Спасибо автору за полезную и системное написанную статью. Насколько я понимаю, в качестве заявителя (у нотариуса) от имени офшора все равно будет выступать физическое лицо (из вряд ли это будет иностранный гражданин), которого в случае необходимости можно будет разыскать и опросить. Указанное обстоятельство, по моему мнению, снижает привлекательность применения офшоров.

Кто нибудь заключает с енотами договора под каждую альтернативку? Что енот обратился в юр фирму с целью подыскать ему продающуюся фирму и составить регистрационные документы о внесении его данных в егрюл? С указанием, что он имеет цель реального ведения деятельности и предупрежден об этих изменениях в УК. Коллеги еще рекомендуют оформлять акты приема передачи документов что енот получил оригиналы ...

Пообщался с уголовными адвокатами. По их мнению новая редакция, также, остается трудно применимой на практике. Основная опасность квалификации подставного лица " не имеющего целью управления юридическим лицом" может быть нивелирована (в т. ч. и на стадии возбуждении УД) путем заключения данным ЮЛ, например: договора аренды, потом договора покупки офисного стола и пары стульев, сдачей нулев...

Никто со знакомыми следователями не разговаривал? Их мнение по трактованию и вероятному применению отредактированных норм УК не спрашивал?

Коллеги! Тема вступивших изменений в УК в части распространения ответственности за внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (ПЛ), а также данное в УК определение ПЛ в соответствии с которым это лицо у которого "отсутствует цель для управления ЮЛ" - является очень серьезной. Полагаю, что любой номинальный директор привлекаемый в ходе альтернативной ликвидации (на котором зарегистрировано...

По тесту статьи (и приложениям) видно что это жалоба (не иск), следовательно, там нет Ответчика, а есть Заинтересованное лицо - должностной лицо гос. органа (начальник отдела ГП РФ, некий Данилов)

Судебное заседание в Тверском суде назначено на 15.09.2014 г. Об имевших место перипетиях данного дела заинтересованным лицам можно посмотреть в прилагаемом файле - Лебедеву (жалоба)

Можете выслать скан новых рекомендаций?

Спасибо автору за очень интересную судебную практику.

Упомянутые в настоящей статье методические рекомендации ФНС были отменены. Подробности по ссылке: http://regforum.ru/posts/998_otmena_fns_metodicheskih_rekomendaciy_po_proverke_dostovernosti_adresov/