МВД готовит аресты топ-менеджеров нескольких российских банков
- Автор темы info-msk
- Дата начала
zzoe
Активист
- 6 Апр 2007
- 1,608
- 831
fin-zakaz
Активист
Поправки Росфинмониторинга: сажать в тюрьму будут за отмывание в десять раз меньшей суммы, чем сейчас
28.03.2012 09:30
http://www.banki.ru/bitrix/rku.php?...n%2Ccom_banners%2Ftask%2Cclick%2Fbid%2C121%2F
Согласно разработанным Росфинмониторингам поправкам к законодательству, сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в десять раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Об этом пишет в среду со ссылкой на проект документа газета «Коммерсант». Как сообщалось, эти поправки глава ведомства Юрий Чиханчин обещал представить правительству 30 марта.
В частности, поправки к Уголовному кодексу предусматривают снижение порогового значения суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. Такие преступления предусматривают больший штраф и больший срок лишения свободы. Сейчас финансовыми операциями, совершенными в крупном размере, в соответствующих статьях УК РФ признаются операции на сумму, превышающую 6 млн рублей. За них в отличие от «обычных» легализационных операций полагается не только больший штраф (300 тыс. против 120 тыс.), но и срок — до четырех лет лишения свободы. Поправками, разработанными Росфинмониторингом, порог в 6 млн снижается в 10 раз — до 600 тыс. За них предлагается ввести такие санкции, как штраф до 200 тыс. либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом операции на сумму свыше 6 млн предлагается считать преступлением, совершенным в особо крупном размере. Ответственность за них остается прежней.
Предложенные ведомством Чиханчина поправки серьезно расширяют круг лиц, рискующих попасть в заключение за деяния, за которые раньше полагался лишь относительно небольшой штраф, констатирует издание. По оценкам директора московского офиса Tax Consulting U. K. Эдуарда Савуляка, с изменением критериев отнесения легализационных преступлений к совершенным в крупном размере, количество расследуемых уголовных дел может вырасти минимум в два раза.
Кроме того, в антиотмывочном законе (115-ФЗ) предлагается зафиксировать определение «бенефициарного владельца». Согласно тексту поправок, под бенефициарным владельцем понимается физлицо, которое в конечном счете и определяет действия клиента банка (через владение им, контроль над его действиями или дачу ему указаний). Таких лиц банкиров обяжут идентифицировать наравне с клиентами, их представителями и выгодоприобретателями по операциям и сделкам.
Сами банкиры дополнительной нагрузке не рады. «Логичнее было бы определять конечного бенефициара при регистрации юрлица, а не при совершении финансовой операции: банку такую идентификацию осуществить сложнее, чем налоговому органу»,— указывает топ-менеджер одного из банков топ-20. По словам другого собеседника «Ъ» из числа банкиров, опыта выявления реальных бенефициаров у российских банков нет. «Раньше такой идентификацией пытались заниматься в основном «дочки» иностранных банков, которым в соответствии с международными стандартами такое требование предъявляли западные материнские структуры»,— говорит он, указывая, что излишняя настойчивость банка в раскрытии реальных бенефициаров своих клиентов может стоить ему потери последних.
Росфинмониторинг предлагает также существенно расширить перечень операций, подпадающих под обязательный контроль банков и требующих информирования ведомстваа. Число критериев таких операций предлагается увеличить в два раза: примерно с 20 действующих критериев до 40. Причем некоторые из них вообще направлены на борьбу не столько с легализацией преступных доходов, сколько с коррупцией, указывают эксперты. К таким, например, относятся предлагаемые Росфинмониторингом для обязательного контроля операции по предоставлению или получению займа, процентная ставка по которому более чем в два раза ниже ставки рефинансирования ЦБ.
28.03.2012 09:30
http://www.banki.ru/bitrix/rku.php?...n%2Ccom_banners%2Ftask%2Cclick%2Fbid%2C121%2F
Согласно разработанным Росфинмониторингам поправкам к законодательству, сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в десять раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Об этом пишет в среду со ссылкой на проект документа газета «Коммерсант». Как сообщалось, эти поправки глава ведомства Юрий Чиханчин обещал представить правительству 30 марта.
