Адреса юридических лиц, скорее всего, не станут виртуальными

Добрый день, коллеги!

Помните мы обсуждали новость про виртуальные адреса? У меня были обоснованные сомнения, надо ли это ФНС.

Вот нашлась еще одна причина, по которой нововведения по отказу от юрадресов и переходу на виртуальные, возможно, не приживется: мало того, что Минфин, ФНС, ЦБ против, так ещё и внедрению этой инновации мешают международные правила противодействия легализации преступных средств.

Издание Коммерсант пишет об этом:

Минэкономики, собиравшееся разрешить бизнесу регистрироваться без фактического адреса, внезапно обнаружило, что такое послабление противоречит требованиям всемирной антиотмывочной ассоциации — FATF, поскольку может нарушать принцип «know your customer» (KYC).
Know Your Customer, или KYC – в переводе «знай своего клиента», это набор идентификационных операций, применяемый участниками финансовых рынков для противодействия мошенничеству, хищениям, отмыванию денег и финансированию незаконных операций.

Например, в случае когда физлицо-учредитель закрывает счет в банке либо выходит из состава учредителей, банки не будут обладать информацией о фактическом адресе юрлица — что противоречит рекомендациям FATF.