Принят законопроект, согласно которому можно выходить из чёрных списков

Привет Регфорум!

Госдумой принят законопроект № 313457-7, по которому вносятся правки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Правки касаются клиентов банков, попавших в «черный список».

Теперь клиент, которому по 115-ФЗ банк заблокировал счет, будет вправе получить информацию о причинах принятого банком решения. Представив документы или сведения, доказывающие отсутствие оснований для таких мер, банки обязаны рассмотреть полученные сведения и принять решение в течении 10 дней. При отказе банка клиент сможет обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, а банк должен будет дать комиссии мотивированное обоснование своих действий.

Екатерина

«МЕГАПОЛИС» Юридические адреса

Статьи по теме:

Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации

Также, вы можете войти используя:

pereiro

Цитата из статьи
«Госдумой принят законопроект № 313457-7, по которому вносятся правки в 115-ФЗ»

перечитал три раза упоминания о 115 фз не нашел,хотя искал с трепетом и надеждой, может...не там смотрел?

29 декабря 2017 в 22:05

Х Закрыть

reganibiz

Так сейчас банят за дело, а не просто так, и все прекрасно понимают за что бан словили. У меня ситуация была, первый платёж пришёл 5 единиц в новой компании и директор стал раскидывать по счетам этой же компании в этом же банке, чтоб с разных счетов платить по разным договорам. После третьего перевода прилетел бан от банка по 115 фз. Это единственный честный клиент был и его после первой операции забанили и его и карты )), потом предложили все операции совершать на бумажном носителе. Да и смысл что-то оспаривать, бодаться и ждать ещё месяц ответов если проще было открыть рс в другом банке?

9 января 2018 в 12:30

Х Закрыть

Тимур Гуляев

Механизм выхода из "черного списка" и сейчас имеется. Только сроки и эффективность различная, от ситуаций. В 80% случаев предоставление запрашиваемых документов ни к чему позитивному не ведет. Банки приостанавливают операции по счету. Некоторые еще и пытаются 10% забрать, как бы в рамках договора РКО. И ограничивают не только "сомнительные" компании, но и "настоящие".

9 января 2018 в 17:45

Х Закрыть

Геннадий

Механизм выхода имеется ??? А можно поподробней

11 января 2018 в 13:16

Х Закрыть

Иван Белов

Заморочился и проект пролистал- никаких намеков

12 января 2018 в 8:16

Х Закрыть

Геннадий

И я о том же ((

12 января 2018 в 10:24

Х Закрыть

байкал-4

Сообщение от pereiro
« Цитата из статьи «Госдумой принят законопроект № 313457-7, по которому вносятся правки в 115-ФЗ» перечитал три раза упоминания о 115 фз не нашел,хотя искал с трепетом и надеждой, может...не там смотрел?»

Я тоже посмотрел указанный законопроект по ссылке- там что-то пр окорпрарцию Внешторгбанк, а вовсе не про 115 ФЗ.

31 января 2018 в 20:10

Х Закрыть

Альбина

Очень рада , что наконец то приняты хоть какие-то рычаги воздействия на банки, которые необоснованно и не мотивируя свои действия блокируют счета добросовестных организаций, которые в свою очередь страдают из-за отсутствия возможности осуществлять свою деятельность.

1 февраля 2018 в 16:41

Х Закрыть

Принят законопроект, согласно которому можно выходить из чёрных списков

Прямой эфир