LVAEWR30 сентября 2015 в 9:12
Сведения о членстве в СРО могут появиться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
В конце прошлой недели Депутатом Государственной Думы А.Ю. Русских был предложен законопроект о внесении изменений в статью 5 и 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При переходе Российской Федерации на саморегулирование в отдельных отраслях экономики сведения о членстве в саморегулируемой организации, о свидетельствах о допуске к определенному виду работ, выпало из сферы регулирования Федерального закона «О государственной регистрации ...
Читать дальше214413
Еще два банка лишились лицензии
Привет, Регфорум! Сегодня с утра в новостях появилась новость: еще два банка лишены лицензии на осуществление банковской деятельности.  На сей раз ими стали московский «Анталбанк» и барнаульский «Зернобанк». Банки, конечно, не особо известные, хотя на моей практике, к примеру, они упоминались в договорах контрагентов.  Как пишет Российская Газета: «Анталбанк» — участник системы страхования вкладов. По величине активов он занимал 198 место в банковской системе России. «Зернобанк» вообще ...
Читать дальше154035
Софья Мореева23 сентября 2015 в 12:26
Чистка банковских рядов продолжается – что делать простым смертным?
«Пробизнесбанк», «Адмиралтейский»… Сколько их еще будет, больших и маленьких, о которых мы вначале погрустим по делу, а потом просто вспомним среди прочих? Судя по настрою ЦБ – немало. Не так давно проходил форум в Сочи, на котором зампред ЦБ заявил, что, собственно, многие из тех, у кого отняли лицензию – сами были виноваты, т.к. сознательно занимались сомнительными операциями. И подчеркнул, что с лупой приглядываться ко всем своим подопечным ЦБ продолжит и дальше, камикадзе будет выявлять ...
Читать дальше1550914
Юлия Ратанова10 сентября 2015 в 12:48
Дни «Адмиралтейского» сочтены
Привет всем! Недавно на Регфоруме появилась информация о проблемах с терминалами для оплаты госпошлины, установленными в 46 МИФНС. По некоторым предположениям эти терминалы принадлежат банку «Адмиралтейский». На сегодняшний день ситуация в банке обстоит следующим образом: терминалы несколько дней продолжали принимать денежные переводы, но до адресата деньги так и не доходили. Никакой информации по поводу затруднения переводов плательщикам сообщено не было. Также вкладчикам не удается получить денежные ...
Читать дальше2503328
Необходимые документы, сертификаты и разрешения для организации
Помнится выступление Президента перед Новым годом, где констатировался тот факт, что проверяющих органов в РФ так много, что, приди они все в любую организацию, и ее можно закрывать. Напрашивается вопрос почему это так, если есть осознание данного факта. Исходя из того же выступления, правительство дает каникулы организациям от проверок на 3 года. И если организация не нарушит ничего за три года, то и на следующие 3 года тоже. Есть и исключения из этого правила, например, если поступит жалоба на ...
Читать дальше37271611

Анна ВахтинаПР27 июля 2015 в 9:29
Получить лицензию на розничную торговлю алкоголем: современные реалии
Добрый день, уважаемые Коллеги! Несмотря на то, что законодатель взял курс на оздоровление нации, продажа алкоголя, как в розничных магазинах, так и в ресторанах является наиболее прибыльной нишей торговли. Алкогольный бизнес процветает. На примере ресторанов это видно ещё лучше: там, где продают алкоголь — посещаемость заведения выше. Поэтому в сегодняшней публикации хотелось обратить своё внимание на некоторые аспекты получения лицензии на розничную торговлю алкоголем.  Данная сфера правоотношений ...
Читать дальше4708127
— Апокалипсис делаете? — Да, апостиль ставим
Апостол, апокалипсис, апостиляция и некоторые другие, иногда звучащие почти неприлично варианты – про что же все это? А это все о нем – любимом нашем апостиле. Далеко не все юристы имеют четкое представление о такой сфере, как легализация документов. Но если юрист хоть иногда сталкивается с иностранцами (не важно – физиками или, тем более, юриками), регистрирует компании с их участием, занимается аккредитацией представительств или филиалов, разобраться в этой теме имеет смысл, потому что первый ...
Читать дальше6452366126
Павел Коновалов8 июля 2015 в 9:24
Все больше организаций могут попасть под СРО
Добрый день, коллеги! В последнее время, все больше и больше организаций приобретают обязанность являться полноправным членом СРО. Теперь некоторые финансовые институты так же могут попасть под обязанность членства. Дума в третьем чтении приняла соответствующие поправки, о чем ниже. Федеральный закон (во вложении) указывает на то, что ранее не состоявшие в саморегулируемых организациях уже скоро должны на равне с «обычными» коммерческими ЮЛ иметь соответствующее членство в подходящем для вида ...
