Как Ваш паспорт помогает чужому бизнесу?

Здравствуй, Регфорум!

Все мы пользуемся продуктами цивилизации: сотовая связь, банковские услуги, интернет. Однажды Вы решаете по старинке заглянуть в свой почтовый ящик (имеется в виду железная коробочка, которая чаще всего располагается на первых этажах многоквартирных домов), и находите там почтовое уведомление из пенсионного фонда или налоговой на Ваш домашний адрес, но на имя неизвестной Вам компании.

Так и произошло с моим знакомым.

Законодательно установлено, что уставом юридического лица может быть предусмотрено наличие нескольких единоличных исполнительных органов. Во избежание путаницы должности имеют разные названия. Например, директор № 1 – Генеральный директор, директор № 2 – Директор. При этом представлять интересы компании могут оба директора.

Налоговые органы всячески пытаются бороться с так называемыми фирмами-однодневками и другими недобросовестными участниками делового оборота. Одним из способов такой борьбы является массовая рассылка в конце года уведомлений по адресам компаний с требованием подтвердить достоверность сведений о юридическом адресе. Все мы знаем, что во многих случаях, компаний по этим адресам нет. В результате в ЕГРЮЛ у компании появляется отметка о недостоверности сведений.

Тогда на помощь приходят всевозможные ресурсы, продающие наши персональные данные. Компания покупает паспортные данные незнакомого человека, учредители компании принимают решение о назначении на должность «Директора № 2».  Далее заполняется заявление в регистрирующий орган на назначения Вас на должность «Директора № 2», и заполняется заявление на регистрацию этой компании по Вашему домашнему адресу.

Вишенка на торте в этой ситуации заключается в том, что Ваша подпись, как нового «Директора № 2» на заявлении в регистрирующий орган, не требуется – ведь у компании есть «Директор № 1», который имеет право подписи всех документов компании и представлении ее интересов в государственных органах. Далее дело за налоговыми органами, которые, приняв документы на регистрацию, регистрируют эти изменения.

Что делать в такой ситуации?

1. Узнайте номер и адрес территориальной налоговой, к ведению которой относится эта компания.

2. Объясните ситуацию и уточните, когда Вы можете подъехать к налоговому инспектору и написать заявление о том, что не давали согласие на регистрацию компании по Вашему домашнему адресу.

3. После посещения территориальной налоговой Вам необходимо подготовить заявление по форме Р34001 и заявление по форме Р34002. Первое заявление позволяет указать, что сведения о Вас, как о директоре компании, являются недостоверными, а второе позволяет указать на недостоверность сведений о юридическом адресе компании.

4. На адрес электронной почты, указанный Вами в заявлениях, будет направлен ответ.

Информация, полученная от Вас, будет проверена налоговым инспектором, и в результате выявления недостоверных сведений, в ЕГРЮЛ будет внесена соответствующая запись.    

Берегите себя и будьте бдительны!