Urist-inform
Новичок
Вы в адеквате? Почитайте законы , а потом размышляйте на тему кто жадный, а кто наглый. Закон один для всех. И он на стороне клиентов банка должен быть, а не стороне банка.
Милиция проводит обыски в двух столичных банках
- Автор темы amd
- Дата начала
Вы в адеквате? Почитайте законы , а потом размышляйте на тему кто жадный, а кто наглый. Закон один для всех. И он на стороне клиентов банка должен быть, а не стороне банка.
она одна
Справедли́вость — понятие о должном[1], содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния[2]: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нём[1]; в экономической науке — требование равенства граждан в распределении ограниченного ресурса[3]. Отсутствие должного соответствия между этими сущностями оценивается как несправедливость[2].
Взято из Википедии.
В Волгограде "черные банкиры" обналичили более 5 млрд руб.
Сотрудники Главного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в ходе спецоперации задержали 45-летнего организатора и пятерых рядовых членов организованной группы, обналичившей более 5 млрд руб. Благодаря своей незаконной предпринимательской деятельности злоумышленники заработали свыше 12 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе МВД.
По данным следствия, подозреваемые зарегистрировали более 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. Преступники установили комиссию в размере от 2 до 6% за оказание своих услуг.
Клиентами злоумышленников выступили различные предприниматели из Волгограда, Волжского и нескольких других регионов, которые стремились скрыть свои доходы от налоговых органов.
По факту преступления возбуждено уголовное дело, силовики провели 30 обысков, в ходе которых были изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лжепредприятий, магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн рублей. Расчетные счета номинальных фирм банды в банках арестованы.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/17/10/2012/674744.shtml
Сотрудники Главного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в ходе спецоперации задержали 45-летнего организатора и пятерых рядовых членов организованной группы, обналичившей более 5 млрд руб. Благодаря своей незаконной предпринимательской деятельности злоумышленники заработали свыше 12 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе МВД.
По данным следствия, подозреваемые зарегистрировали более 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. Преступники установили комиссию в размере от 2 до 6% за оказание своих услуг.
Клиентами злоумышленников выступили различные предприниматели из Волгограда, Волжского и нескольких других регионов, которые стремились скрыть свои доходы от налоговых органов.
По факту преступления возбуждено уголовное дело, силовики провели 30 обысков, в ходе которых были изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лжепредприятий, магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн рублей. Расчетные счета номинальных фирм банды в банках арестованы.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/17/10/2012/674744.shtml
Считаем. Среднее арифметическое между 2 и 6 получается 4.
4% от 5 млрд. получается 200 млн. А заработали 12 млн. Погрешность почти в 17 раз.
Как они считают, следователи эти?
Morozz
Местный
Расходов много было...
Вот и получилось - чистая прибыль - 12 млн.
:rofl: Какие 5 млрд? - нашли какие-то жалкие "гроши" в 3 ляма...
Опять из мухи - слона сделали... зато как звучит:
РаФиК
Местный
писаки разные раздувают из минимума информации - максимум
потому как надо понимать, что среди этой "банд группы" наверняка были чиновники и работники банка и налоговой, об этом почему то не пишется.
где фамилии, должности?
dmb
Активист
Юрий Федоров
Пользователь
Morozz
Местный
По подозрению в обналичивании 2 млрд руб. задержан очередной сотрудник "Мастер-банка"
Фото Право.Ru
В рамках уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами "Мастер-Банка" Андрей Орлов, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
В его квартире проведен обыск, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, "имеющие значение для уголовного дела".
Кроме того, в ходе расследования дела задержанному в июле этого года бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер Банк" Игорю Бабичеву предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как сообщалось♫ ранее, по данным МВД, руководите♫ли ряда коммерческ♫их банков создали в Москве кредитную организаци♫ю, не имеющую лицензии и не зарегистри♫рованную в Книге госрегистр♫ации кредитных учреждений♫ Центробанка РФ. Используя фирмы-однодневки♫, они по поддельным♫ электронны♫м поручениям♫ переводили♫ деньги на счета банков, затем перебрасыв♫али на счета других организаци♫й и обналичива♫ли. За свои услуги организато♫ры схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей. В марте текущего года было одновременно проведено 29 обысков, в частности, в помещениях АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия" изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, "а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность группировки".
В отношении нескольких♫ участников♫ группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконна♫я банковская♫ деятельнос♫ть). Вице-президенту КБ "Мастер-Банк" Евгению Рогачеву, скрывшемуся в период оперативно-розысных мероприятий от следствия в Сочи и этапированному ранее в Москву, предъявлен♫о обвинение. В марте по подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн руб. в день была задержана и помещена под домашний арест ведущий специалист "Мастер-Банка" Мери Теванян.
В середине июля по местожительству♫ задержанны♫х, "а также других сотруднико♫в и руководите♫лей "Мастер-Банка", в том числе председате♫ля правления",♫ были проведены обыски, отмечали в МВД.
http://pravo.ru/news/view/80044/
Фото Право.Ru
В рамках уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами "Мастер-Банка" Андрей Орлов, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
В его квартире проведен обыск, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, "имеющие значение для уголовного дела".
Кроме того, в ходе расследования дела задержанному в июле этого года бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер Банк" Игорю Бабичеву предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как сообщалось♫ ранее, по данным МВД, руководите♫ли ряда коммерческ♫их банков создали в Москве кредитную организаци♫ю, не имеющую лицензии и не зарегистри♫рованную в Книге госрегистр♫ации кредитных учреждений♫ Центробанка РФ. Используя фирмы-однодневки♫, они по поддельным♫ электронны♫м поручениям♫ переводили♫ деньги на счета банков, затем перебрасыв♫али на счета других организаци♫й и обналичива♫ли. За свои услуги организато♫ры схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей. В марте текущего года было одновременно проведено 29 обысков, в частности, в помещениях АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия" изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, "а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность группировки".
В отношении нескольких♫ участников♫ группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконна♫я банковская♫ деятельнос♫ть). Вице-президенту КБ "Мастер-Банк" Евгению Рогачеву, скрывшемуся в период оперативно-розысных мероприятий от следствия в Сочи и этапированному ранее в Москву, предъявлен♫о обвинение. В марте по подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн руб. в день была задержана и помещена под домашний арест ведущий специалист "Мастер-Банка" Мери Теванян.
В середине июля по местожительству♫ задержанны♫х, "а также других сотруднико♫в и руководите♫лей "Мастер-Банка", в том числе председате♫ля правления",♫ были проведены обыски, отмечали в МВД.
http://pravo.ru/news/view/80044/
