Посты
534
Лайки
5.5К

Компанию выкинут из ЕГРЮЛ, если ее посчитает неблагонадежной Платформа ЗСК

  • 23 ноября 2021 в 9:21
  • 5.4К
  • 13
  • 6

    Здравствуй, Регфорум!

    Компании и ИП, которые Платформа ЗСК от Центрального банка посчитает высокорискованными будут принудительно ликвидированы ФНС, а учредители и директор будут дисквалифицированы на 3 года.

    Законопроект о Платформе ЗСК (Знай Своего Клиента) еще даже не рассматривался во втором чтении, но уже на основании него вносят новые законопроекты.

    На днях, в ГД поступил проект № 19332-8, вносящий изменения в закон 129-ФЗ (о гос регистрации юр лиц), который обязывает ФНС дисквалифицировать на 3 года учредителей (с долей более 50%) и директора компании, которая по мнению ЦБ проводит подозрительные операции. Такая же мера будет применяться и в отношении ИП.

    Напомним, согласно новому п. 3 новой статьи 7.8 того самого 115-ФЗ Центральный банк в отношении компании или ИП с высоким риском проведения сомнительных платежей обязан обратиться в ФНС для принудительной ликвидации такого юридического лица.

    ФНС согласно новому законопроекту не только ликвидирует юр лицо, но дисквалифицирует всех учредителей с долей более 50% и директора на 3 года.

    Таким образом, порядок будет такой:

    • ЦБ на основании своих внутренних критериев присваивает высокий риск компании или ИП
    • Банки фактически блокируют ему счета (за исключением небольшого перечня разрешенных операций)
    • У юр. лица есть полгода, чтобы обжаловать решение Центрального Банка.
    • Если юр. лицо не уложилось в срок, то его ждет ликвидация ФНС, а учредители и директор получат 3-х летнюю дисквалификацию.

    Источник - телеграпам-канал "Тот самый 115-ФЗ".

    Добавить
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:
    новая кормушка для коррумпированной системы?
    21 декабря 2021 в 16:43
    Да уж, "новость"! "Искусственный интеллект" рулит! А мы снова "схаваем", как с Федресурсом и ВСЕМ ДРУГИМ...
    23 декабря 2021 в 14:56
    Всё это и так уже было на уровне банков. Теперь будет централизованно. Впрочем, это аналог недостоверности адреса - тоже надо отслеживать и уточнять при необходимости. В общем, "чернота" уже напряглась))
    23 декабря 2021 в 20:58

    так чернота это как раз те, кто это все замутил. кокаин сам себя не привезёт из тропиков. да и детям за бугром надо учиться, трудоустраиваться. все дела.

    23 декабря 2021 в 22:25
    Всё бы ничего и, возможно, облегчит банкам жизнь (но не клиентам этих банков). Но неплохо бы и критерии эти увидеть. Например, ИП выводит ежемесячно до 300 тыс - это не страшно, а 400 тыс - уже ужас-ужас? :)
    23 декабря 2021 в 21:051
    Полезная информация! Спасибо за публикацию! Лайк.
    12 января 2022 в 12:43

    Прямой эфир

    Playboy из 4612 минут назад
    Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ по участнику и директору
    Оля23 ноября 2022 в 11:36
    Формы 2020 заполнение адреса
    анна Т21 ноября 2022 в 14:58
    Обзор Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ: множество поправок в самых разных областях