Публикации с тегом «уголовная ответственность»

Как происходит ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», какими документами руководствуется полиция, что можно порекомендовать компании, к которой пришли — читайте в статье. Содержание статьи: I. Почему ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» будет проведено в отношении организации; II.  Как начинается ОРМ. Какие действия стоит предпринять юристу организации (иному уполномоченному сотруднику) ...

Цель данной статьи и серии последующих— на основе открытых данных сформулировать общие правила, алгоритмы и иные прикладные рекомендации, которые могут помочь компании в защите ее прав в контексте проведения в отношении нее оперативно-розыскной деятельности. Содержание статьи: I.  Нормативно-правовая база ОРМ, ее специфика и недостатки II. Сходство и отличие ОРМ и следственных действий. В чем одна из главных опасностей гласных ОРМ для предпринимателей. Общее  понятие ОРМ III. Группы ОРМ, проводимых ...

ОРМ «опрос» (не путайте с опросом либо получением объяснений следователем или дознавателем, предусмотренным ст.144 УПК при проведении доследственной проверки) — это специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения задач ОРД. Содержание статьи: I. Понятие, виды ОРМ «опрос». Нормативная база. II. Как происходит вызов предпринимателя на опрос? III. Дальнейшие шаги после получения вызова на опрос. IV. Возможные риски при проведении опроса: ...

I. Объективная необходимость внедрения в работу бизнес-структур превентивных уголовно-правовых защитных мероприятий. В предыдущей статье автор подробно раскрыл сущность  такого процессуального института как доследственная проверка и насколько опасно игнорировать внимание правоохранителей к деятельности организации и не предпринимать всех разумных мер по защите своих прав. Повторю вкратце: в России именно следственные органы обладают полномочием формировать «письменное» уголовное дело, которое затем ...

Специализируясь в области защиты прав и интересов предпринимателей и бизнеса, хочу поделиться с вами кратким обзором позитивных изменений в уголовном праве для бизнеса в 2023 г. Наиболее значимым с моей точки зрения, самым ожидаемым и желанным для предпринимателей с оборотом от 200 млн. рублей в год стало изменение уголовного законодательства в сфере так называемых «налоговых» преступлений. В частности, в ч.1 ст. 24 УПК РФ введены новые основания для отказа в возбуждении или прекращении уголовного ...

Сколько государство потратит на гособоронзаказ в 2023 году, какие отрасли являются выгодоприобретателями от роста промышленного производства продукции оборонного назначения, у каких отраслей открываются новые перспективы, как регулируется сфера гособоронзаказа и как с ним работать. Сколько государство потратит на гособоронзаказ в 2023 году Законом о федеральном бюджете на 2023 год и плановые 2024–2025 годы предполагалось, что в 2023 году государство потратит на оборону не больше 4,98 трлн рублей, ...

Как регулируются сделки с иностранцами в условиях санкционных ограничений? Как расстаться с иностранным участником (акционером) компании в условиях санкций? Как получить разрешение на сделку с иностранным лицом? В 2022 году порядок совершения сделок с иностранными лицами претерпел значительные изменения. С 28 февраля 2022 года иностранные государства стали делиться на «дружественные» и «недружественные» (Указ Президента РФ от № 79 от 28.02.2022г.). Для лиц из «недружественных» государств данная ...

Добрый день, коллеги! В конце прошлого года в Госдуму был внесен законопроект № 263208-8 о поправках в УК и УПК, согласно которым в УК хотят добавить статью 173.3. Проектируемой статьей предусматривается ответственность за сбыт, а также за представление в налоговую заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. По сути, за «бумажный НДС». Уголовная ответственность по указанному проекту статьи по задумке авторов проекта должна наступать при причинении крупного и особо крупного ущерба гражданам ...

Добрый день, коллеги! Районная прокуратура одного из регионов поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина, который предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК. Заказчика тут выделили в отдельное производство. Подсудимый в прошлом году огласился с его предложением предоставить свой паспорт для регистрации на его имя ООО, за вознаграждение в 20 тысяч рублей, причем его он должен был получать ...

Привет всем! За незаконную регистрацию компаний с директорами-подставными лицами грозит уголовная ответственность, напоминают налоговики. Они совместно с правоохранителями над этим активно работают. Заодно указали, что в УК есть две статьи по этому поводу — 173.1 и 173.2. Ими установлена уголовка за незаконное образование юрлица, а также за незаконное использование документов для его образования. Кроме того, состав преступления образует не только создание или реорганизация юридического лица через ...

