Публикации с тегом «уголовная ответственность»

Привет, Регфорум. Предлагаю обсудить инициативу с изменением сроков привлечения к ответственности за налоговые преступления. На прошлой неделе вместе с ростом экономики, отмеченным на ПМЭФ, у чиновников возникло сразу несколько инициатив, вероятно направленных на закрепление этих экономических результатов Первая и самая одиозная – пленум ВС в ближайшее время может принять Постановление которое существенно увеличивает уголовно-правовые риски для бизнеса. С середины 2000 г.г. налоговые преступления ...

Привет, Регфорум! Предприниматели решают закрыть свой бизнес по разным причинам: высокая конкуренция, нерентабельность, найдена другая «золотая жила», просто пришло время поменять юридическое лицо и др. Налоговики, а также грамотные юристы рекомендуют не использовать сомнительные схемы, закрывая бизнес, так как при выборе сомнительных вариантов директор и главбух рискуют быть привлеченными к уголовной и субсидиарной ответственности. Рассмотрим одну из известных схем, когда учредители и директоры ...

Добрый день, коллеги! Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1. Их необходимо привести в соответствие с нормами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Обсуждение этой темы планируется на заседании межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям с участием Росфинмониторинга, МВД, ФСБ, Минюста и Генпрокуратуры. Между тем правка двух статей — лишь часть обсуждаемой властями ...

Здравствуй, Регфорум! Одна из самых распространенных проверок, проводимых налоговым органом, − это выездная налоговая проверка. ВНП является самой долгой по сроку и самой доскональной по глубине проверочных мероприятий. В первом полугодии 2017 года совместными была четверть проверок, в 2018 году подобных проверок уже треть. Давайте разберемся, как на практике работает тандем ФНС и МВД, и будем использовать эти знания в будущем. Процедура принятия решения о ВНП Когда налоговый орган принимает решение ...

Добрый день, коллеги! Мошенники придумали новую схему хищения денег с банковских карт россиян. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на компанию Zecurion, специализирующуюся на кибербезопасности. Мошенники отправляют гражданам SMS следующего содержания: «В рамках закона от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по e-mail или телефону». Владелец карты звонит по указанному номеру, мошенник представляется сотрудником банка и просит назвать данные ...

Привет всем! В конце ушедшего года Конституционный Суд РФ опубликовал Постановление № 39-П от 08.12.2017, в котором подтвердил право налоговых органов взыскивать задолженность организаций по налогам и сборам с должностных лиц и определил порядок и условия такого взыскания. На основании этого решения Красноуфимский районный суд Свердловской области пересмотрел дело одного из заявителей, Галины Ахмадеевой. В связи с чем появилась необходимость напомнить об основных тезисах, изложенных в позиции Конституционного ...

Здравствуйте! В последние годы всё чаще в правоприменительной практике появляются случаи привлечения к уголовной ответственности за нарушение авторских прав. Такая ответственность предусмотрена ст. 146 УК РФ. Объективная сторона данного преступления предполагает присвоение авторства (плагиат), если причинен крупный ущерб либо незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях ...

Сегодня заголовки газет и страниц в интернете пестрят сообщениями об аресте Эраста Галумова – бывшего гендиректора ФГУП Издательство «Известия». Так случилось, что я защищала интересы этого человека в рамках гражданского дела № А40-51276/16 по иску ФГУП Издательство «Известия», Управления делами Президента к Галумову Э. А. о возмещении убытков. Сначала я не хотела брать это дело, так как оно не относилось к категории каких-то глобальных дел, которые мне нравятся. Не было там чего-то такого, что дало ...

Здравствуйте! Есть объект в равной долевой собственности у двоих физических лиц, Один из собственников помещения узнал что его адрес находится в массовых, количество примерно 1100, согласия не давал, гарантийных писем не писал, есть подозрения что продажей занимался один из собственников без согласия второго. Какую ответственность несет собственник который продавал адрес без согласия и ведома второго собственника и по какому кодексу? Как убрать фирмы с адреса при данной ситуации, каков порядок ...

Здравствуте, уважаемые коллеги! Список моих таблиц пополнился еще одной — таблицей по срокам, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Таблица приведена по состоянию на 15 августа 2019 года. Думаю, таблица пригодится как студентам, так и практикующим юристам, работникам правоохранительных органов и прокуратуры, адвокатам, лицам, привлекаемым к ответственности, и вообще всем интересующимся уголовным процессом. Традиционно, привожу одну страницу ...

Привет, Регфорум! Законодатель пожелал внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации путем введения нового понятия – «уголовный проступок» (Постановление Пленума Верховного суда РФ № 42 от 31.10.2017). Давайте попробуем разобраться, что же такое «уголовный проступок». В действующем законодательстве признается четыре категории преступлений: преступление небольшой и средней тяжести, тяжкое преступление и особо тяжкое преступление. Так вот преступление небольшой ...

Здравствуйте! С января 2017 года функции администрирования страховых взносов были переданы налоговым органам. А с августа, за уклонение от их уплаты, введена уголовная ответственность согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» Так, ст. ...

Регфорум, добрый день! Следственный комитет России и Федеральная налоговая служба разработали новые методические рекомендации – Письмо от 13 июля 2017 г. № ЕД-4-2/13650@ с целью установления умысла налогоплательщика ведущего к неуплате налогов (сборов) и формированию доказательственной базы. Также читайте о пристальном внимании ФНС к дроблению бизнеса от автора публикации. Появление этого письма подтверждает тренд об ужесточении ответственности для бизнеса за «махинации» с налогами, государство ...

Привет всем! В отличии от обвиняемого, потерпевший не имеет права принимать решение о том будет ли его дело рассматриваться судом присяжных или единолично профессиональным судьей. Риск для потерпевшего при рассмотрении дела судом присяжных состоит в том, что обвиняемый может быть присяжными оправдан. Оправдание в суде присяжных происходит в основном по одной из двух причин или по двум этим причинам сразу, а именно: первая причина — плохая работа следствия по сбору и представлению доказательств, ...

Добрый день, коллеги! Использовать   шанс или пойти на риск?   Доверить ли свою судьбу, свободу, здоровье коллегии присяжных заседателей, не профессиональным судьям, не юристам, просто коллегии, состоящей из людей разных профессий. Как и во всем, есть две стороны:  противники суда присяжных, ограничивающиеся общими фразами и словами о том, что люди с улицы не могут решать судьбу человека, руководствуясь лишь субъективными чувствами и часто эмоциями, а поэтому они не объективны. сторонники суда ...

Привет всем! Коррупция – явление  современности, давно перешагнувшее рамки национального права, подрывающее авторитет государственной власти и доверия граждан ко власти. Согласно формулировке Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения ...