И много обнальщиков реально сидят? Примеры есть? Или это просто пустые слова?
Многие сидят, многие в бегах. У меня знакомый один прячется в монастыре в виде послушника, куда отдал кучу денег чтоб его спрятали, один за границей, несколько лет оттуда вернуться не может, и т.д. и т.п.
http://www.fact.ru/007/08ur1.htm
Вы не перепутали подразделения полиции?
Пофиг какое там подразделение. Операция в обнальных конторках проводится вот уже 15 лет совершенно одинаково - внезапно налетают маски-шоу, всех мордами в пол, одновременно арест счетов, изъятие денег и т.д. и т.п. Умных владельцев конторок обычно предупреждают и они успевают убежать. Иногда не успевают.
Это чтоб уменьшить сумму, на которую попадешь в случае внезапного ареста счетов и изъятия нала масками-шоу. Если обнальщика педупредят об операции свои люди из органов, то у обнальщика есть шанс затормозить поток денег от заказчиков на корсчету банка, например как невыясненные суммы, ошибочные, или еще как-то, и потом вернуть заказчикам. Если деньги на момент ареста счета будут уже на расчетном счету обнальной конторы, или продолжат поступать, то это будут потери, которые обнальщику придется возвращать из своего кармана.
Мой знакомый, который сейчас прячется, попал таким образом на 3 ярда налом и теми деньгами которые не успел затормозить от зачисления на расчетный счет. Соответственно это теперь его долги перед заказчиками.
И тут еще один момент нужно сразу четко представлять, что заказчик работает с обнальщиком не как с фирмой или банком, а как с персоналией, т.е. никакие отмазки типа "у меня накрыли контору и арестовали деньги" не работают. Деньги доверяются как бы человеку лично, и отвечать придется также лично.