В частности, поправки к Уголовному кодексу предусматривают снижение порогового значения суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. Такие преступления предусматривают больший штраф и больший срок лишения свободы. Сейчас финансовыми операциями, совершенными в крупном размере, в соответствующих статьях УК РФ признаются операции на сумму, превышающую 6 млн рублей. За них в отличие от «обычных» легализационных операций полагается не только больший штраф (300 тыс. против 120 тыс.), но и срок — до четырех лет лишения свободы. Поправками, разработанными Росфинмониторингом, порог в 6 млн снижается в 10 раз — до 600 тыс. За них предлагается ввести такие санкции, как штраф до 200 тыс. либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом операции на сумму свыше 6 млн предлагается считать преступлением, совершенным в особо крупном размере. Ответственность за них остается прежней.
Предложенные ведомством Чиханчина поправки серьезно расширяют круг лиц, рискующих попасть в заключение за деяния, за которые раньше полагался лишь относительно небольшой штраф, констатирует издание. По оценкам директора московского офиса Tax Consulting U. K. Эдуарда Савуляка, с изменением критериев отнесения легализационных преступлений к совершенным в крупном размере, количество расследуемых уголовных дел может вырасти минимум в два раза.
Кроме того, в антиотмывочном законе (115-ФЗ) предлагается зафиксировать определение «бенефициарного владельца». Согласно тексту поправок, под бенефициарным владельцем понимается физлицо, которое в конечном счете и определяет действия клиента банка (через владение им, контроль над его действиями или дачу ему указаний). Таких лиц банкиров обяжут идентифицировать наравне с клиентами, их представителями и выгодоприобретателями по операциям и сделкам.
Сами банкиры дополнительной нагрузке не рады. «Логичнее было бы определять конечного бенефициара при регистрации юрлица, а не при совершении финансовой операции: банку такую идентификацию осуществить сложнее, чем налоговому органу»,— указывает топ-менеджер одного из банков топ-20. По словам другого собеседника «Ъ» из числа банкиров, опыта выявления реальных бенефициаров у российских банков нет. «Раньше такой идентификацией пытались заниматься в основном «дочки» иностранных банков, которым в соответствии с международными стандартами такое требование предъявляли западные материнские структуры»,— говорит он, указывая, что излишняя настойчивость банка в раскрытии реальных бенефициаров своих клиентов может стоить ему потери последних.
Росфинмониторинг предлагает также существенно расширить перечень операций, подпадающих под обязательный контроль банков и требующих информирования ведомстваа. Число критериев таких операций предлагается увеличить в два раза: примерно с 20 действующих критериев до 40. Причем некоторые из них вообще направлены на борьбу не столько с легализацией преступных доходов, сколько с коррупцией, указывают эксперты. К таким, например, относятся предлагаемые Росфинмониторингом для обязательного контроля операции по предоставлению или получению займа, процентная ставка по которому более чем в два раза ниже ставки рефинансирования ЦБ.
правильно, я об этом писала, когда об однодневках начали говорить...на западе все уже давно придумано....наши к бенефициарству придут нескоро....с такими темпами...и появится служба номинальных бенефициаров (но это будет специфика только нашей страны)))
банк не сможет устанавливать на бумаге реальных бенефициаров, особенно если говорить про холдинги, инфа может быть получена только со слов и достоверность этой инфы будет равна нулю
так что это будет очередная формальность и дополнительная работа при открытии, не более того
так что это будет очередная формальность и дополнительная работа при открытии, не более того
Задержан бывший вице-президент Мастер-Банка Рогачев
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев задержан в Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей, сообщает в четверг главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
«В городе Сочи задержан бывший вице-президент КБ “Мастер-Банк” Рогачев Евгений Викторович, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
http://news.mail.ru/incident/8700283/
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев задержан в Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей, сообщает в четверг главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
«В городе Сочи задержан бывший вице-президент КБ “Мастер-Банк” Рогачев Евгений Викторович, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
http://news.mail.ru/incident/8700283/
ссылку дайте на депозитарий
если вы про старый ролик, где первые пять секунд омоновец разбивает стекло в мастере на руновском, а потом остальное время показывают офисы других мелких банков с кучей печатей, то это уже баян
и Рогачев не вице-президент далеко был, делать выводы о должности по визиткам, как говорят в новостях - очень в духе наших доблестных органов)))) у меня тоже визитки некоторые грозные достаточно, хотя конечно более скромные :angel:
хотя конечно надоела уже эта мышиная возня вокруг банка, явно кто-то хочет рынок поделить
Ссылку не знаю по тв видел. Я был в центральном и опер зал и проходная 1 в 1 что на видео что на руновском. В депозитарии не был что то сомневаюсь что съемка из другого депозитария. За кадром четко прокомментировали что ОМОН проник в депозитарий через технические окна инкассаторов.