Добрый день, коллеги! Верховный суд поддержал поправки об ответственности за исполнение западных санкций на территории России. Новые нормы касаются ситуаций, когда действующие на территории РФ компании отказываются работать с организациями и банками, попавшими под западные санкции. Скорее всего, законопроект примут быстро. Это можно понять на примере УК, который несколько раз меняли последнее время на волне ответных мер против введенных санкций (к примеру, новая ст. 284.2 УК РФ об уголовной ответственности ...

Здравствуйте! Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов внес предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Указанный план Президент России Владимир Путин поручил представить к 1 июня. Кроме всего прочего, сенатор призвал усилить борьбу с так называемой «серой» зарплатой. Он предложил привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости ...

Здравствуй, Регфорум! У кризисов много последствий и одно из них — действия государства по восполнению бюджетных потерь, возникших в проблемный период. Текущий кризис не исключение. В ближайшее время растет вероятность усиления интереса государства к бизнесу. Восьмого апреля я провожу вебинар "Обыск. Что нужно знать и как себя вести», а здесь хочу немного раскрыть эту тему. Кто в зоне риска Как правило, те, кто осознанно идет на нарушение закона, готовы к разным вариантам развития событий. Большинство ...

Привет всем! 26 февраля успешно прошел семинар «Новые риски во взаимоотношениях бизнеса с налоговой инспекцией и ОЭБиПК в 2020 году». Хотя начало 2020 года и ознаменовалось сменой Правительства РФ и приходом к руководству ФНС нового главы, более внимательно относящегося именно к законности тех или иных действий налоговиков, вопрос по-прежнему остается актуальным. Страна большая, налоговых много, сотрудников тоже, за каждым лично не уследишь. В первую очередь, были затронуты причины и отличительные ...

Сейчас на наших глазах происходит интересное событие, как сейчас говорят «кейс».  Это событие, полагаю,  сравнимо с делом Сердюкова, после которого правоохранительным органам стало ясно, что вся борьба с коррупцией, это – имитация. Что есть неприкасаемые, которых борьба с коррупцией не касается.  Максимальное наказание для неприкасаемых — увольнение с работы.   Есть еще одна тема, связанная с правоохранительными органами, которую я наблюдаю много лет.  Она заключается в том, что люди в погонах, ...

Коллеги и читатели, здравствуйте! Все мы помним времена, когда банкротство было избавлением и панацеей не только от долгов, но и от какой бы то ни было ответственности. Увы. Времена меняются и теперь банкротство становится не только кошмаром специалиста-банкротчика, но клиента, обратившегося за подобной «услугой». «Прецедентное правотворчество» Верховного суда РФ в 2019 году обогатило бакнротную практику достаточно интересными позициями, с которыми теперь нам придется жить дальше.  Итак, рассмотрим ...

Добрый день, коллеги! Я работаю адвокатом вот уже ровно 30 лет. То есть, застал в своей  деятельности еще советский правопорядок с горбачевскими реформами, потом лихие девяностые и многое-многое другое, что пережила наша страна по сегодняшний день. От редакции: Предлагаем вашему вниманию видео, и текстовую расшифровку выступления Романа Злотина, адвоката, о либерализации мер пресечения в УПК РФ для предпринимателей. Так уж получилось, что большая часть моей практики пришлась на сложные экономические ...

Добрый день, коллеги! 2 августа Президент подписал Федеральный закон от 02.08.2019 № 308-ФЗ "О внесении изменения в статью 138-1 Уголовного кодекса Российской Федерации".  Статья 138.1 УК РФ до изменения звучала так: Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Дополняется примечаниями о том, что к указанным выше техническим средствам относятся средства, позволяющие скрытно получать информацию. Находящиеся ...

Добрый день, коллеги! Закат альтернативной ликвидации или суровые реалии. 1. Блокировка сайта за рекламу альтернатинвой ликвидации: Решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 09.01.2019г. по делу № 2а-532/2019  по административному исковому заявлению заместителя прокурора города Архангельска, из текста Решения: "Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в Российской Федерации распространение ...

Привет, Регфорум. Предлагаю обсудить инициативу с изменением сроков привлечения к ответственности за налоговые преступления. На прошлой неделе вместе с ростом экономики, отмеченным на ПМЭФ, у чиновников возникло сразу несколько инициатив, вероятно направленных на закрепление этих экономических результатов Первая и самая одиозная – пленум ВС в ближайшее время может принять Постановление которое существенно увеличивает уголовно-правовые риски для бизнеса. С середины 2000 г.г. налоговые преступления ...