Милиция проводит обыски в двух столичных банках
- Автор темы amd
- Дата начала
МВД РФ вчера объявило о раскрытии в Москве еще одной схемы незаконного обналичивания денежных средств. Как утверждают милиционеры, используя фирмы-однодневки и кредитные карты Мастер-банка, преступники обналичивали до 500 млн руб. ежедневно. По словам сыщиков, ряд фирм, которые были задействованы при обналичке, были зарегистрированы на активистов запрещенной Национал-большевистской партии (НБП). Но в "Другой России", в которой состоят многие бывшие члены НБП, отмечают, что ее членов не задерживали, и называют сообщение МВД "милицейскими домыслами".
Как сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД, задержанная несколько дней назад группа "обнальщиков" действовала несколько месяцев, используя давно опробованную схему — прогоняя деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Но часть этих компаний, утверждают в МВД, была зарегистрирована на активистов запрещенной НБП. Да и на криминальную группу, как заверяют оперативники, они вышли в ходе отработки информации о финансировании экстремистских организаций.
Оригинальность раскрытой схемы, по словам сыщиков, заключалась в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а с помощью кредитных банковских карт. Официально милиционеры не называют банк, чьи карты использовали члены группы, но неофициально рассказывают, что преступники пользовались картами Мастер-банка, где участники схемы открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей. По данным сыщиков, деньги снимались наличными в банкоматах этого же банка. По подсчетам оперативников, таким образом обналичивалось до 500 млн руб. ежедневно. В качестве вознаграждения за свои "услуги", по словам сотрудников ДЭБа, участники схемы в зависимости от клиента требовали 3,5-9% от суммы обналичивания. В ходе обысков, проведенных в офисах и квартирах фигурантов дела, оперативниками было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, несколько десятков кредитных пластиковых карт.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили, что данной схемой пользовались в том числе руководители ряда ФГУПов и других государственных учреждений. Вознаграждение за обналичивание бюджетных денежных средств выплачивалось по самой высокой ставке — 9%. Также оперативники получили данные, что непосредственное отношение к этому делу могли иметь отдельные сотрудники ОАО "Мастер-банк", контролирующие оформление кредитных карт для индивидуальных предпринимателей.
"В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), решением суда они находятся под домашним арестом",— отметил руководитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук.
В Мастер-банке "Ъ" сообщили, что никаких претензий к банку со стороны правоохранительных органов нет и не было. А о задержании преступной группы, как подчеркнули в банке, они сами узнали из сообщений СМИ. Впрочем, сыщики утверждают, что в центральном офисе банка в Руновском переулке в рамках дела были изъяты документы, касающиеся счетов индивидуальных предпринимателей и их пластиковых карточек.
Скептически отнеслись к заявлениям милиционеров и в "Другой России", в которой состоят многие из бывших членов запрещенной НБП. "Из наших никто точно не задержан,— сказал пресс-секретарь "Другой России" Александр Аверин.— Для нас суммы, которые называют в своих рассказах дэбовцы,— это какие-то сказочные деньги. Если посчитать проценты, о которых говорят милиционеры, то мы должны были получать не меньше миллиона рублей в день. Да на такие деньги мы такое бы устроили!" Адвокат Дмитрий Аграновский, ранее неоднократно защищавший членов НБП на различных процессах, отметил, что "за время существования НБП через нее прошли сотни людей, и даже если допустить, что подозреваемые или задержанные по этому делу когда-то входили в запрещенную ныне партию, это отнюдь не значит, что они занимаются политической или общественной деятельностью сейчас. Скорее всего, все это — просто милицейские домыслы".
Как сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД, задержанная несколько дней назад группа "обнальщиков" действовала несколько месяцев, используя давно опробованную схему — прогоняя деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Но часть этих компаний, утверждают в МВД, была зарегистрирована на активистов запрещенной НБП. Да и на криминальную группу, как заверяют оперативники, они вышли в ходе отработки информации о финансировании экстремистских организаций.
Оригинальность раскрытой схемы, по словам сыщиков, заключалась в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а с помощью кредитных банковских карт. Официально милиционеры не называют банк, чьи карты использовали члены группы, но неофициально рассказывают, что преступники пользовались картами Мастер-банка, где участники схемы открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей. По данным сыщиков, деньги снимались наличными в банкоматах этого же банка. По подсчетам оперативников, таким образом обналичивалось до 500 млн руб. ежедневно. В качестве вознаграждения за свои "услуги", по словам сотрудников ДЭБа, участники схемы в зависимости от клиента требовали 3,5-9% от суммы обналичивания. В ходе обысков, проведенных в офисах и квартирах фигурантов дела, оперативниками было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, несколько десятков кредитных пластиковых карт.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили, что данной схемой пользовались в том числе руководители ряда ФГУПов и других государственных учреждений. Вознаграждение за обналичивание бюджетных денежных средств выплачивалось по самой высокой ставке — 9%. Также оперативники получили данные, что непосредственное отношение к этому делу могли иметь отдельные сотрудники ОАО "Мастер-банк", контролирующие оформление кредитных карт для индивидуальных предпринимателей.
