МВД готовит аресты топ-менеджеров нескольких российских банков
- Автор темы info-msk
- Дата начала
Они их не свистнулиэто раз
А верх это ваша аватарка и министры,и еще наверное есть люди ,но их по ТВ не показывают...
А Вы думаете , что 100 ярдов это не уровень как раз этих самых министров ?)
ДимаС
Активист
ахах. реально предупредили!
Следственные мероприятия проведены по делу о незаконном обналичивании 2 млрд рублей
МОСКВА, 16 марта. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании 2 млрд рублей.
Как сообщил начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов, в рамках расследования дела проведены обыски в «Мастербанке», «Золостбанке», Судостроительном банке и банке «Стратегия».
По словам Сугробова, злоумышленники, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
За свои услуги организаторы схем — руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в 3-7 проц от сумм платежей.
«Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК были проведены 29 обысков по месту жительства и работы фигурантов, в том числе в “Мастербанке”, “Золостбанке” и банке “Стратегия”. Были изъяты более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители и документы, подтверждающие противоправную деятельность», — сообщил Сугробов.
Организаторы схемы задержаны. Некоторым уже предъявлено обвинение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.
http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/8367805/?frommail=1[/QUOTE]
интересная схема перевести на счет другой организации и обналичить
как это ?
С.К.А, у меня он родину украл - я находясь в москве уже незнаю где я в таджикистане или в дагестане - ул. имени кадырова в москве это те как?
еще он мне природную ренту должен за газ и за нефть за 45 лет
дорожный налог не плачу принципиально - т.к. дорог у нас нет
еще он мне природную ренту должен за газ и за нефть за 45 лет
дорожный налог не плачу принципиально - т.к. дорог у нас нет
Следователи РФ вышли на тропу войны с "черными схемами" в банках
19.03.2012 09:34
Следственные органы РФ продемонстрировали рвение в борьбе с незаконными финансовыми операциями на волне зародившегося в предвыборный период противодействия "оффшорным схемам", сообщив о пресечении деятельности сразу нескольких преступных групп.
Лозунги о борьбе с коррупцией и непрозрачной финансовой деятельностью все чаще звучат под занавес премьерства Владимира Путина, готовящегося вернуться в кресло президента РФ и призвавшего вывести национальную экономику из "оффшорной тени".
Оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели 29 обысков, в том числе в помещениях Мастербанка, Золостбанка, банка Стратегия и Судостроительного банка, сообщило в пятницу управление.
"Злоумышленники используя фирмы - "однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которую входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей", - говорится в сообщении управления.
Глава управления Денис Сугробов сказал на пресс-конференции, что за последние 6-8 месяцев преступной группой, подозреваемой в незаконной банковской деятельности, было выведено 20-25 миллиардов рублей.
"Нами установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы преступных схем, которые занимают ключевые, а иногда и руководящие должности в этих финансовых учреждениях", - сказал Сугробов, но имена и банки не назвал.
Его подчиненный Олег Борисов сказал, что в пятницу в Таганском суде следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанных по уголовному делу об обналичивании и выводе средств за границу.
Имена он не раскрыл, но сказал, что это "более трех человек", в числе которых руководители управлений Мастер-банка и Золостбанка.
Пресс-служба Мастер-банка подтвердила, что в банке 14 марта проходили обыски и правоохранительные органы изъяли документы, содержащие информацию о ряде клиентов.
"Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было", - сказал представитель банка.
Получить комментарий Золостбанка не удалось - секретарь банка попросил позвонить в другой день.
Представитель Судостроительного банка сказала, что к деятельности банка следственные мероприятия отношения не имеют.
"У нас больше 10.000 счетов клиентов.... Выемки документов производило другое подразделение МВД... по ряду счетов операции давно не проводились", - сказала она.
Представитель банка Стратегия сказал, что обыски не имеют отношения к его банку, поскольку касаются другого банка, который ранее арендовал офис, в котором сейчас расположено одного из подразделений Стратегии.
Днем ранее ГУЭБиПК МВД России сообщило о пресечении деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей.
Следователи обнаружили "новую противоправную схему вывода денежных средств за границу с использованием инструментов фондового рынка".
"Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-"однодневки", подконтрольные ее организаторам. Ценные бумаги поступали на счета депо оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них денежные средства поступали на счета, открытые в зарубежных банках", - сообщило ведомство.
Обыски были проведены в ряде коммерческих организаций, в том числе Фондсервисбанке, где, по данным следствия, зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств.
Фондсервисбанк сообщил на своем сайте, что ни банк, ни его руководители не имеют отношения к "фактам противоправной деятельности неких подозреваемых в незаконной банковской деятельности лиц", и участие банка в описанных схемах по выводу средств за рубеж не соответствует действительности.
В марте следствие предъявило обвинение зампреду российской финансовой госкорпорации ВЭБ Анатолию Балло, который подозревается в мошенничестве с кредитами.
Источник: Reuters
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
По подозрению в отмывании задержан Артем Сисаакян
19.03.2012 08:42
Дело по отмыванию денег набирает новые обороты: проведены обыски еще в ряде банков, было изъято полтысячи печатей, в том числе госорганов. Задержан предполагаемый организатор группы Артем Сисаакян. В Фондсервисбанке, Мастер-банке и СБ Банке отрицают свою причастность к незаконной деятельности.
В минувшую пятницу начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов рассказал, что группа сотрудников ряда банков обналичила 20—25 млрд руб. Г-н Сугробов сообщил, что задержаны подозреваемые, занимающие ключевые и руководящие посты в кредитных организациях, передает РБК. Арестованные пытаются развалить доказательную базу и оказать административное давление на органы, сказал Денис Сугробов. С целью разоблачения группы оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков — Мастер-банка, СБ Банка, Золостбанка и банка «Стратегия», сообщает Прайм. В рамках обысков было изъято 500 печатей, в том числе госорганов. По словам г-на Сугробова, некоторые из задержанных уже дали признательные показания.
Как заявил начальник оперативно-розыскной части №2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) ГУ МВД по ЦФО Андрей Мелешко, задержан предполагаемый организатор группы Артем Сисаакян, которому предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности. Г-н Сисаакян входил в группу, которая за вознаграждение в 3,5% предоставляла услуги по обналичиванию, передает Прайм. В схеме использовалась цепочка из фирм-однодневок, совершавших фиктивные сделки. По данным МВД, в результате анализа документов, изъятых во время обыска в Фондсервисбанке, было установлено, что минимальные обороты по каждой из 50 однодневок составляли 1 млрд руб.
В Фондсервисбанке категорически отвергают возможную причастность сотрудников банка к противоправной деятельности. «Изъятые в нашем банке документы не позволяют сделать выводы об оборотах в 50 млрд руб. Эта сумма не проходила через обнаруженные полицией счета в нашем банке», — сообщил РБК daily представитель Фондсервисбанка Григорий Белкин.
В пятницу поздно вечером стало известно, что по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Таганский суд Москвы санкционировал домашний арест зампреда правления Золостбанка Александра Крюкова. Как передает Прайм, в обосновании своего ходатайства следователь отметил, что большинство свидетелей по делу являются сотрудниками банка, на которых г-н Крюков может оказать влияние. Кроме того, в суде был оглашен рапорт оперативника ДЭБ МВД, из которого следует, что подозреваемый Александр Крюков является одним из предполагаемых организаторов преступной группировки, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, и обладает множеством связей в правоохранительных органах. Суд также удовлетворил просьбу следствия о домашнем аресте генерального директора инвестиционной компании «Инвест-Капитал» Эльдара Кунашева.
В Мастер-банке и СБ Банке опровергают причастность своих сотрудников к преступной группировке, с представителями Золостбанка и банка «Стратегия» в пятницу связаться не удалось.
http://www.rbcdaily.ru/2012/03/19/finance/562949983288235
Источник: РБК Daily
19.03.2012 09:34
Следственные органы РФ продемонстрировали рвение в борьбе с незаконными финансовыми операциями на волне зародившегося в предвыборный период противодействия "оффшорным схемам", сообщив о пресечении деятельности сразу нескольких преступных групп.
Лозунги о борьбе с коррупцией и непрозрачной финансовой деятельностью все чаще звучат под занавес премьерства Владимира Путина, готовящегося вернуться в кресло президента РФ и призвавшего вывести национальную экономику из "оффшорной тени".
Оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели 29 обысков, в том числе в помещениях Мастербанка, Золостбанка, банка Стратегия и Судостроительного банка, сообщило в пятницу управление.
"Злоумышленники используя фирмы - "однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которую входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей", - говорится в сообщении управления.
Глава управления Денис Сугробов сказал на пресс-конференции, что за последние 6-8 месяцев преступной группой, подозреваемой в незаконной банковской деятельности, было выведено 20-25 миллиардов рублей.
"Нами установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы преступных схем, которые занимают ключевые, а иногда и руководящие должности в этих финансовых учреждениях", - сказал Сугробов, но имена и банки не назвал.
Его подчиненный Олег Борисов сказал, что в пятницу в Таганском суде следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанных по уголовному делу об обналичивании и выводе средств за границу.
Имена он не раскрыл, но сказал, что это "более трех человек", в числе которых руководители управлений Мастер-банка и Золостбанка.
Пресс-служба Мастер-банка подтвердила, что в банке 14 марта проходили обыски и правоохранительные органы изъяли документы, содержащие информацию о ряде клиентов.
"Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было", - сказал представитель банка.
Получить комментарий Золостбанка не удалось - секретарь банка попросил позвонить в другой день.
Представитель Судостроительного банка сказала, что к деятельности банка следственные мероприятия отношения не имеют.
"У нас больше 10.000 счетов клиентов.... Выемки документов производило другое подразделение МВД... по ряду счетов операции давно не проводились", - сказала она.
Представитель банка Стратегия сказал, что обыски не имеют отношения к его банку, поскольку касаются другого банка, который ранее арендовал офис, в котором сейчас расположено одного из подразделений Стратегии.
Днем ранее ГУЭБиПК МВД России сообщило о пресечении деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей.
Следователи обнаружили "новую противоправную схему вывода денежных средств за границу с использованием инструментов фондового рынка".
"Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-"однодневки", подконтрольные ее организаторам. Ценные бумаги поступали на счета депо оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них денежные средства поступали на счета, открытые в зарубежных банках", - сообщило ведомство.
Обыски были проведены в ряде коммерческих организаций, в том числе Фондсервисбанке, где, по данным следствия, зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств.
Фондсервисбанк сообщил на своем сайте, что ни банк, ни его руководители не имеют отношения к "фактам противоправной деятельности неких подозреваемых в незаконной банковской деятельности лиц", и участие банка в описанных схемах по выводу средств за рубеж не соответствует действительности.
В марте следствие предъявило обвинение зампреду российской финансовой госкорпорации ВЭБ Анатолию Балло, который подозревается в мошенничестве с кредитами.
Источник: Reuters
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
По подозрению в отмывании задержан Артем Сисаакян
19.03.2012 08:42
Дело по отмыванию денег набирает новые обороты: проведены обыски еще в ряде банков, было изъято полтысячи печатей, в том числе госорганов. Задержан предполагаемый организатор группы Артем Сисаакян. В Фондсервисбанке, Мастер-банке и СБ Банке отрицают свою причастность к незаконной деятельности.
В минувшую пятницу начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов рассказал, что группа сотрудников ряда банков обналичила 20—25 млрд руб. Г-н Сугробов сообщил, что задержаны подозреваемые, занимающие ключевые и руководящие посты в кредитных организациях, передает РБК. Арестованные пытаются развалить доказательную базу и оказать административное давление на органы, сказал Денис Сугробов. С целью разоблачения группы оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков — Мастер-банка, СБ Банка, Золостбанка и банка «Стратегия», сообщает Прайм. В рамках обысков было изъято 500 печатей, в том числе госорганов. По словам г-на Сугробова, некоторые из задержанных уже дали признательные показания.
Как заявил начальник оперативно-розыскной части №2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) ГУ МВД по ЦФО Андрей Мелешко, задержан предполагаемый организатор группы Артем Сисаакян, которому предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности. Г-н Сисаакян входил в группу, которая за вознаграждение в 3,5% предоставляла услуги по обналичиванию, передает Прайм. В схеме использовалась цепочка из фирм-однодневок, совершавших фиктивные сделки. По данным МВД, в результате анализа документов, изъятых во время обыска в Фондсервисбанке, было установлено, что минимальные обороты по каждой из 50 однодневок составляли 1 млрд руб.
