Верно. Спасибо за ценное дополнение.

Нет, во второй части этого предложения слово может употреблено верно, поскольку ликвидационный баланс может содержать как сведения о наличии какого-то имущества, действительно имеющегося у организации, так и сведения об отсутствии такого имущества, что будет выражаться в нулевых показателях. Вот что имелось в виду. Спасибо за внимательное прочтение текста. Благодаря вашему комментарию выявилось пр...

Аминь.

Требования в отношении идентификации клиентов и т. д. распространяются на тех, кто осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, а не на всех подряд.

А что? В эпоху моды на  религиозность это вполне актуальный вариант.