Финмониторинг всегда прав!
Здравствуй, Регфорум!
Наблюдение из практики. В большинстве случаев претензии финмониторинга банка к клиентам обоснованы, а жалобы на предвзятость и необоснованность блокировок счетов, не всегда оправданы и излишне драматизируют ситуацию.
Каждый раз в этом убеждаюсь, когда сам вникаю в ситуацию и анализирую выписки по счетам клиентов, жалующихся на избыточное рвение сотрудников финмониторинга отдельных банков.
Сейчас уже много в свободном доступе полезной информации, как грамотно вести дела и не попасть под пресс 115-ФЗ, нужно только правильно ею пользоваться и регулярно применять в работе.
Статьи по теме:
- Новое решение проблемы получения кредитных каникул для граждан
- Российские банки начали повышать проценты по вкладам вслед за ставкой ЦБ
- При АУСН открыть счет в любом банке не выйдет. Только в уполномоченном
- Бизнесу откроют счет быстрее, если заявитель уже клиент этого банка как «физик»
- Открытие личных банковских счетов в Эмиратах в 2024 году
- Открытие расчетного счета для турецкой компании в РФ
Статьи автора по теме:
Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
Введите имя участника
Сергей Sosnitskiy5 февраля 2026 в 16:58
Получение разрешения на сделку по Указу №618
Александр МИРОЛЮБОВ3 февраля 2026 в 18:23
Что сказала кассация о внесудебном переходе доли, приобретенной с торгов
Александр МИРОЛЮБОВ28 января 2026 в 17:24
ВС РФ: как рассчитать действительную стоимость доли при выходе из ООО
Руслан Исаев28 января 2026 в 12:00
Статья 173.1 УК РФ: как «номинальное» директорство обернулось реальным сроком
.4V.26 января 2026 в 11:26
Неосновательное обогащение по результатам несостоявшейся сделки: есть ли право удержать задаток?