Юрисконсульт
Посты
2
Лайки
15

Номинальный директор «поневоле» — что делать?

  • 17 декабря 2018 в 15:46
  • 3289
  • 1
  • 27

    Привет, Регфорум!

    Нужен Ваш совет! На днях к нам обратился клиент с просьбой помочь ему! Ситуация следующая. Отдыхал весной наш товарищ в г. Санкт-Петербург. Некая знакомая предложила ему (естественно за деньги) оформить на него организацию (ООО). Якобы побудешь месяц директором и участником, а там все переоформим на другое лицо. Счастливый и одурманенный предложенный суммой клиент, подписал все что нужно у нотариуса и передал все документы своей знакомой и благополучно вернулся к себе домой.

    Прошло около полугода и наш клиент получает от ИФНС "письмо счастья" (о недостоверности сведений об адресе). Вот здесь и стало ему понятно, что никто никаких телодвижений дальше с фирмой не совершал. Конечно же он попытался позвонить своей знакомой, а ее уже и след простыл. Номер недоступен. Понятно, что на него повесили фирму бог знает с какой историей! А вот что делать бедолаге?

    Коллеги, нужен ваш совет! Заранее всем откликнувшимся благодарен!

    Добавить
    Юрисконсульт
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:
    поневоле? 173.1 по нему плачет
    17 декабря 2018 в 15:532

    173.1 плачет не по нему, а по подруге исключительно

    18 декабря 2018 в 9:55
    он был в курсе, что станет номинальным владельцем и руководителем. а значит по шел на преступление умышленно, может и не зная законов РФ в части УК, ага?подруга ему ему сказала, что они будет дир и уч, или она сказала, что он назначается на должность аниматора в строительную организацию?
    18 декабря 2018 в 12:371

    По 173.1 судят не директоров, а фактических хозяев фирмы. Поизучайте кто является субъектом преступления по этому составу

    18 декабря 2018 в 12:46
    изучал спецом. тот, кто регистрировал на себя и это признавал получал статью УК РФ и штраф.Если он объяснял, что его обманывали, тогда он не получал статью, но получал предупреждения, что не надо быть "дураком".
    18 декабря 2018 в 12:492
    Лучше всего съездить на консультацию в налоговую и объяснить ситуацию (что обманным путем втянули в эту авантюру). Если бы он был только Директором, то сложить с себя полномочия без смены на другого директора можно. А вот с учредительством сложнее - единственному участнику выйти нельзя (либо продавать долю, либо ликвидировать Общество в добровольном порядке)
    17 декабря 2018 в 16:31
    Правда, очень странная формулировка "поневоле".Совсем недавно был случай у знакомой. Её зарегистрировали в качестве единственного участника и ГД в ООО, использовали её фактический адрес проживания в качестве адреса местонахождения общества. На данный момент подали в налоговую заявления по форме Р34002 и Р34001. Также обратились с заявлением в ОВД. На данный момент в отношении ЮЛ висит запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ по всем данным (участник, ГД, адрес).Также пока думаем, обращаться в суд с иском или нет. Коллеги, вы как думаете? Стоит?
    17 декабря 2018 в 16:401
    "поневоле" - это редакция так назвала. Хотя, тут скорее введение в заблуждение, нежели "неволя". Иначе название будет сильно длинное.
    17 декабря 2018 в 16:58

    Цитата из статьи

    «Некая знакомая предложила ему (естественно за деньги) оформить на него организацию (ООО).»

