Уголовное право

Привет, Регфорум! Сегодня разберем реальный судебный кейс (дело № 77-2329/2025), который ярко демонстрирует суровые последствия участия в схемах с подставными лицами и показывает, почему «номинальное» директорство – это не безобидная подработка, а путь к уголовной ответственности. Позиция обвинения: создание фиктивного юрлица группой лиц Обвинение утверждало, что осужденная (назовём её Гражданка М.) совершила тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Суть обвинения: Гражданка ...

Добрый день, коллеги! Классическая история «номинального директора», которая привела к приговору по ст. 173.1 УК РФ: женщину в трудном материальном положении уговаривают за вознаграждение стать учредителем и директором нескольких фирм. Она соглашается, открывает счета, получает банковские карты и передает все это «работодателю». В итоге она оказывается на скамье подсудимых. Ей вменяют два эпизода по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и один эпизод по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Суд первой инстанции признает ...

Здравствуйте! Ситуация: генеральный директор ООО решает уволиться. Чтобы бизнес не остановился, он находит преемника, оформляет документы, и налоговая регистрирует нового руководителя. Кажется, всё сделано по закону. Через некоторое время он становится фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 173.1 УК РФ — «Незаконное образование юридического лица». Именно такая история произошла с бывшим директором, который дошел до кассации, пытаясь доказать свою невиновность. Этот кейс — наглядный разбор ...

Привет всем! Представьте: вы — адвокат по уголовному делу. Процесс доходит до формирования коллегии присяжных. Вы смотрите на список кандидатов и вдруг понимаете: нескольких из них вы уже видели. Более того, один из присяжных уже участвовал в другом громком деле, причем под председательством того же судьи и с участием того же прокурора. Возникает вопрос: насколько такая коллегия может быть объективной? Разве закон не запрещает одному и тому же человеку судить несколько раз? Эта юридическая тонкость ...

Одной из основных тенденций последних лет в сфере наблюдения за лицами, подозреваемыми в совершении экономических преступлений, является смещение его направленности в информационную сферу. Для его проведения оперативным сотрудникам даже не обязательно контактировать с непосредственным объектом наблюдения. Нередко их глазами и ушами становятся госорганы и структуры, на которые закон в настоящее время возлагает обязанность совершать действия, изначально не свойственные их задачам и функциям. По сути, ...

Оговорюсь сразу, что ни ФЗ об ОРД, ни Инструкция, утвержденная приказом МВД России от 01.04.2014 № 199 ОРМ «обследование жилых помещений», не предусматривают. Последняя в пункте 1 прямо указывает, что ее действие не распространяется на обследование жилых помещений. Несмотря на явный  законодательный пробел, должностные лица правоохранительных органов регулярно проводят данное мероприятие в отношении руководителей (учредителей), бухгалтеров и менеджмента организаций, предусматривающее проникновение ...

Как происходит ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», какими документами руководствуется полиция, что можно порекомендовать компании, к которой пришли — читайте в статье. Содержание статьи: I. Почему ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» будет проведено в отношении организации; II.  Как начинается ОРМ. Какие действия стоит предпринять юристу организации (иному уполномоченному сотруднику) ...

Цель данной статьи и серии последующих— на основе открытых данных сформулировать общие правила, алгоритмы и иные прикладные рекомендации, которые могут помочь компании в защите ее прав в контексте проведения в отношении нее оперативно-розыскной деятельности. Содержание статьи: I.  Нормативно-правовая база ОРМ, ее специфика и недостатки II. Сходство и отличие ОРМ и следственных действий. В чем одна из главных опасностей гласных ОРМ для предпринимателей. Общее  понятие ОРМ III. Группы ОРМ, проводимых ...

ОРМ «опрос» (не путайте с опросом либо получением объяснений следователем или дознавателем, предусмотренным ст.144 УПК при проведении доследственной проверки) — это специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения задач ОРД. Содержание статьи: I. Понятие, виды ОРМ «опрос». Нормативная база. II. Как происходит вызов предпринимателя на опрос? III. Дальнейшие шаги после получения вызова на опрос. IV. Возможные риски при проведении опроса: ...

I. Объективная необходимость внедрения в работу бизнес-структур превентивных уголовно-правовых защитных мероприятий. В предыдущей статье автор подробно раскрыл сущность  такого процессуального института как доследственная проверка и насколько опасно игнорировать внимание правоохранителей к деятельности организации и не предпринимать всех разумных мер по защите своих прав. Повторю вкратце: в России именно следственные органы обладают полномочием формировать «письменное» уголовное дело, которое затем ...

