О проверке контаргентов на Регфоруме уже писали, причем не один раз. А вот теперь и ФНС на своем сайте опубликовала информацию из подведомственного ей издания о том, как правильно следует проверять контрагентов на возможные риски их неплатежеспособности и потенциальной несостоятельности.
По мнению налоговиков, указанные риски возможны в отношении организаций, которые:
-
систематически не исполняет взятые на себя обязательства;
-
в его отношении возбуждено исполнительное производство;
-
формальная смена руководителя (то бишь директор-номинал);
-
регистрация на «массовый» адрес (хотя ну вот что ему поделать, в бизнес-центре он помещение снимает);
-
частая смена адреса, экономически необоснованная (был в Москве, и вдруг, резко «переехал» в Борзю);
-
большое количество арбитражных дел, в которых контрагент выступает ответчиком;
-
контрагент выводит активы из своей компании (интересно, как это отследить?).
Источник информации — сайт ФНС.