В Фондсервисбанке категорически отвергают возможную причастность сотрудников банка к противоправной деятельности. «Изъятые в нашем банке документы не позволяют сделать выводы об оборотах в 50 млрд руб. Эта сумма не проходила через обнаруженные полицией счета в нашем банке», — сообщил РБК daily представитель Фондсервисбанка Григорий Белкин.
В пятницу поздно вечером стало известно, что по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Таганский суд Москвы санкционировал домашний арест зампреда правления Золостбанка Александра Крюкова. Как передает Прайм, в обосновании своего ходатайства следователь отметил, что большинство свидетелей по делу являются сотрудниками банка, на которых г-н Крюков может оказать влияние. Кроме того, в суде был оглашен рапорт оперативника ДЭБ МВД, из которого следует, что подозреваемый Александр Крюков является одним из предполагаемых организаторов преступной группировки, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, и обладает множеством связей в правоохранительных органах. Суд также удовлетворил просьбу следствия о домашнем аресте генерального директора инвестиционной компании «Инвест-Капитал» Эльдара Кунашева.
В Мастер-банке и СБ Банке опровергают причастность своих сотрудников к преступной группировке, с представителями Золостбанка и банка «Стратегия» в пятницу связаться не удалось.
http://www.rbcdaily.ru/2012/03/19/finance/562949983288235
Источник: РБК Daily
MSK.курьер
Новичок
Названа 17 августа 2004 года[1] в честь президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, погибшего в результате террористического акта на стадионе «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года.[2]
Решение стало беспрецедентным, поскольку нарушало городской закон, запрещающий присваивать улицам Москвы имена известных граждан ранее, чем через 10 лет после их смерти[3] 23 августа название было торжественно присвоено, жалобы и протесты со стороны партии «Яблоко» не дали результатов.[4].
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EB%E8%F6%E0_%CA%E0%E4%FB%F0%EE%E2%E0
да только за эту улицу можно вообще налоги не платить....
Тоже мне, великий человек Кадыров....
вот так С.К.А. ...нравится?
а улицы Есенина, например, в Москве нет...
Решение стало беспрецедентным, поскольку нарушало городской закон, запрещающий присваивать улицам Москвы имена известных граждан ранее, чем через 10 лет после их смерти[3] 23 августа название было торжественно присвоено, жалобы и протесты со стороны партии «Яблоко» не дали результатов.[4].
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EB%E8%F6%E0_%CA%E0%E4%FB%F0%EE%E2%E0
да только за эту улицу можно вообще налоги не платить....
Тоже мне, великий человек Кадыров....
вот так С.К.А. ...нравится?
а улицы Есенина, например, в Москве нет...
http://www.ladno.ru/person/kadyrov/bio/
В 1994-1996 годах участвовал в военных действиях в рядах чеченских боевиков против федеральных сил. Был награжден орденом Ичкерии "Честь нации". В 1995 году на сходе полевых командиров в селе Ведено Джохар Дудаев назначил Кадырова верховным муфтием Чеченской Республики. В качестве нового духовного лидера Ичкерии Кадыров объявил джихад (священную войну) России. По некоторым сведениям, был одним из инициаторов создания в республике шариатских судов.
В 1994-1996 годах участвовал в военных действиях в рядах чеченских боевиков против федеральных сил. Был награжден орденом Ичкерии "Честь нации". В 1995 году на сходе полевых командиров в селе Ведено Джохар Дудаев назначил Кадырова верховным муфтием Чеченской Республики. В качестве нового духовного лидера Ичкерии Кадыров объявил джихад (священную войну) России. По некоторым сведениям, был одним из инициаторов создания в республике шариатских судов.
Morozz
Местный
joon,
все очень просто. Взяли тех, кто не смог откупиться (и работающих в маленьких банчках). Остальные спокойно проплатили и работают дальше. Хотя предвижу в ближайшее время новые "разоблачения" преступных групп....
Давайте не будем рушить мечты С.К.А. ...пусть хоть кто-то верит в Деда Мороза!!