Специализируясь в области защиты прав и интересов предпринимателей и бизнеса, хочу поделиться с вами кратким обзором позитивных изменений в уголовном праве для бизнеса в 2023 г. Наиболее значимым с моей точки зрения, самым ожидаемым и желанным для предпринимателей с оборотом от 200 млн. рублей в год стало изменение уголовного законодательства в сфере так называемых «налоговых» преступлений. В частности, в ч.1 ст. 24 УПК РФ введены новые основания для отказа в возбуждении или прекращении уголовного ...

Добрый день, коллеги! В конце прошлого года в Госдуму был внесен законопроект № 263208-8 о поправках в УК и УПК, согласно которым в УК хотят добавить статью 173.3. Проектируемой статьей предусматривается ответственность за сбыт, а также за представление в налоговую заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. По сути, за «бумажный НДС». Уголовная ответственность по указанному проекту статьи по задумке авторов проекта должна наступать при причинении крупного и особо крупного ущерба гражданам ...

Добрый день, коллеги! Районная прокуратура одного из регионов поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина, который предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК. Заказчика тут выделили в отдельное производство. Подсудимый в прошлом году огласился с его предложением предоставить свой паспорт для регистрации на его имя ООО, за вознаграждение в 20 тысяч рублей, причем его он должен был получать ...

Привет всем! За незаконную регистрацию компаний с директорами-подставными лицами грозит уголовная ответственность, напоминают налоговики. Они совместно с правоохранителями над этим активно работают. Заодно указали, что в УК есть две статьи по этому поводу — 173.1 и 173.2. Ими установлена уголовка за незаконное образование юрлица, а также за незаконное использование документов для его образования. Кроме того, состав преступления образует не только создание или реорганизация юридического лица через ...

Добрый день, коллеги! Верховный суд поддержал поправки об ответственности за исполнение западных санкций на территории России. Новые нормы касаются ситуаций, когда действующие на территории РФ компании отказываются работать с организациями и банками, попавшими под западные санкции. Скорее всего, законопроект примут быстро. Это можно понять на примере УК, который несколько раз меняли последнее время на волне ответных мер против введенных санкций (к примеру, новая ст. 284.2 УК РФ об уголовной ответственности ...

Здравствуйте! Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов внес предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Указанный план Президент России Владимир Путин поручил представить к 1 июня. Кроме всего прочего, сенатор призвал усилить борьбу с так называемой «серой» зарплатой. Он предложил привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости ...

Здравствуй, Регфорум! У кризисов много последствий и одно из них — действия государства по восполнению бюджетных потерь, возникших в проблемный период. Текущий кризис не исключение. В ближайшее время растет вероятность усиления интереса государства к бизнесу. Восьмого апреля я провожу вебинар "Обыск. Что нужно знать и как себя вести», а здесь хочу немного раскрыть эту тему. Кто в зоне риска Как правило, те, кто осознанно идет на нарушение закона, готовы к разным вариантам развития событий. Большинство ...

Коллеги и читатели, здравствуйте! Теперь предприниматели могут сообщить о давлении со стороны правоохранительных органов (МВД, ФСБ, СК РФ, Прокуратуры) на электронной площадке (интернет-сайте) забизнес.рф. Что дает нам новый онлайн-сервис? Так, по задумке создателей особенность данной площадки состоит в том, что к рассмотрению обращения можно подключить так называемое бизнес-сообщество, объединения предпринимателей и уполномоченного по защите прав предпринимателей (он же бизнес-омбудсмен). Как ...

Добрый день, коллеги! Неожиданно для меня, мой дебют на YouTube с беседой о новых-старых изменениях в уголовно-процессуальный кодекс РФ получил много откликов и возобновления дискуссий среди коллег-юристов и обычных интересующихся граждан-предпринимателей о проблемах нашего российского правосудия. Говорили в том числе о невозможности в наших судах и органах следствия добиться объективности и уйти от пресловутого обвинительного уклона. Многие вспоминали о хамстве правоохранителей, неуважении к адвокатам ...

Добрый день, коллеги! Я работаю адвокатом вот уже ровно 30 лет. То есть, застал в своей  деятельности еще советский правопорядок с горбачевскими реформами, потом лихие девяностые и многое-многое другое, что пережила наша страна по сегодняшний день. От редакции: Предлагаем вашему вниманию видео, и текстовую расшифровку выступления Романа Злотина, адвоката, о либерализации мер пресечения в УПК РФ для предпринимателей. Так уж получилось, что большая часть моей практики пришлась на сложные экономические ...