Юлия Толокнова6 августа 2018 в 12:44
Еще одно основание для блокировки банковского счета юрлиц и ИП
Читать дальше186171
ФЗ-115. Почему в РФ именно банкам надлежит обеспечивать контроль?
Читать дальше2246312
Как ФНС аннулирует декларации: новые ужесточения для бизнеса
Здравствуй, Регфорум! Налоговая служба России выпустила письмо-инструкцию № ЕД-4-15/13247 от 10.07.2018 г. о профилактике нарушений налогового законодательства. На мой взгляд, такая инструкция – это в чистом виде самодеятельность налоговиков, которая нарушает положения НК РФ, но закрепляет разрешенный государством беспредел со стороны налоговых органов и формирует коррупционную составляющую.  Что происходит Уже около года налоговики применяют свою нигде не прописанную и, по этой причине, нигде ...
Читать дальше26841311
Законопроект о поправках в деятельности нотариусов
Здравствуй, Регфорум! Законопроект №285286-7 прошел 3 чтение. Предлагаю вкратце ознакомиться с основными переменами, которые должны произойти после прохождения всех процедур в СФ ФС РФ и подписания закона Президентом. Об услугах правового и технического характера «Нотариусу, занимающемуся частной практикой, в связи с совершением нотариального действия оплачиваются услуги правового и технического характера, включающие в себя правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной ...
Читать дальше101555
Юлия Дронова27 июля 2018 в 13:55
А вы подключились к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга?
Привет, Регфорум! Росфинмониторинг разъяснил применение некоторых норм закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ для лиц, занимающихся предпринимательством в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг (информационное письмо от 19.07.2018 № 54).  Относится ли деятельность организации по оказанию услуг по регистрации юридических лиц к операциям, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ? Необходимо ли организации, оказывающей такие ...
Читать дальше161723

Алекс26 июля 2018 в 12:50
Открытие р/с для ООО с недостоверными сведениями по адресу
Всем здравствуйте ! Кто-нибудь пробовал открывать расчетный счет в банке для организации, у которой недостоверные сведения? Дело в том, что у моего клиента был куплен адрес у собственника, который теперь отказался продлевать соглашение по причине продажи своих адресов (налоговая № 19). У всех идет отказ по ИФНС № 19. Т.е. адрес новый на смену они дать не могут, т.к. в данную московскую инспекцию пришла новый руководитель и на адреса по смене поставила запрет. Мол сама инспекция ими торгует. Мой ...
Читать дальше1078136
Fedorischenko23 июля 2018 в 12:01
Свидетельствование верности подписи иностранного гражданина работником консульства
Здравствуйте! Имеется следующй вопрос. Может ли работник консульства РФ за границей (на Кипре) осуществлять свидетельствование верности подписи киприота на документе, или же консульские работники вправе осуществлять свидетельствование верности подписи только граждан РФ?   ...
Читать дальше2792
О некоторых практических вопросах проставления апостиля на документах
Читать дальше21693
SCHEN6 июля 2018 в 13:12
Документы к форме 11БС-Учет
Добрый день, коллеги! Прошу разъяснить, какие подтверждающие документы необходимо прикладывать к Заявлению иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке (форма N 11БС-Учет). Нашла только «копия документа, подтверждающего полномочия представителя иностранной организации». Учредительные документы разве не нужны? Спасибо!   ...
Читать дальше8061
Какая доверенность нужна при подтверждении адреса в 46-й?
Здравствуй, Регфорум! Коллеги, такой вопрос. Требуется подтвердить адрес компании в ЕГРЮЛ, после получения «письма счастья» из территории. Записи о недостоверности пока нет, пока только есть уведомление. В целом что делать вопрослов нет, но вот по одному моменту информация противоречивая — если едет в 46-ю представитель, с какой доверенностью ему ехать? В Контакт-центре утверждают что только с нотариальной. На мой вопрос, где тут подача формы и регистрационные действия, оператор ответила что «это ...
Читать дальше6138110
Андреев Николай3 июля 2018 в 11:57
Банк «Советский» всё
Читать дальше364725
Юлия Толокнова28 июня 2018 в 12:09
Интересные новости для физиков
Читать дальше148331
Юлия Толокнова21 июня 2018 в 9:27
Увеличение госпошлины за регистрацию ТС, выдачу загранпаспорта и водительских прав
Читать дальше262122
Андреев Николай5 июня 2018 в 12:06
Материнский капитал можно будет использовать «по-новому»
Читать дальше8082
Светлана Львова4 мая 2018 в 9:17
Договор залога, который эффективнее банковской ячейки
В нашей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда нам необходимо обеспечить исполнение обязательства. Например, покупая квартиру, мы хотим быть уверены в том, что покупатель по договору надлежащим образом исполнит свои обязательства по перечислению стоимости совершенной покупки. По мнению многих, самым надежным способом является банковская ячейка. Мы закладываем туда деньги, видим их. Ключи от ячейки  у нас. А вот когда наступает момент изъятия заложенных в ячейку денег, то ...
Читать дальше196853
Светлана Львова27 апреля 2018 в 9:04
Ликбез по корпоративным действиям с иностранными ценными бумагами
Читать дальше128831
Возврат страховой премии при досрочном погашении кредита
Здравствуйте! Большинство из нас сталкивались в то или иное время с необходимостью получения кредита для различных целей. Банки как заимодавцы готовы предоставлять нам кредитные средства, однако, многие из них оговаривают дополнительное условие как страхование жизни и здоровья от несчастных случаев для минимизации своих потерь при невозможности заемщиком погасить кредит в случае потери здоровья или смерти. Заемщиков обычно не устраивают такие дополнительные условия, учитывая, что страхование при ...
Читать дальше171841
Банк заблокировал счет по 115-ФЗ. Что делать?
Здравствуйте! Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ был принят 07.08.2001 года, однако вплоть до 2012 года этот закон не оказывал существенного влияния на ведение бизнеса. 02.03.2012 года Банк России утвердил положение №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов», после принятия которого банки стали обязаны выявлять ...
Читать дальше4625113
Проверка контрагента на сайте налоговой инспекции
Здравствуйте! Все компании или ИП, которые только что зарегистрировались или уже давно ведут свою деятельность, предпочитают вести свой бизнес с надежными контрагентами. Поэтому представляю вашему вниманию небольшую инструкцию о том, как проверить контрагента на сайте ФНС. Что необходимо запросить у контрагента для его проверки? Если вы решили проверить контрагента, вам необходимо запросить у него ряд документов: копию паспорта директора; копию свидетельства ОГРН; копию свидетельства ИНН; копию ...
Читать дальше162916
Юлия Толокнова3 апреля 2018 в 11:11
Проверить арбитражного управляющего теперь можно на сайте ФНС
Читать дальше8042
Светлана Львова28 марта 2018 в 12:21
«Сомнительные операции»: анализируем действия банков
Читать дальше91243
Юлия Ошмян26 марта 2018 в 12:28
Полезные ресурсы сбора информации о физлицах в Беларуси
Читать дальше4453
Андреев Николай26 марта 2018 в 9:15
Минфин напомнил, как получить сведения из ЕГРЮЛ
Читать дальше2553514
Юлия Толокнова23 марта 2018 в 14:42
Ключевая ставка понижена до 7,25%
Читать дальше39231