Brainstorm. Учредитель — иностранное юр. лицо
Внимание!
Уважаемые коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста.
В связи со сменой ген. директора и учредителя готовлю пакет документов для банка (ВТБ 24) с целью подтверждения указанных изменений, замены Банковской карточки.
В связи с тем, что единственным учредителем нашей компании является иностранное юр. лицо, в банке сказали, что необходимо заполнить анкету юр.лица на ин. фирму и анкету физ. лица на руководителя ин.фирмы.
В анкете юр. лица, в том числе, необходимо указать такие сведения, как:
- основные виды деятельности ин.фирмы;
- источник происхождения денежных средств;
- сведения о бенефициарных владельцах (физ. лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) организацией).
Если кто-нибудь заполнял такие анкеты на ин. фирмы, запрашивал ли банк доп.документы, подтверждающие указанные в анкетах сведения? Требуют ли банки в таких случаях предоставить документы на бенефициарных владельцев иностранного юр. лица?
- ОКВЭД для ИП: отказали в регистрации
- Как уволить директора ООО с недействительным юрадресом?
- При АУСН открыть счет в любом банке не выйдет. Только в уполномоченном
- Бизнесу откроют счет быстрее, если заявитель уже клиент этого банка как «физик»
- До 20 марта нужно подать уведомление о КИК
- Интересное в чатах и на форуме
А добрый "лень" - это к кому?«Уважаемые коллеги, добрый лень!»
У нас требуют свежую выписку из иностранного реестра, Формы по учредителям учредителя ЮЛ, форму о конечном бенефециаре. И так каждый год. Особенно достаёт выписка из инореестра, её надо апостилизировать, перевод нотариальный сделать. Но самое веселье, когда вы дивиденды иностранцу из крымского банка платите. Вот где коррида.
А был случай, когда иностранца-учредителя из инореестра выкинули за не сдачу отчетности. И надо было его реанимировать. А дело было в ОК. Денег ушла прорва и времени потеряли кучу. А банк пытался заблокировать счет русской компании, тк. не предоставили материалы по иностранцу-учредителю
Прямой эфир