вот, нашел
http://delovoe.tv/event/Master_Bank_zaderzhannij/
да, инкассатора из золостбанка доставали
зачем его спрятали в депозитарий в мастере, мне лично непонятно
впрочем это уже тема пройденная, не нужно искать несуществующие проблемы
если кто-то из менеджеров в банке захотел грести под себя - это в любом банке могло произойти, вспомните недавнюю историю про Внешэконом и Балло с его присвоенными 200-ми миллионами рублей
http://delovoe.tv/event/Master_Bank_zaderzhannij/
да, инкассатора из золостбанка доставали
зачем его спрятали в депозитарий в мастере, мне лично непонятно
впрочем это уже тема пройденная, не нужно искать несуществующие проблемы
если кто-то из менеджеров в банке захотел грести под себя - это в любом банке могло произойти, вспомните недавнюю историю про Внешэконом и Балло с его присвоенными 200-ми миллионами рублей
ржака полная, все знают что через мастер можно такое бабло прогнать какое через другие банки нельзя
развеселил....ну, подметил!А мне инка жалко....работа итак стремная...еще и скрываться пришлось....
ustiko
Местный
с испугу обнулила счет вчера, что прикажете делать уважаемые банкиры, открыться в другом банке от греха подальше?
мастер еще нас с вами вместе взятых переживет
аналогия, если у вас в фирме рядовой менеджер помимо основной работы подворовывал на стороне, означает ли это, что ваша фирма неминуемо закроется? естественно, что нет, вот и в данном случае банк кроме репутационных рисков ничего не несет
аналогия, если у вас в фирме рядовой менеджер помимо основной работы подворовывал на стороне, означает ли это, что ваша фирма неминуемо закроется? естественно, что нет, вот и в данном случае банк кроме репутационных рисков ничего не несет
Согласен, кроме аналогии с рядовым менеджером...... Тут все таки речь идет о 2 человека практически
ДимаС
Активист
МВД просит ЦБ РФ провести внеплановую проверку Мастер-Банка
20.04.2012 09:09
Расследование дела о незаконной банковской деятельности набирает обороты. После задержания бывшего начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-Банка Евгения Рогачева МВД попросило ЦБ провести внеплановую проверку кредитной организации и других участников рынка, замешанных в деле о незаконной банковской деятельности, пишет «РБК daily».
Министерство внутренних дел направило в ЦБ письмо о выявленных в Мастер-Банке нарушениях. Правоохранительные органы просят провести в кредитной организации внеплановую проверку — об этом агентству РБК сообщил руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Пилипчук. Кстати, в прошлом году Мастер-Банк покинул член совета директоров Игорь Путин — двоюродный брат действующего премьер-министра Владимира Путина.
Представитель МВД Андрей Пилипчук заявил агентству РБК, что Рогачев мог быть уволен задним числом, поскольку 14 марта, во время визита оперативников в банк, находился на рабочем месте и выполнял свои обязанности.
МВД попросило Банк России провести внеплановую проверку Мастер-Банка. Не исключено, что эта процедура пройдет и в других кредитных организациях, где были проведены оперативные мероприятия по делу об обналичивании. Этой весной правоохранительные органы уже успели посетить Фондсервисбанк, СБ-Банк, Золостбанк, банк «Стратегия».
20.04.2012 09:09
Расследование дела о незаконной банковской деятельности набирает обороты. После задержания бывшего начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-Банка Евгения Рогачева МВД попросило ЦБ провести внеплановую проверку кредитной организации и других участников рынка, замешанных в деле о незаконной банковской деятельности, пишет «РБК daily».
Министерство внутренних дел направило в ЦБ письмо о выявленных в Мастер-Банке нарушениях. Правоохранительные органы просят провести в кредитной организации внеплановую проверку — об этом агентству РБК сообщил руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Пилипчук. Кстати, в прошлом году Мастер-Банк покинул член совета директоров Игорь Путин — двоюродный брат действующего премьер-министра Владимира Путина.
Представитель МВД Андрей Пилипчук заявил агентству РБК, что Рогачев мог быть уволен задним числом, поскольку 14 марта, во время визита оперативников в банк, находился на рабочем месте и выполнял свои обязанности.
МВД попросило Банк России провести внеплановую проверку Мастер-Банка. Не исключено, что эта процедура пройдет и в других кредитных организациях, где были проведены оперативные мероприятия по делу об обналичивании. Этой весной правоохранительные органы уже успели посетить Фондсервисбанк, СБ-Банк, Золостбанк, банк «Стратегия».
С.К.А, откуда ифна что это второй человек?
Из СМИ или вице-през это ныне сродни уборщице что то ?