задержан очередной сотрудник "Мастер-банка"
Фото Право.Ru
В рамках уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами "Мастер-Банка" Андрей Орлов, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
В его квартире проведен обыск, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, "имеющие значение для уголовного дела".
Кроме того, в ходе расследования дела задержанному в июле этого года бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер Банк" Игорю Бабичеву предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как сообщалось♫ ранее, по данным МВД, руководите♫ли ряда коммерческ♫их банков создали в Москве кредитную организаци♫ю, не имеющую лицензии и не зарегистри♫рованную в Книге госрегистр♫ации кредитных учреждений♫ Центробанка РФ. Используя фирмы-однодневки♫, они по поддельным♫ электронны♫м поручениям♫ переводили♫ деньги на счета банков, затем перебрасыв♫али на счета других организаци♫й и обналичива♫ли. За свои услуги организато♫ры схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей. В марте текущего года было одновременно проведено 29 обысков, в частности, в помещениях АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия" изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, "а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность группировки".
В отношении нескольких♫ участников♫ группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконна♫я банковская♫ деятельнос♫ть). Вице-президенту КБ "Мастер-Банк" Евгению Рогачеву, скрывшемуся в период оперативно-розысных мероприятий от следствия в Сочи и этапированному ранее в Москву, предъявлен♫о обвинение. В марте по подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн руб. в день была задержана и помещена под домашний арест ведущий специалист "Мастер-Банка" Мери Теванян.
В середине июля по местожительству♫ задержанны♫х, "а также других сотруднико♫в и руководите♫лей "Мастер-Банка", в том числе председате♫ля правления",♫ были проведены обыски, отмечали в МВД.
http://pravo.ru/news/view/80044/