Здравствуй, Регфорум!
Хочу рассказать вам о мошеннической схеме с выходом участника из общества. Надеюсь, некоторым это поможет вовремя разоблачить мошенников.
Стало быть, не так уж и давно пришёл к нам человек из одной влиятельной диаспоры, ранее имевшей влияние в одном из федеральных министерств. Пришел он продавать несколько десятков га земли в «кошерном» месте Москвы под жилую застройку. Земля предлагалась к продаже в виде 100% доли в ООО-шке, уставный капитал которой был наполнен этой землёй.
Начали проверять. Смотрю, активы выведены из ФГУПа ещё в 90-ых, перевешены за долги на частную контору. Ок. Фиг бы с ним – стандартная схема, по которой при Ельцине разбазаривали народное достояние, криминал жирел за счёт народа, а народ нищал… Но это лирика, к делу имеющая косвенное отношение. Идём дальше.
Дальше эта частная контора (далее – бывший учредитель), учреждает ООО-шку под будущую продажу (далее – SPV), вносит туда землю. Уставняк получился примерно четыреста млн рублей. (SPV учреждено чисто как активодержатель, деятельности толком не ведёт, прибыли кроме аренды не имеет). Дальше – самое интересное.
В эту SPV входит учредителем физик, вносит вклад в виде (внимание) офисного стола ценой в пять тысяч рублей. Уставняк увеличили. Потом Бывший учредитель выходит из общества, а упавшую в SPV долю распределяют в пользу оставшегося учредителя – физика. Его доля становится 100% уставного капитала SPV, т.е. примерно четыреста млн рублей. О том, что действительная стоимость доли уплачена бывшему учредителю – молчок. Не хило а? Зайти с офисным столом, а выйти с землёй!
Таким образом, в виде этого бывшего учредителя получили потенциального истца, который имеет все законные основания либо виндицировать долю, либо требовать выплаты действительной стоимости. Попробуй купи долю! Назавтра же будешь наказан за свою неосмотрительность. И вот на этой ноте у нас появился этот человек – продавец.
Понятное дело, я притормозил сделку и озвучил риски. На переговорах, как это и водится в таких случаях, продавец вёл агрессивные переговоры, ставил ограниченные сроки, ставил условия – или-или, пытался обосновать мою некомпетентность, и прочая и прочая и прочая.
