- 30 Янв 2012
- 12
- 2
Полицейские в ближайшее время намерены провести серию арестов руководителей российских банков. Об этом со ссылкой на замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрея Здора сообщает ИА РБК. По словам представителя полиции, аресты пройдут в рамках расследования уголовного дела о вывозе за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС.
Как сообщил в интервью BFM начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов, полиции известны конкретные финансово-кредитные учреждения, «которые в основном только и занимаются созданием этих схем, активно участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве клиентов своих банков и в дальнейшем используют их при обналичивании денежных средств и вывода их на счета зарубежных компаний». «Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о первых серьезных реализациях, где к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, а конкретные руководители банков», - заявил г-н Сугробов.
По сообщениям ряда СМИ, одним из фигурантов по делу об отмывании наличности за рубежом, проходит Фондсервисбанк. Между тем, как сообщил РБК daily директор департамента информационной политики и связей с общественностью банка Григорий Белкин, его организации не было предъявлено никаких обвинений. Также сотрудники правоохранительных органов не предъявили никаких претензий и к руководству кредитной организации. «Обыски проводились в ряде российских банков, при этом озвучено был лишь факт нахождения счетов в Фондсервисбанке. Из примерно 200 найденных в банках счетов, через которые средства переводились за рубеж, лишь 3 счета были обнаружены у нас», - сообщил г-н Белкин. По его словам, банки осуществляют переводы клиентов и не могут им в этом отказать по закону «О банках и банковской деятельности». «Обо всех подозрительных операциях мы всегда информируем соответствующие органы, а обнаруженные ранее три счета сомнительных фирм уже давно «спящие», операций по ним нет», - сказал представитель банка.
Как сообщала РБК daily ранее, из-за отмывания денег за рубежом и нелегальной обналички внутри страны в 2011 году Россия потеряла около 4% ВВП. Об этом в феврале доложил президенту Дмитрию Медведеву первый вице-премьер Виктор Зубков. По данным Банка России и Росфинмониторинга, из 84 млрд долл. (2,5 трлн руб.) чистого оттока капитала за прошлый год примерно 1 трлн руб. был выведен за рубеж с признаками отмывания средств. Еще примерно столько же «обналичено с признаками нарушения закона внутри страны», заявил вчера на совещании с Дмитрием Медведевым Виктор Зубков, возглавляющий рабочую группу по выявлению и пресечению незаконных финопераций.
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/03/15/finance/562949983255729
Как сообщил в интервью BFM начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов, полиции известны конкретные финансово-кредитные учреждения, «которые в основном только и занимаются созданием этих схем, активно участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве клиентов своих банков и в дальнейшем используют их при обналичивании денежных средств и вывода их на счета зарубежных компаний». «Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о первых серьезных реализациях, где к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, а конкретные руководители банков», - заявил г-н Сугробов.
По сообщениям ряда СМИ, одним из фигурантов по делу об отмывании наличности за рубежом, проходит Фондсервисбанк. Между тем, как сообщил РБК daily директор департамента информационной политики и связей с общественностью банка Григорий Белкин, его организации не было предъявлено никаких обвинений. Также сотрудники правоохранительных органов не предъявили никаких претензий и к руководству кредитной организации. «Обыски проводились в ряде российских банков, при этом озвучено был лишь факт нахождения счетов в Фондсервисбанке. Из примерно 200 найденных в банках счетов, через которые средства переводились за рубеж, лишь 3 счета были обнаружены у нас», - сообщил г-н Белкин. По его словам, банки осуществляют переводы клиентов и не могут им в этом отказать по закону «О банках и банковской деятельности». «Обо всех подозрительных операциях мы всегда информируем соответствующие органы, а обнаруженные ранее три счета сомнительных фирм уже давно «спящие», операций по ним нет», - сказал представитель банка.
Как сообщала РБК daily ранее, из-за отмывания денег за рубежом и нелегальной обналички внутри страны в 2011 году Россия потеряла около 4% ВВП. Об этом в феврале доложил президенту Дмитрию Медведеву первый вице-премьер Виктор Зубков. По данным Банка России и Росфинмониторинга, из 84 млрд долл. (2,5 трлн руб.) чистого оттока капитала за прошлый год примерно 1 трлн руб. был выведен за рубеж с признаками отмывания средств. Еще примерно столько же «обналичено с признаками нарушения закона внутри страны», заявил вчера на совещании с Дмитрием Медведевым Виктор Зубков, возглавляющий рабочую группу по выявлению и пресечению незаконных финопераций.
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/03/15/finance/562949983255729