Читать дальше2194724
Юлия Ратанова25 мая 2015 в 12:05
Банкам дали автоматический доступ в базы ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Достаточно часто при открытии расчетного счета клиенты жалуются на то, что банковские работники требуют много «лишних» документов. И вот ФНС порадовала хорошей новостью. Банкам дают право бесплатного доступа к базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП для получения сведений о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Изменения внесены в п. 1 ст. 7 129-ФЗ для того, чтобы реализовать Распоряжения Правительства аж от 15 августа 2012 года №1471-р «Об утверждении перечня документов (сведений), обмен ...
Читать дальше2713105
Сергей15 мая 2015 в 13:09
Банки стали требовать документы на все ваши фирмы при открытии р/с
Здравствуй Регфорум! Давно ходили слухи, что некоторые банки могут потребовать показать документы на все фирмы, в которых Генеральный директор, открывающий р/с в данном банке, также является руководителем или участником. Сама идея поста взята из темы на форуме. К сожалению, не удосужился потратить уйму времени на поиск источника, откуда появились новые требования. Скорее всего, это новое Постановление ЦБ РФ. Итак, по порядку.Между майскими праздниками этого года пошел клиент открывать р/с в рублях ...
Читать дальше54981534
Алекс СватТочка22 апреля 2015 в 13:14
Банк24.ру держит слово, а Точка продолжает традиции
Привет, Регфорум! Это последнее слово экс-команды 24ки. Печальная история наконец-то закончилась. Последнее слово экс-команды Банка24.ру 16.09.2014 Банк России отозвал нашу лицензию. В тот день мы пообещали, что никто из клиентов не пострадает, и деньги обязательно вернутся всем во время процедуры ликвидации. Этот день настал, не так быстро, как мы ждали, но по существующим законам и процедурам быстрее вряд ли было возможно. Всё это время, 7 месяцев, мы поддерживали связь с нашими любимыми предпринимателями, ...
Читать дальше2138105
СРО в строительной, проектировочной и изыскатеской сфере: быть или не быть
Добрый день, коллеги! Попробую описать свои мысли, которые у меня всё чаще возникают ввиду последних слухов на информационных порталах, публикацияз в СМИ и интервью, сильных мира сего, курирующих сферу СРО в строительной, проектировочной и изыскательской сфере в России. Я знаком со сферой СРО уже 5 лет. 5 лет я помогаю клиентам получить допуски СРО, очень многим помог со вступлением, консультациями, просто советами. Многие клиенты строят от Владивостока до Калининграда, слышу очень много отзывов ...
Читать дальше229041
Софья Мореева2 февраля 2015 в 11:55
За что отвечает нотариус?
В вашей практике были отказы сугубо по ошибке нотариуса? Разворачивали ли вас когда-нибудь при подаче документов на регистрацию или, например, на собрании акционеров (участников ООО) из-за того, что нотариус накосячил в доверенности? Если нет – вам повезло, но так везет не всем. Лично не сталкивалась, но слышала именно от «потерпевших» истории о том, как представителей не пускали на собрания участников хозяйственных обществ по причине ошибок в доверенностях. Пустячок, а неприятно, особенно, если ...
Читать дальше123861133
Ашот Норсоян11 ноября 2014 в 14:44
Перевод электронного документа на бумажный носитель
Здравствуйте! С 1 июля 2014 года вступили в силу поправки в Основы законодательства РФ о нотариате, устанавливающие некоторые новые нотариальные действия. В настоящей публикации рассмотрим такое нотариальное действие как удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (Статья 103.9 Основ). Если говорить более доступным языком, то суть данного нотариального действия заключается в переводе электронного документа, скрепленного квалифицированной электронной подписью, ...
Читать дальше941477
Сергей ХачатрянSerovbe 17 октября 2014 в 9:18
Банки будут продолжать закрывать?
На сегодняшний день очень сложно выбрать банк так как есть большой риск остаться без оборотных средств на счету, или вложений и т.п. Конечно, стоит выбирать относительно крупные банки, как и с акциями больших компаний, в первую очередь, и их дочерние банки, во вторую, это, в принципе, и ежу понятно. Но все же остается вопрос: почему такая ситуация на данный момент и почему банки друг за другом закрываются и уходят вдаль вместе с денежками? Как можно заметить, в основном, «убираются» банки, обслуживающие ...
Читать дальше333159
Юлия Ратанова16 октября 2014 в 9:58
Центробанк обяжет все кредитные организации внести изменения в устав
Привет всем! Изменения будут связаны с правилами внутреннего контроля, а также с корректировкой названия с указанием публичности и внести их необходимо будет до 1 июля 2015 года. Таким образом большинство банков ждёт смена наименования. Центробанк призывает клиентов самостоятельно отслеживать ситуацию. Потому как если после переименования банка контрагент укажет в платежке прежнюю ОПФ банка-получателя, то платеж рискует быть неисполненным. Отследить смену наименования можно следующими способами: Самое ...
Читать дальше265816
Рекомендации ЦБ РФ банкам по работе с исполнительными документами
Добрый день, коллеги! ЦБ РФ 2 октября издал Письмо с рекомендациями для банков по работе с исполнительными документами. Эта информация может пригодиться всем, кто или взыскивает дебиторскую задолженность самостоятельно, или передает ее в работу приставам. Банк России напомнил, что, согласно части 5 статьи 70 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», при предъявлении исполнительного документа, как приставом, так и самим взыскателем, исполнение должно быть ...
Читать дальше536649
Leon33Банк ТОП-1016 сентября 2014 в 15:38
Банк24.ру: прощаемся с «легендой»
Здравствуй, Регфорум! Сегодня утром ЦБ опубликовал очередной отзыв лицензии. На этот раз под колесами регулятора оказался известный всему регистраторскому сообществу бывший екатеринбургский, а в последнее время уже столичный Банк24.ру.  Всегда с интересом следил за данным финансовым учреждением, ибо банк был агрессивным, креативным и инновационным. До недавнего времени входил в группу Лайф, во главе которой стоит всем известный Пробизнесбанк. В принципе, де-факто он там и остался, несмотря на ...
Читать дальше62802244
Сергей ХачатрянSerovbe 12 сентября 2014 в 10:21
Своим — деньги, чужим — закон!
Прочитал небольшую статью относительно новой базы данных, которую собираются создать Росфинмониторниг (оказывается, есть такой Федеральный орган исполнительной власти) и ЦБ. Суть такова что будет официальная, публичная (будем надеяться) база данных, типа «Спарк», куда будут внесены все «нехорошие» ФЛ и ЮЛ. В целом, идея неплохая, тем более, если она будет публичная.  Конечно же такая база значительно облегчит работу СБ. Все дело в том, что каждый банк несет ответственность за работу своего клиента, ...
Читать дальше60252023
Сергей ХачатрянSerovbe 20 августа 2014 в 17:13
Разблокировка счета
Из названия статьи понятно, о чем будет идти речь, и мне бы хотелось рассказать об этом, иногда щекотливом, процессе на примере 2 историй. Первая история связана с гражданином Сербии и с чисто российским отношением к налогоплательщику, а вторая история показывает, как легко обойти все и всех и разблокировать счет. Итак начнем. История №1 Клиент попросил подобрать для него компанию, которую он бы приобрел для участия в тендерах, – самая обычная ситуация. Компанию я нашел достаточно быстро, после ...
Читать дальше78582419
Игорь Заплахов8 августа 2014 в 13:04
Отвечать ли банку на запрос об органах юридического лица?
Добрый день, коллеги! Ни один руководитель компании не любит, когда в организацию приходят запросы о предоставлении инсайдерской информации. В частности, запросы кредитных учреждений об органах юридического лица: единоличном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете), общем собрании акционеров (участников). При этом требуется указывать персональные данные (ФИО) владельцев, размер акций (долей) которых превышает 5%. Нет никаких гарантий, что будет обеспечена конфиденциальность. ...
Читать дальше448129
Дмитрий Нестеренко6 августа 2014 в 9:27
О требованиях банков представить письмо Росстата при открытии счёта
Добрый день, коллеги! О различных требованиях банков при работе с ними, знают многие, коллеги здесь делились своим опытом. В силу специфики работы общаться с банками приходится часто, но со стороны своих клиентов. А тут, открыв собственное ателье по пошиву юридических услуг, пришлось посетить банк с намерением открыть счёт уже в качестве клиента банка. Речь пойдёт об одном московском банке, который входит в третью сотню рейтинга банков сайта banki.ru, но осмелюсь предположить, что подобная история ...
Читать дальше3461912
Юлия Ратанова4 августа 2014 в 12:27
А нужна ли банку Выписка?
Здравствуйте! Продолжаю тему открытия расчетных счетов юридическим лицам. Ко мне в руки попал любопытный документ — Письмо Центрального Банка РФ «О Выписках из ЕГРЮЛ», являющееся ответом на запрос от рабочей группы АСИ. Многие предприниматели на практике сталкиваются с требованием банков в части предоставления Выписок из ЕГРЮЛ при открытии расчетного счета юридическому лицу. Как говорится в данном ответе — банки обязаны осуществлять ряд процедур по идентификации своих клиентов. Одна из них — ...
Читать дальше58471015
Юлия Ратанова31 июля 2014 в 11:23
«Тестдрайв» банков Москвы
Добрый день, коллеги! В продолжение темы о банковских карточках я обзвонила некоторые банки Москвы на предмет открытия расчетного счета юридическому лицу. И вот что у меня получилось. Не усматривайте в списке, приведенном ниже, каких-либо рекомендаций. Обратилась в банки, которые у всех на слуху. Перечень интересующих меня вопросов был следующим: Комплект документов, необходимых для открытия счета; Возможность привести комплект документов для проверки (дабы руководителю не приезжать несколько ...
Читать дальше40441212