Федеральная служба по финмониторингу предложила дополнить критерии блокировки счетов и транзакций

Здравствуй, Регфорум!

Под подозрение финансовых разведчиков попадут платежи в адрес религиозных центров, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой, а также сбор денег на благотворительность через соцсети.

Банк России отправил кредитным организациям инструкцию с перечнем операций, которые могут свидетельствовать о причастности к террористической деятельности. Критерии разработаны Росфинмониторингом. Участие в пилотном проекте по их применению примут одиннадцать банков. Планируется, что с 2019 года использование этих индикаторов станет обязательным для всех участников рынка.

Сейчас блокировке подлежат только операции граждан и организаций из перечня, размещенного на сайте финмониторинга.

Новые требования относят к сомнительным также операции лиц из их окружения. Кроме того, подозрительными названы платежи в пользу религиозных организаций, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой, а также сбор средств на благотворительность через соцсети.

Новые критерии вводятся для обмена данными в рамках группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт». Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 151 юрисдикции и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.

Причиной называют рост террористической активности в странах Евросоюза и Сирии. Эксперты предупреждают, что нововведение усложнит деятельность добросовестных банковских клиентов. Механизм их реабилитации должен заработать с 30 марта 2018 года.