Представляю Вашему вниманию протокол на обозрение
С нетерпением жду критики))
ПРОТОКОЛ N 3
внеочередного общего собрания акционеров
по вопросу реорганизации общества путем преобразования
в общество с ограниченной ответственностью
г. Москва "___" июня 2014 г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения собрания: 115184, г. Москва, пер. Вешняковский, д.4.
Время начала регистрации участников: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников: 11 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 45 мин.
Время закрытия собрания: 12 час. 50 мин.
Присутствовали:
1. __________________, имеющий голосующие акции в количестве 99 (девяносто девять) штук.
2. ___________________, имеющий голосующие акции в количестве 1(один) штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 100 (сто) штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 (сто) штук.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания - _ ________________________, паспорт серии ___________________________, выдан _____________________________________"21" января 2014 г., зарегистрированный по адресу: _____________________________________
Секретарь собрания - __________________________________, паспорт серии _________________________________,выдан _________________________________ "30"октября 2003 г., зарегистрированный по адресу: _____________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ЗАО "ССС", зарегистрированного по адресу: 115184, пер. Вешняковский, д.4. ОГРН 000000000000, ИНН 0000000000 (далее - ЗАО "ССС") в форме преобразования в ООО "ССС" и обмен акций на доли.
2. Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО "ССС" в ООО "ССС".
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ЗАО "ССС" к ООО "ССС".
4. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "ССС".
5. Утверждение Устава ООО "ССС".
6. Поручение о государственной регистрации ООО "ССС", создаваемого в результате реорганизации ЗАО "ССС".
Акционеры ЗАО "ССС", всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, постановили (единогласно):
1. По первому вопросу повестки дня:
Постановили:
1.1. Реорганизовать ЗАО "ССС" путем преобразования в ООО "ССС"; место нахождения: 115184, г. Москва, пер. Вешняковский, д.4..
1.2. Считать ООО "ССС" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ЗАО "ССС".
1.3. Уставный капитал ООО "ССС" определить в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- ___________________________ - доля номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей, что составляет 99% уставного капитала;
- ___________________________ - доля номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, что составляет 1 % уставного капитала;
2. По второму вопросу повестки дня:
Постановили:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ЗАО "ССС" в форме преобразования в ООО «ССС»:
1) в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО "СКТ" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «ССС» налоговые органы по месту постановки на учет общества;
2) ЗАО "ССС" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) полномочный представитель ЗАО "ССС" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «ССС»;
3. По третьему вопросу повестки дня:
Постановили:
Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ЗАО "СКТ" к ООО «ССС» в соответствии с требованиями ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Постановили:
Назначить генеральным директором ООО «ССС», создаваемого в результате реорганизации ЗАО "ССС" - _______________________________________
5. По пятому вопросу повестки дня:
Постановили:
Утвердить Устав ООО «ССС».
6. По шестому вопросу повестки дня:
Постановили:
Государственную регистрацию ООО «ССС», создаваемого в результате реорганизации ЗАО "ССС", поручить генеральному директору ЗАО "ССС" __________________________
Председатель собрания: _________________/ Кетцян Г.В.
(подпись)
Секретарь собрания: _________________ / Тисовский Г.В.
(подпись)
и еще такой вопрос... в форме 12003 пункт 1 листа Б заполняется?
