Как вариант, третье лицо вносит денежные средств на обычный расчетный счет ООО с назначением "Возврат неиспользованных подотчетных средств", затем ООО открывает накопительный счет для формирования уставного капитала (да-да, такие счета еще можно открыть), делает внутрибанковский перевод с расчетного счета на накопительный, берет справку банка о формирования уставного капитала для налоговой...

Маленькая, но победа. Молодцы юристы.

Вы очень умело с Вашими воробьями "передергиваете" факты и подменяете черное на белое.Наличные деньги сами по себе не являются чем то незаконным, проблема в том, что в процессе "обналичивания" занижается НДС и налог на прибыль, которые должны оплачиваться в бюджет. Также для выплаты заработной платы в конвертах обналичиваются деньги, и в результате Пенсионный фонд и ФСС не получают...

В целом, все логично и правильно. Я бы добавил еще требование о ведении протокола нотариусом или специализированной организации (по аналогии с ведением протоколов общих собраний АО), чтобы минимизировать риски подделки протоколов и поджать хвосты разного рода "умельцам", которые помогают переводить помещения из жилого в нежилое, или желающим сменить управляющую компанию дома.

Смысл именно в том, чтобы "стучали". Например, при ведении юристом нескольких клиентов, у которых отсутствуют признаки аффилированной группы (нет общих участников, директоров, адресов и пр.), но все действия согласуются с 1 представителем - направлять в РФМ сообщения по соответствующему коду. Аналогичным образом банки уже сейчас "объединяют" клиентов не только по IP, но и по уникал...

Можно попробовать выпустить ЭЦП на всех будущих участников (1400 руб. на чел.), а также ЭЦП на ЕИО ООО (4500 руб.) и  провести все действия удаленно через личный кабинет налогоплательщика.Порядок действий - увеличение уставного капитала, ввод 3-х. новых участников (первый шаг), выход старого участника из общества и распределение его доли на баланс общества (второй шаг), распределение доли на балан...

Как таксисты говорят, Вам ехать или шашечки? ))) Учредитель/Директор в фирме "В" насколько я понимаю - номинальный? Закажите "пробив" по мобильным операторам (МТС, БиЛайн, Мегафон, Теле2) - стоит 6000 руб. примерно на профильных форумах. Получите список телефонов, оформленных на него. Дозваниваетесь, назначаете встречу у нотариуса. И за 3000 руб. он все сделает и подпишет Вам собст...

Теоретически, можно попробовать сменить директора "В" по ЭЦП на лицо, по которому не будет записи о недостоверности, и одобрить крупную сделку. На запись о недостоверности по участнику как правило не смотрят при смене директора, адрес тоже никакой роли здесь не играет. Это самый просто и быстрый путь.

Согласен полностью. Как правило, подобные сделки (аренда) одобряются общим собранием членов ТСЖ. Что касается оформления фиктивных документов (юридический адрес), я бы Председателя гнал в шею бы за это.

Разве сдача в аренду общедомового имущества не должна быть одобрена общим собранием собственников. Кроме того, если речь идет о предоставлении юридических адресов (т.е. фиктивных документов об аренде, фактически организации в этом помещении располагаться не будут) - как минимум, здесь усматриваются признаки ст. 30 и ст. 327 УК РФ. Я не думаю, что если жильцы будут предупреждены о незаконном характ...