"В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), решением суда они находятся под домашним арестом",— отметил руководитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук.
В Мастер-банке "Ъ" сообщили, что никаких претензий к банку со стороны правоохранительных органов нет и не было. А о задержании преступной группы, как подчеркнули в банке, они сами узнали из сообщений СМИ. Впрочем, сыщики утверждают, что в центральном офисе банка в Руновском переулке в рамках дела были изъяты документы, касающиеся счетов индивидуальных предпринимателей и их пластиковых карточек.
Скептически отнеслись к заявлениям милиционеров и в "Другой России", в которой состоят многие из бывших членов запрещенной НБП. "Из наших никто точно не задержан,— сказал пресс-секретарь "Другой России" Александр Аверин.— Для нас суммы, которые называют в своих рассказах дэбовцы,— это какие-то сказочные деньги. Если посчитать проценты, о которых говорят милиционеры, то мы должны были получать не меньше миллиона рублей в день. Да на такие деньги мы такое бы устроили!" Адвокат Дмитрий Аграновский, ранее неоднократно защищавший членов НБП на различных процессах, отметил, что "за время существования НБП через нее прошли сотни людей, и даже если допустить, что подозреваемые или задержанные по этому делу когда-то входили в запрещенную ныне партию, это отнюдь не значит, что они занимаются политической или общественной деятельностью сейчас. Скорее всего, все это — просто милицейские домыслы".
ДимаС
Активист
ДимаС
Активист
ДимаС
Активист
Юрий76
Активист
- 1 Авг 2008
- 3,292
- 1,293
ДимаС
Активист
я когда открывал счет на свой ИП, мне везде отказали...типа можно только счета на себя как физ. лицо октрыть и потом переводить со своего счета ИП на счет физ. лица и снимать с него....
В каком крупном банке можно привезать счет ИП к карте???
ДимаС
Активист
Неприкасаемых" при расследовании хищений в Банке Москвы не будет. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Следственного комитета (СК) при МВД РФ Александр Матвеев, отвечая на вопрос, будут ли вызваны на допрос бывший мэр Москвы Юрий Лужков, глава строительной компании "Интеко" Елена Батурина, а также действующий глава банка Андрей Бородин."Если в ходе расследования будет решено, что нужны конкретные лица, они будут вызваны", - заявил А.Матвеев.
Представитель Следственного комитета добавил, что речь идет о хищении на сумму примерно 13 млрд руб., переводе этой суммы тремя траншами со счетов Банка Москвы на личные счета на протяжении краткого периода в 2010г.
Ранее сообщалось, что главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Банка Москвы. По версии следствия, они содействовали выдаче банком кредита ЗАО "Премьер Эстейт" на 12,76 млрд руб. из средств, полученных в оплату акций банка из столичного бюджета. По мнению следователей, сотрудники банка заведомо знали о недостоверности предоставленных сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита. Однако они ввели в заблуждение руководство банка относительно консолидированного уровня кредитного риска по заключаемому договору и сведений о предмете залога.
В самом банке подчеркнули, что кредит для ЗАО "Премьер Эстейт" был оформлен с соблюдением всех законодательных норм и процедур. Кредит обеспечен залогом земельного участка, обслуживается и направлен на развитие жилищного строительства в Москве.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/03/02/2011/537556.shtml
Представитель Следственного комитета добавил, что речь идет о хищении на сумму примерно 13 млрд руб., переводе этой суммы тремя траншами со счетов Банка Москвы на личные счета на протяжении краткого периода в 2010г.
Ранее сообщалось, что главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Банка Москвы. По версии следствия, они содействовали выдаче банком кредита ЗАО "Премьер Эстейт" на 12,76 млрд руб. из средств, полученных в оплату акций банка из столичного бюджета. По мнению следователей, сотрудники банка заведомо знали о недостоверности предоставленных сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита. Однако они ввели в заблуждение руководство банка относительно консолидированного уровня кредитного риска по заключаемому договору и сведений о предмете залога.
В самом банке подчеркнули, что кредит для ЗАО "Премьер Эстейт" был оформлен с соблюдением всех законодательных норм и процедур. Кредит обеспечен залогом земельного участка, обслуживается и направлен на развитие жилищного строительства в Москве.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/03/02/2011/537556.shtml
Роман Абрамович
Местный
Disam
Местный
ДимаС
Активист
корпоративная карта имеет свой счет и я буду должен сделать перевод со счета ИП на счет корп. карты....
что в принципе тоже самое что перевести на личный счет
ДимаС
Активист
http://www.mk.ru/video/incident/155...nuyu-mashinku-dlya-kapitalov-chinovnikov.html
еще на эту тему
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Ищем знакомые фирмы....
еще на эту тему
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Ищем знакомые фирмы....
