Росфинмониторингом определены требования к лицам, профессионально оказывающим юридические услуги

  • 20 августа 2018 в 9:50
  • 1455
  • 1
  • 4

    Добрый день, коллеги!

    В недавнем Информационном письме № 54 от 19.07.2018 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» Росфинмониторинг пояснил

    Какие лица относятся к субъектам исполнения ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?

    Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

    • сделки с недвижимым имуществом;
    • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
    • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
    • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
    • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

    Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие вышеуказанную деятельность, обязаны исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

    Источник

    Добавить
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:

    Цитата из статьи

    «когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом

    можно расшифровать, как это соотносится с:

    Цитата из статьи

    «создание организаций»

    оплата госпошлины?
    благодарю
    20 августа 2018 в 11:35

    Аналогично, придумывают же хитро тексты так, чтобы четко не было понятно, т.е. делают размыто, вот и думай относится это к тебе или нет. Связь между деньгами и созданием понятно, что вряд-ли есть)) а вот между имуществом и созданием? Можно ли считать документы об учреждении компании, имуществом?)))

    20 августа 2018 в 12:04

    Сообщение от ололо

    «Можно ли считать документы об учреждении компании, имуществом?)))»

    особенно, если они в электронном виде
    20 августа 2018 в 12:22
    Размытость то бишь размазанность трактовки закона позволяет его использование в ту или иную сторону.
    20 августа 2018 в 19:291

    Прямой эфир

    Кирвчера в 17:22
    — Апокалипсис делаете? — Да, апостиль ставим
    Perfinikaвчера в 16:32
    Как оспорить кадастровую стоимость и перерасчитать ранее исчисленный налог
    Дача ложных экспертных заключений при госзакупках станет уголовно наказуемым деянием