Ответственность за однодневки

[Машенька]

Госпошлина оплачена - это доказательство приготовления!

Тщательное изучение закона - уже подготовка к преступлению

нихерайтунг до чего прогресс дошел... только подумал и оппа... тюрьма-наручники,kz

 

[pizanskaya]

Машенька, вы думайте главное потише, что бы ТАМ не услышали...

 

[Юрикасан]

А что вы хотели в полицейском (теперь) государстве ? :dont_know:

Там и так все слышат и все знают...

 

[Майк]

Перегиб. Что делать то-о-о?

На самом деле ничего страшного. Сдаете в почтовое окно, а потом ловите на почте юрадреса. Подъезжаете с печатью и заполняете бланк, оплачиваете 590 руб/мес. потом звоните. Обычно доходит от 1 до 2-х мес.
Часто почта охотно сама звонит вам как получит письмо. Предлагаете 500 руб при получении письма без оформления всяких бумаг и даете свой телефон.
Подольше, конечно, но зато без фейс-контроля. Однако в любом случае получатель засветится, хотя на почте можно написать любую фамилию и любой паспорт - проверять не будут.

 

[Машенька]

бывало я и за три-четыре дня вылавливала

 

[Irida]

Взято с klerk.ru

В 2012 году контроль государства за созданием фирм-однодневок резко усилится, и одним из важнейших инструментов контроля будут банки.
..........
«Сотрудник службы безопасности банка обязан будет провести собеседование с гендиректором фирмы - нового клиента. Если тот не сможет объяснить суть деятельности предприятия, это может стать еще одной причиной для отказа в открытии счета.
...........
Если уже после открытия расчетного счета произошла смена гендиректора, новый гендиректор должен явиться в банк и заново пройти собеседование со службой безопасности. Его также проверят, не является ли он «массовым» директором, были ли у него какие-либо нарушения законодательства, не был ли он дисквалифицирован по профессиональным основаниям. Все это также может воспрепятствовать функционированию расчетного счета.
Контроль продолжается и после открытия счета. По закону на этот отводится 3 месяца, но по факту может быть и дольше. В это время банк внимательно следит за финансовыми операциями клиента.

 

[Ю Ра Джан]

Взято с klerk.ru

Это очень хорошо. Будут платить нормальным генам деньги, а не маргиналов бесплатно использовать.

 

[zzz131]

В Москве задержали обналичившую 30 миллиардов рублей банду

http://www.vesti.ru/

В Москве полиция задержала банду, незаконно обналичившую более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу Романа Михайлова.
Когда именно задержали преступников, Михайлов не уточнил.
В банду вошли три человека — менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам.
Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты.
Для проведения операций задержанные использовали расчетные счета и реквизиты фирм-"однодневок", а их клиентами были различные организации, зарегистрированные в ЦФО и имеющие необходимость обналичить или перевести деньги, в том числе за рубеж. Деньги выдавали через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из членов банды.
По факту преступления возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных не разглашаются.


http://news.rambler.ru/12279241/


обратите внимание нет ни слова про новые составы.

 

[Андрей из 46]

номиналы сдались с повинной? а чего им писать про новые составы если только на прошлой неделе подали на регу потенциальные "плохие фирмы", на этой неделе они должны выйти и получать коды статистики если еще успеют до нового года.

Сегодня к нам приходили по поводу юрадресов постоянные клиенты и жаловались на то что их "директорам" не дают подать фирмы в 46. Сидят опера и вся фигня.
Нехороший звоночек для адресников. Конечно пускай будет больше белых фирм, но довольно существенную часть клиентуры составляют не совсем белые. И если готовки и дальше будут прессовать, неизбежно падение спроса на юрадреса и падение рынка.

Добавлено через 6 минут 0 секунд
+ еще прогнозирую визиты органов в офисы контор, практикующих продажу юрадресов для выяснения контактов и цепочки гном-конечный пользователь.Так что ждем гостей еще раз. Левые печати и прочий компромат из офиса советую убрать.

 

[alexstrel]

Взято с klerk.ru

А ссылку можно?

 

[Ю Ра Джан]

А ссылку можно?

http://www.klerk.ru/buh/news/256934/

 

[Morozz]

обратите внимание нет ни слова про новые составы.

"Когда именно задержали преступников, Михайлов не уточнил."

Наверное в дате дело.

 

[Машенька]

Будут платить нормальным генам деньги, а не маргиналов бесплатно использовать.

давайте разделим маргиналов от номиналов...
вы имели ввиду нормальных номиналов? или реальных директоров с портфельчиками?
так номинал он и в африке номинал хоть за полтора рубля, хоть за двадцать...
или вы думаете будет работать принцип "на длинной и дорогой веревке козел дольше болтается"?... и как запахнет жареным, то и реальный директор скажет, что его ввели в заблуждение, а номинал и подавно...

 

[Ю Ра Джан]

давайте разделим маргиналов от номиналов...
вы имели ввиду нормальных номиналов? или реальных директоров с портфельчиками?
так номинал он и в африке номинал хоть за полтора рубля, хоть за двадцать...

Нормальный это тот, который не грязный и хорошо пахнет.....:yahoo:

 

[Алексей 156]

через ифнс...вот у нас недавно в городе, вызвали известного гнома, дали ему огромный список "его" контор и начали пугать....а с попраками могло быть все намного страшнее разговора с ифнс)

я ему это сообщение покажу сегодня наверно.

 

[Андрей из 46]

Нормальный это тот, который не грязный и хорошо пахнет.....

+ много. Вот сегодня видел типичного номинала: кроссовки непонятно кислотного цвета, джинсы синие средней потрепанности и куртка тряпичная на синтепоне. Главное рядом был сопровождающий- скорее всего мальчик курьер, он был одет и то поопрятнее.

 

[Driver62]

вызвали известного гнома

как к нему пришла известность?

 

[Ю Ра Джан]

Сегодня коллега из Мытищ сообщил, что в местной ИФНС смена директора не прошла.
У гнома 66 контор насчитали.........

 

[Андрей из 46]

Сегодня коллега из Мытищ сообщил, что в местной ИФНС смена директора не прошла.

так вроде Мытищи и раньше "зверствовали". Посмотрим что в Коломне будет.

 

[Юрикасан]

В Чебоксарах предупредили, что будут зверствовать по смене адресов в регионы...пока получили один отказ с устной формулировкой "непонятный адрес", официальная скорее всего о неподтверждении адреса...