Здравствуй, Регфорум!
Компании и ИП, которые Платформа ЗСК от Центрального банка посчитает высокорискованными будут принудительно ликвидированы ФНС, а учредители и директор будут дисквалифицированы на 3 года.
Законопроект о Платформе ЗСК (Знай Своего Клиента) еще даже не рассматривался во втором чтении, но уже на основании него вносят новые законопроекты.
На днях, в ГД поступил проект № 19332-8, вносящий изменения в закон 129-ФЗ (о гос регистрации юр лиц), который обязывает ФНС дисквалифицировать на 3 года учредителей (с долей более 50%) и директора компании, которая по мнению ЦБ проводит подозрительные операции. Такая же мера будет применяться и в отношении ИП.
Напомним, согласно новому п. 3 новой статьи 7.8 того самого 115-ФЗ Центральный банк в отношении компании или ИП с высоким риском проведения сомнительных платежей обязан обратиться в ФНС для принудительной ликвидации такого юридического лица.
ФНС согласно новому законопроекту не только ликвидирует юр лицо, но дисквалифицирует всех учредителей с долей более 50% и директора на 3 года.
Таким образом, порядок будет такой:
- ЦБ на основании своих внутренних критериев присваивает высокий риск компании или ИП
- Банки фактически блокируют ему счета (за исключением небольшого перечня разрешенных операций)
- У юр. лица есть полгода, чтобы обжаловать решение Центрального Банка.
- Если юр. лицо не уложилось в срок, то его ждет ликвидация ФНС, а учредители и директор получат 3-х летнюю дисквалификацию.
Источник - телеграпам-канал "Тот самый 115-ФЗ".
