Оказывающих бух-, и юруслуги обязали сообщать о подозрительных клиентах для блокировки их счетов
Добрый день, коллеги!
Адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, обязали инициировать блокировку счетов "подозрительных" клиентов.
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ
У адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, появились новые обязанности. С недавних пор на них распространяются требования 115-ФЗ о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества своих клиентов, для которых они готовят (осуществляют от имени или по поручению) определенные операции с денежными средствами или иным имуществом, попавших в "черные" списки Росфинмониторинга.
При этом предусмотрено, что применение таких мер не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.
Соответствующие поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов вступили в силу 18 марта 2019 года.
При всем этом, механизм применения адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги, указанных мер на данный момент не предусмотрен. Вместе с тем, незадолго до подписания рассматриваемого закона Росфинмониторинг выпустил рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер.
Источник — СПС Гарант.
- Гонорар успеха
- Адвокатам нельзя использовать УСН в отношении доходов от адвокатской деятельности
- Сколько берут нотариусы за смену директора? Делимся цифрами
- Нотариусы не заверяют решения участников из недружественных стран?
- Способны ли 45 публикаций и 100 лайков привести компанию на вершины юридического Олимпа?
- Налоговики забрали у банков автоматический сервис по проверке массовых адресов. Но обещали вернуть
- Адвокат на допросе в налоговой теперь не делает фирму однодневкой
- Новые поправки в Закон об адвокатуре
- Текст отказа в регистрации из-за несоблюдения нотариальной формы удостоверения решения участника
- В Госдуму внесен проект поправок в закон о нотариате
- С 1 сентября вступят в силу изменения в открытии банковских счетов
- Банки блокируют карты за переводы в пределах 1 тысячи рублей?
«Адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, обязали инициировать блокировку счетов "подозрительных" клиентов. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ У адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, появились новые обязанности. С недавних пор на них распространяются требования 115-ФЗ о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества своих клиентов, для которых они готовят (осуществляют от имени или по поручению) определенные операции с денежными средствами или иным имуществом, попавших в "черные" списки Росфинмониторинга. При этом предусмотрено, что применение таких мер не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг. Соответствующие поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов вступили в силу 18 марта 2019 года. При всем этом, механизм применения адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги, указанных мер на данный момент не предусмотрен. Вместе с тем, незадолго до подписания рассматриваемого закона Росфинмониторинг выпустил рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер. Источник — СПС Гарант.»
Смысл именно в том, чтобы "стучали".
Например, при ведении юристом нескольких клиентов, у которых отсутствуют признаки аффилированной группы (нет общих участников, директоров, адресов и пр.), но все действия согласуются с 1 представителем - направлять в РФМ сообщения по соответствующему коду. Аналогичным образом банки уже сейчас "объединяют" клиентов не только по IP, но и по уникальному MAC адресу компьютера, и блокируют счет на первом же поступлении, если ранее в этой же группе была блокировка в рамках мероприятий ПОД/ФТ.
В случае с бухгалтерскими услугами, если уполномоченной бухгалтерией направляются декларации, также информировать налоговый орган, что налогоплательщики являются одной группой. Это позволит выявлять необоснованную налоговую выгоду и будет являться дополнительным аргументом при доначислении налога к уплате.
- Шереметьево;
- Домодедово;
- Внуково.
Прямой эфир