    только оформить?
    17 декабря 2018 в 19:08
    Да, по ст. 159))))
    19 декабря 2018 в 13:43
    Ну и пусть себе висит запись о недостоверности. Чем это ему грозит - дисквалификацией на 3 года? Ну подумаешь, ничего особо страшного, если он вдруг не захотел где-то реальным директором стать...А судя по тому что он такой "теплый" то вряд-ли в бизнесмены подался, уж лучше не надо, а то опять что-нибудь не то подпишет. Отвечать уже строже будет.  У меня самого дисквалификация. Не вижу никаких проблем... Подать документы на ликвидацию компании и все тут.
    17 декабря 2018 в 19:19
    А если долги перед бюджетом или еще что нибудь! Пока не знаем всей картины! Мало ли что там?
    18 декабря 2018 в 9:06
    Смотря чем эта компания занималась, а то .... подтянут по нехорошим статьям)))
    17 декабря 2018 в 19:271

    Сообщение от ALEX68

    «а то .... подтянут по нехорошим статьям)))»

    кого подтянут?
    18 декабря 2018 в 11:28
    Его и подтянут. И попросят убедить в своей непричастности.
    18 декабря 2018 в 19:062
    меня)))
    19 декабря 2018 в 13:45
    "Бедолаге" надо выяснить главное - нынешнее положение компании. А дальше будет ясно, можно ли ее просто бросить или нужно принимать другие меры.
    18 декабря 2018 в 11:32
    Мы конечно узнаем все, что сможем и будем надеяться на лучшее!!!
    18 декабря 2018 в 11:49
    Именно так, с этого и начать. А то у нас презумпция невиновности наоборот действует. Не тебе твою вину доказывать должны, а ты сам свою невиновность...
    18 декабря 2018 в 19:30
    Классика.
    18 декабря 2018 в 21:52

    Никаких 34001 и 34002. Только испортит себе репутацию и будут проблема с ипотекой/кредитами/банками в будущем (как минимум), либо вообще всех собак повесят (173.1 и соседние).

    Решение вопроса следующее: делает новую печать, восстанавливает ИНН, Устав и листы записи, меняет карточку с образцами подписей и доступы к банк-клиенту, а также ОБЯЗАТЕЛЬНО узнает, в каком операторе электронной отчетности активирована ЭЦП для подачи деклараций, и пишет заявление о компрометации подписи. В идеале - пересдать все предыдущие периоды ("занулить" декларации) и кинуть заявление в полицию, что такая то и такая (указать имя и номер телефона знакомой) была в гостях, после совместно проведенной ночи обнаружил утрату документов, в полицию не обращался т.к не было материального ущерба, но вот посоветовался с юристом и решил.

    18 декабря 2018 в 22:162

    Так может тогда сразу в полицию, чем потом объяснять, почему ты не понимая ничего согласился на это, но при этом понял как восстановить документы, сменить карточку в банке, сдать декларации и т.д.

    19 декабря 2018 в 9:55

    вопрос, что за человек и какие у него планы на будущее

    нужно понимать, что информация практически навечно осядет в профильных базах

    и любое обращение и признание в номинальстве может боком выйти при устройстве в приличную контору, получении кредита, подписании контракта в будущем

    поэтому лучше крепко подумать и возможно как то по другому обиграть ситуации

    p.s. к забудылге дяде васе все мои рекомендации, естественно, не относятся

    21 декабря 2018 в 14:42

    Сообщение от StoryBrook

    «занулить" декларации»

    выездная, доначисление, при хорошем объеме субсидиарная+ук рф))
    19 декабря 2018 в 10:302

    не соглашусь

    никто не будет тратить время на выездную проверку по техничке (и где ее проводить - дома у директора), равно как и доначислять техничке налоги (их не реально взыскать, а доначислить и не собрать - это страшный сон налоговика) и привлекать гнома к субсидиарке и УК (все равно с него ничего реально не взышешь).

    задача у фискалов несколько иная - занулить технические звенья по максимуму, и по цепочке дойти до реального налогоплательщика, с недвижимостью, активами и пр.

    как дойдут - привлекут его и по НК, и по УК (199 никто не отменял)

    21 декабря 2018 в 14:37
    Спасибо, всем кто откликнулся!
    20 декабря 2018 в 15:42

    Обычная история в обычном городе с обычным директором в обычной стране .... главное чтоб не чёрная история по фирме была , а так решить можно

    29 января 2019 в 16:25

    Прямой эфир