Никак, совершенно никак:)Выявление лиц, контролирующих должника / выявление цепочек движения неуплаченного НДС будет производиться только в рамках налоговых правоотношений. Взыскание задолженности в рамках гражданских правоотношений строится на другой доказательной базе

Если в ходе проверки выявят массовые однотипные нарушения, может быть такая мера прокурорского реагирования, как предостережение на имя руководителя рег. органа или руководителя Управления.Далее всё зависит от взаимоотношений ФНС и прокуратуры - в ФНС могут нарушения устранить, а могут как грамоту на стену повесить и любоваться:)

В существенной степени ответ зависит от содержания кредитного договора и вида банковского кредита. Если это овердрафт и в соглашении не было оговорено, что денежные средства предоставляются только по заявке самого клиента (заёмщика), то банк имел право исполнить требования по ИЛ. Если бы речь шла о "классическом" банковском кредите (невозобновляемой кредитной линии), то основания исполнени...

Если СФ выставлена А, то А её и должна принять к вычету, уменьшив по ней HДC. В тот же период выставить СФ организации Б.В вашем случае необходимо внести технические правки в данные бухучёта, без корректировки налогооблагаемой базы:1. А принимает к вычету СФ, полученную от покупателя;2. А выставляет на аналогичную сумму СФ Б;3. А уточняет декларацию, где показывает 2 новые СФ;4. Б уточняет деклара...

1. Организации А и Б - ваши или Б - ваш клиент?2. Как данная операция отражена в КП организации А?Если не отражена никак, то наиболее безопасное решение - агентский договор. А должна будет выставить Б счёт-фактуру на сумму агентского вознаграждения (к примеру, 0.25% от суммы закупки). До начала ВНП нужно будет внести изменения в декларацию за 2015 год, исчислить и уплатить HДC с суммы агентского в...

Какой у вас регион? Руководитель уже был в УЭБиПК?Время, когда суды полагали добросовестность НП и соглашались с доводами о том, что НП не может отвечать за своих контрагентов, закончилось примерно в 2011 году. С тех пор суды, видя качественно проведённую проверку и явное злоупотребление правом ("эту яму за сто тысяч миллионов выкопал наш контрагент, но мы его не видели, не слышали, да и нашли...

Сколько эшелонов у вас до "HДC" и какой процент вычетов на цепочку, в которой недобросоветные контрагенты?Если вам некуда "звонить", способ решения только 1 - согласовать, сколько "по плану" нужно уплатить недоимки в бюджет, а сколько шоколадок возьмёт инспектор. Если подключатся правоохранительные органы, шоколадки закупайте коробками:)Сейчас все проверки начинаются только...

Банк не может просто так послать взыскателя - исполнительный лист примут и, после проверки, поставят в картотеку. Сложность будет в другом: если взыскатель активно не пользуется счётом (или вообще открыл его специально для получения денежных средств по исполнительному документу), то пришедшую на счёт сумму банк может заблокировать - отказать в переводе / выдаче, пока взыскатель не явится бить чело...

Добавлю по поводу писем в банки.Кроме цели отключить клиента от интернет-банка / побудить банк расторгнуть договор банковского счёта, у этих писем есть другая важная цель - профилактическая. На основании сигналов из ФНС СБ банков по плану должно выявлять менеджеров, у которых в портфеле много "недостоверных" клиентов, и отлучать таких менеджеров от возможности открывать счета дружественным...

На рынке останутся не "крупные", а добросовестные игроки, а добросовестность от размера не зависит. Иногда чем ты меньше, тем ты незаметней. А на рынке "адресов", "однодневок", "достоверных директоров" незаметность - величайшее благо