Так сейчас банят за дело, а не просто так, и все прекрасно понимают за что бан словили. У меня ситуация была, первый платёж пришёл 5 единиц в новой компании и директор стал раскидывать по счетам этой же компании в этом же банке, чтоб с разных счетов платить по разным договорам. После третьего перевода прилетел бан от банка по 115 фз. Это единственный честный клиент был и его после первой операции ...

раньше проходили на ура у всех подряд кто прописан на адресе. за неделю прошлую и эту получили 6 отказов на директоров чистых по регистрации на домашний адрес. собственники диры квар тир или нет, не уточняли, раньше было достаточно прописанным быть по адресу и поставить отметку что единственный собственник. как сейчас - неизвестно.

по домашним адресам директоров с пропиской в Москве получили за неделю 6 отказов подряд. все директора чистые вообще без компаний и у всех отказы из-за недостоверного адреса.

собственник мог написать письмо об отказе в регистрации на адрес ещё несколько лет назад и успешно об этом забыть. Сталкивались с таким и не раз.

с каким договором аренды собрался ехать представитель? на кого заключался договор аренды и на каких основаниях? сами подумайте, какой договор аренды может быть легитимным если юр. лицо ещё не зарегистрировано?

Для меня не понятно, для кого написана эта статья, если только для пиара автора.

К сожалению, у меня осталось несколько ООО со счетами в этом банке не проданными. С директорами из дальних регионов. Жаль, удобный был банк для меня как для продавца готовых организаций и рядом с офисом находился :(