Публикации с тегом «недостоверные сведения»

Приветствую всех! Ранее рассказывал, что в современных условиях налоговые органы активно борются за достоверность сведений, включаемых в ЕГРЮЛ и включенных в ЕГРЮЛ сведений (приостанавливая государственную регистрацию и проверяя достоверность уже включенных, в том числе, адреса). Предлагаю рассказ о примере такой борьбы «из прошлого», в котором помощь адвоката помогла доверителю защититься от давления налоговой и продолжить деятельность. К  помощи обратились в связи с привлечением юридического лица ...

Добрый день!  Хотелось бы услышать ваше, коллеги, профессиональное мнение по данной ситуации: ООО находится в процессе ликвидации, уже подходит срок окончания публикации, и сдачи промежуточного ликвидационного баланса. Но по данной компании за 1,5 месяца до начала процедуры ликвидации была внесена запись о недостоверности адреса. И компания начала ликвидацию в таком состоянии, причем в публикации в Вестнике был указан именно этот, недостоверный, юридический адрес.  В связи с этим вопрос: надо ...

Здравствуйте! Обозначив правовые основы проводимой ФНС «борьбы» и ее орудие – «запись о недостоверности»,  рассмотрим, как ведется борьба и какие меры принимать, если юридическое лицо «оказалось на острие атаки» с акцентом на примерах по адресам юридических лиц. Практика проведения проверок и внесения записей о недостоверности в ЕГРЮЛ Обычно все происходит почти так, как предусмотрено законом. Проверяется достоверность содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, а потом, если сведения оказались недостоверными, ...

Здравствуйте! C 2016 года  в корреспонденции, направляемой налоговыми органами юридическим лицам, заметно увеличилась доля писем (уведомлений, извещений и даже телеграмм), посвященных достоверности включенных в Единый государственный реестр юридических лиц сведений. Большинство писем связано с достоверностью сведений об адресах юридических лиц. На начало 2020 года публикация полностью актуальна. В письмах территориальные налоговые органы (инспекции, ИФНС, МИФНС) и/или регистрационные центры (ЕРЦ) ...

Здравствуйте! Предлагаю рассказ о сравнительном новом, но многим уже знакомом явлении в области государственной регистрации юридических лиц – приостановлении государственной регистрации. Примерно с июня 2016 стали происходить такие «чудеса» при государственной регистрации юридических лиц: подаются документы на государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице (в связи со сменой руководителя, адреса, участников, проведением реорганизации, ликвидации) на сайте ФНС России указана ...

Добрый день, коллеги! Налоговики получили задание провести проверку достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ и исключить из ЕГРЮЛ подозрительные организации. Указания по проведению проверок изложены в письмах от 3.08.2016 г. № ГД-4-14/14126 и № ГД-4-14/14127. Отметка о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ будет сделана, если компания не находится по адресу или ей руководит фиктивное лицо. Организации, зарегистрированные до 1 августа, будут под подозрением, если адрес, учредители или директоры числятся ...

Добрый день, форумчане! Наверняка уже многие давно пользуются сервисом Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. Удобно, что ни говори! Однако совсем недавно в окне выдачи информации появился новый стобец — "Дата признания регистрации недействительной". Во-первых: хотел обратить на это всеобщее внимание.  Во-вторых: если у кого есть информация (нормативка, прецеденты и прочая информация) прошу делиться мнением ...

Здравствуй, Регфорум! Недавно был подписан Приказ ФНС о проверке сведений в ЕГРЮЛ (вносимых и внесенных) на достоверность. А на днях прилагаемые к Приказу формы заявлений Р34001, Р34002 и Р38001 появились в формате MS Excel. Сами формы прикреплены во вложении, их можно скачать.  Заявление Р34002 от заинтересованного лица о недостоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ, носит рекомендательный характер. Поскольку некоторая практика сообщения теми же "номиналами" в ИФНС о недостоверных сведениях была ...

25 мая на Официальном интернет-портале правовой информации был опубликован очевидно небезынтересный для регистраторского сообщества Приказ ФНС от 11.02.2016 ММВ-7-14/72@ (зарегистрирован в Минюсте 20.05.2016 № 42195), касающийся порядка выявления в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о юридических лицах и связанных с этим мероприятий. Официальное труднопроизносимое название документа: «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной ...

Здравствуйте, коллеги! С 1 января 2016 года вступили в силу многочисленные поправки в Закон о госрегистрации ЮЛ и ИП. Благодаря этим поправкам налоговые органы вправе проводить проверку достоверности сведений включаемых (т.е. то, что подаётся на регистрацию) либо уже включённых в ЕГРЮЛ. Порядок, условия и способы проведения контрольных мероприятий со стороны налоговых органов дожны были найти отражение в отдельном документе, утверждённым федеральным органом исполнительной власти. Разработку проекта ...

Привет, Регфорум! На днях читала пост коллеги по поводу отсутсвия решения на сайте ФНС по смене директора. Поэтому спешу сообщить что большинство зависших изменений (особенно по Московской области и Нижнему Новогороду) — это приостановка на проверку. Самое неприятное в этой ситуации то, что при отправке посредством использования ЭЦП, электронное решение о приостановке нам не приходит. Налоговая высылает все на адрес директора, а зная нашу почту России, мы получаем все с большим опозданием или вообще ...

Здравствуйте! Произошло это не так давно, в конце 2014 — начале 2015 года, когда сотрудница одного ООО, в работе которого принимала активное участие, решила взять власть в свои руки. Сразу оговорюсь — затрагивать мотивацию происходящего не стану, по разным версиям участник этого ООО сам обещал переоформить общество на захватчиков, получив немалую сумму наличными, а потом передумал, за что захватчики решили взять свое самостоятельно. По другой версии никакого займа не было, и захватчики были лишены ...

В открытом доступе оказался проект приказа ФНС, которым устанавливается порядок проверки сведений, указанных в поданных на регистрацию документах регистрирующими органами. Соответствующие полномочия налоговиков были включены в Закон о государственной регистрации активно обсуждавшимся на Регфоруме Законом от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ. Приложениями к приказу являются формы возражений физических лиц против регистрационных действий. На правах эпиграфа: "Доверяй, но проверяй" (народная мудрость) Согласно ...

При государственной регистрации юридическое лицо обязано указывать адрес, по которому в дальнейшем регистрирующие органы поддерживают с ним связь. Однако, зачастую юридический адрес не соответствует фактическому, из-за чего возникают споры в части применения законодательства. В связи с этим Федеральная налоговая служба направила в адрес территориальных инспекций письмо, которое рекомендует им обращаться в арбитражный суд с требованием ликвидировать юридические лица, связь с которыми невозможна.  В ...