Еще раз о проверке контрагентов

О проверке контаргентов на Регфоруме уже писали, причем не один раз. А вот теперь и ФНС на своем сайте опубликовала информацию из подведомственного ей издания о том, как правильно следует проверять контрагентов на возможные риски их неплатежеспособности и потенциальной несостоятельности.

По мнению налоговиков, указанные риски возможны в отношении организаций, которые:

систематически не исполняет взятые на себя обязательства;
в его отношении возбуждено исполнительное производство;
формальная смена руководителя (то бишь директор-номинал);
регистрация на «массовый» адрес (хотя ну вот что ему поделать, в бизнес-центре он помещение снимает);
частая смена адреса, экономически необоснованная (был в Москве, и вдруг, резко «переехал» в Борзю);
большое количество арбитражных дел, в которых контрагент выступает ответчиком;
контрагент выводит активы из своей компании (интересно, как это отследить?).

Источник информации — сайт ФНС.

Андреев Николай

Шеф-редактор
Регфорум.ру

Статьи по теме:

Статьи автора по теме:

Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации

Также, вы можете войти используя:

Вадим Юрьевич

Помню в методичке для выявителей фирм-однодневок первым признаком однодневки было то, что однодневка - всегда ООО.

18 сентября 2014 в 22:181

Х Закрыть

Андреев Николай Вадим Юрьевич

Ну это да, ООО проще зарегистрировать, чем АО, а всякие там товарищества особо не прижились. Да и с управлением в товариществе неудобно, поэтому ООО - самая эффективная форма как для легальных, так и для нелегальных операций.

19 сентября 2014 в 8:49

Х Закрыть

Богдан Костанец

На сайте ФНС говорится о "рисках неплатежеспособности и потенциальной несостоятельности (банкротства) контрагента-должника".

Употреблиять термин "признаки банкротства" некорректно, это понятие четко определено в законодательстве (статья 3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)), и то, что приведенно на сайте ФНС, признаками банкротства не является.

19 сентября 2014 в 9:161

Х Закрыть

Андреев Николай Богдан Костанец

Спасибо!

19 сентября 2014 в 9:22

Х Закрыть

Фурман Антон

К вопросу: контрагент выводит активы из своей компании (интересно, как это отследить?)

тут ворпос должен быть насколько фидуциарные отношения компании А с компанией Б. Например, если А хочет (или) продолжает договорные отношения, то можно запрашивать компании А у компании Б: по финансам - выписку со счета банка за опред. период, выписку о количестве открытых счетов, баланс, фин. отчет; по недвижимости (при условии, если известно какое есть недвижимое имущество) - запрос в Росреестр о принадлежности объекта недвижимости; доли общества - запрос в ФНС выписки из ЕГРЮЛ, ценные бумаги - выписка из реестра (у специализированной организации). Вот как-то так.

19 сентября 2014 в 14:05

Х Закрыть

Еще раз о проверке контрагентов

Прямой эфир