Посты
9
Лайки
27

Ведите международный бизнес без ограничений!

  • 2 августа 2019 в 9:53
  • 937
  • 3
  • 2

    Когда направляете в банк контракт для предварительного контроля или постановки на учет, обратите внимание на следующие моменты.

    Для придания максимального ускорения рассмотрению документов рекомендуется обязательно включать в контракт:

    1. Полные реквизиты сторон, в частности полные реквизиты иностранной стороны латинскими буквами: наименование, фактический и почтовый адрес, номер счета и наименование банка. При подписании контракта поверенным, в банк необходимо предоставить нотариально-заверенный перевод паспорта и доверенность поверенного.

    2. В контракте должны быть спецификации, включающие в себя наименование товара, количество, цену за единицу. Спецификация может быть частью контракта, а может быть в тексте контракта. Если из спецификации ясно, что поставляется большое количество разносортного товара, тогда необходимо направить в банк пояснительное письмо, в котором простым и доступным  языком рассказать о структуре и экономической цели сделки.  В противном случае финмониторинг препарирует вашу компанию по полной программе.

    Выпуск ЭЦП
    для юридических лиц
    специальные цены для гостей и участников Регфорума
    Срок изготовления не более 30 минут.
    Работаем со всеми регионами России.
    Отчетность
    Такснет, Стэктраст, Сбис
    специальные цены для гостей и участников Регфорума
    Ключ входит в стоимость.
    Работаем со всеми регионами России.

    3. Сроки проведения расчетов между сторонами не должны превышать одного года. Сроки  более 180 дней, уже  вызовут повышенное внимание банка.

    4. Контракт должен включать в себя условия поставки на территорию РФ или Таможенного союза. Отсутствие условий поставки по ИНКОТЕРМС может рассматриваться, как признак возможного сомнительного характера операции.

    5. В случае если иностранным контрагентом является компания офшорной  или иной юрисдикции имеющей определенную репутацию, Обязательно получите у своего контрагента и направьте в банк документы,  подтверждающие его действующую регистрацию в уполномоченных органах страны местонахождения.

    И в заключение, серьезными стоп-факторами и поводом для дополнительной проверки будут:

    Отсутствие информации об иностранном партнере в публичных источниках, а также несовпадение юрисдикций партнера и его банка.

    Добавить
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:
    Спасибо за статью! Очень актуально! А возникнет ли проблема, если грузополучатель и покупатель не просто разные юр.лица, а находящиеся в различных государствах? (покупатель - Китай, грузополучатель - Украина). И возможно ли такое несовпадение покупателя и грузополучателя вообще при международных контрактах?
    5 августа 2019 в 11:09
    Проблем не возникнет, если условия оплаты и поставки распишете в контракте.
    5 августа 2019 в 12:32

    Прямой эфир

    Ашот Норсоянсегодня в 13:34
    Выдача ЭЦП новому руководителю юрлица, еще не включенному в ЕГРЮЛ
    Ашот Норсоянсегодня в 13:09
    Смена единоличного исполнительного органа через Интернет