Компанию выкинут из ЕГРЮЛ, если ее посчитает неблагонадежной Платформа ЗСК

Здравствуй, Регфорум!

Компании и ИП, которые Платформа ЗСК от Центрального банка посчитает высокорискованными будут принудительно ликвидированы ФНС, а учредители и директор будут дисквалифицированы на 3 года.

Законопроект о Платформе ЗСК (Знай Своего Клиента) еще даже не рассматривался во втором чтении, но уже на основании него вносят новые законопроекты.

На днях, в ГД поступил проект № 19332-8, вносящий изменения в закон 129-ФЗ (о гос регистрации юр лиц), который обязывает ФНС дисквалифицировать на 3 года учредителей (с долей более 50%) и директора компании, которая по мнению ЦБ проводит подозрительные операции. Такая же мера будет применяться и в отношении ИП.

Напомним, согласно новому п. 3 новой статьи 7.8 того самого 115-ФЗ Центральный банк в отношении компании или ИП с высоким риском проведения сомнительных платежей обязан обратиться в ФНС для принудительной ликвидации такого юридического лица.

ФНС согласно новому законопроекту не только ликвидирует юр лицо, но дисквалифицирует всех учредителей с долей более 50% и директора на 3 года.

Таким образом, порядок будет такой:

• ЦБ на основании своих внутренних критериев присваивает высокий риск компании или ИП
• Банки фактически блокируют ему счета (за исключением небольшого перечня разрешенных операций)
• У юр. лица есть полгода, чтобы обжаловать решение Центрального Банка.
• Если юр. лицо не уложилось в срок, то его ждет ликвидация ФНС, а учредители и директор получат 3-х летнюю дисквалификацию.

Источник - телеграпам-канал "Тот самый 115-ФЗ".